Il Consiglio ha adottato oggi (5 dicembre) conclusioni sulle priorità strategiche in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo (AML). Le conclusioni sono dirette ...
Gli investigatori di Scotland Yard stanno esaminando un'indagine su un oligarca russo con sede a Londra per presunti collegamenti con il riciclaggio di denaro sporco.
La scorsa settimana i deputati hanno espresso preoccupazione per il fatto che gli Stati membri abbiano fatto naufragare il piano della Commissione di inserire nuovi paesi nella lista nera dell'UE contro il riciclaggio di denaro. La risoluzione è stata adottata da ...
La Commissione europea ha adottato un parere che richiede all'autorità di vigilanza antiriciclaggio maltese (Unità di analisi dell'intelligence finanziaria) di continuare ad adottare misure aggiuntive per rispettare pienamente ...
L'elenco dei paesi terzi che, secondo la Commissione, presentano carenze strategiche nei regimi antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo sono: Afghanistan, Bosnia ...
Secondo un nuovo rapporto di Transparency International UE, l'attuale regime antiriciclaggio dell'UE non impedisce il flusso di denaro corrotto attraverso i centri finanziari europei ...
I membri della commissione d'inchiesta del Parlamento europeo sul riciclaggio di denaro, l'elusione fiscale e l'evasione fiscale (PANA) sono oggi a Malta per il secondo di quattro ...