I proprietari finali delle società dovrebbero essere elencati nei registri centrali dei paesi dell'UE, accessibili alle persone con un interesse legittimo, come investigativo ...
L'ex eurodeputato Nikki Sinclaire è stato accusato di riciclaggio di denaro sporco e cattiva condotta in uffici pubblici. Sinclaire, 45 anni, che rappresentava le West Midlands per l'UKIP, poi come ...
Di Leo Cendrowicz, Batumi, Georgia Le ambizioni europee della Georgia non sono state influenzate dalla crisi in corso in Ucraina, il primo ministro georgiano Irakli Garibashvili (nella foto) ha detto, ...
Mario Draghi, presidente della Banca centrale europea, apparirà questa settimana davanti alla commissione per gli affari economici, mentre la commissione per gli affari esteri discuterà ...
I proprietari finali di società e trust dovrebbero essere elencati in registri pubblici nei paesi dell'UE, secondo la bozza aggiornata delle norme antiriciclaggio approvate da ...
Secondo le Nazioni Unite, nel 2.7 il riciclaggio di denaro rappresentava il 1.6% del PIL mondiale (2009 trilioni di dollari). Le nuove tecnologie hanno reso ancora più facile per i criminali ...
Questa settimana le commissioni del Parlamento europeo voteranno misure per contrastare il riciclaggio di denaro e rendere più trasparenti i fondi del mercato monetario. Anche gli eurodeputati sono impostati ...