Alla fine dell'anno scorso la Commissione Ue ha deciso di inserire gli Emirati Arabi Uniti nella sua lista nera, sulla base del fatto che gli Emirati stanno facilitando il riciclaggio di denaro - scrive...
Nei suoi sei anni di esistenza, l'elenco dell'UE dei "paesi terzi ad alto rischio" non ha fatto molto oltre a ripetere a pappagallo il lavoro dei cani da guardia antiriciclaggio affermati -...
Il sistema finanziario globale deve affrontare un flusso di minacce in continua evoluzione da parte di criminali, stati nemici e attori canaglia non statali. È una realtà inevitabile che per...
Il 3 giugno sono entrate in vigore nuove regole che miglioreranno il sistema di controllo dell'UE sul contante in entrata e in uscita dall'UE. Nell'ambito di...
Il 30 settembre la Commissione europea ha ospitato una conferenza ad alto livello sulla lotta dell'UE contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Questa conferenza ha segnato la conclusione di ...
Registri interconnessi dei titolari effettivi, una politica preventiva di blacklist e sanzioni efficaci sono tra gli strumenti proposti dai deputati al Parlamento europeo per fermare il riciclaggio di denaro. In una risoluzione adottata ...
Gli Stati membri dell'UE hanno indubbiamente sospirato di sollievo quando la Commissione europea ha annunciato un pacchetto di ripresa economica da 1.85 trilioni di euro per aiutare il blocco attraverso la crisi economica indotta dal coronavirus in ...
