Riciclaggio di denaro: i negoziatori del Parlamento e del Consiglio sono d'accordo sui registri centrali

I proprietari finali delle società dovrebbero essere elencati nei registri centrali dei paesi dell'UE, accessibili a persone con un interesse legittimo, come giornalisti investigativi e altri cittadini interessati, in base a un accordo raggiunto dai negoziatori del Parlamento e del Consiglio su un progetto di anti-denaro dell'UE direttiva sul riciclaggio su 16 dicembre. Le regole richiederebbero anche alle banche, ai revisori dei conti, agli avvocati, agli agenti immobiliari e ai casinò, tra gli altri, di essere più vigili sulle transazioni sospette effettuate dai loro clienti.

"Per anni, i criminali in Europa hanno utilizzato l'anonimato delle società e dei conti offshore per oscurare i loro rapporti finanziari. La creazione di registri di titolarità effettiva aiuterà a sollevare il velo di segretezza dei conti offshore e aiuterà notevolmente la lotta contro il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale palese. ", ha affermato il relatore della commissione per i problemi economici e monetari Krišjānis Kariņš (PPE, LV).

"Le nuove regole concordate oggi forniranno una trasparenza molto maggiore delle strutture aziendali oscure che sono al centro dei sistemi di riciclaggio di denaro, così come dei sistemi utilizzati dalle imprese per evitare la loro responsabilità fiscale", ha aggiunto Judith Sargentini, relatrice della commissione per le libertà civili (Verdi / EFA, NL).

La quarta direttiva antiriciclaggio (AMLD) obbligherà per la prima volta gli Stati membri dell'UE a mantenere registri centrali che elencano le informazioni sui titolari effettivi finali di società e altre entità legali, nonché i trust. Questi registri centrali non erano previsti nella proposta iniziale della Commissione europea, ma sono stati inclusi dagli eurodeputati durante i negoziati. L'obiettivo è migliorare la trasparenza, rendere più difficile nascondere gli accordi fraudolenti e combattere il riciclaggio di denaro e la criminalità fiscale.

I registri centrali sarebbero accessibili alle autorità competenti e alle loro unità di informazione finanziaria (senza alcuna restrizione), agli "enti obbligati" (come le banche che svolgono i loro compiti di "adeguata verifica della clientela") e anche al pubblico, il cui accesso può essere previa registrazione online della persona e al pagamento di una quota a copertura delle spese amministrative.

"Legittimo interesse" all'accesso

Qualsiasi persona o organizzazione in grado di dimostrare un interesse legittimo, come giornalisti investigativi e altri cittadini interessati, potrebbe anche accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva come il nome del beneficiario effettivo, il mese e l'anno di nascita, la nazionalità, la residenza e i dettagli sulla proprietà. Qualsiasi esenzione all'accesso fornita dagli Stati membri sarebbe possibile solo caso per caso in circostanze eccezionali.

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I deputati hanno inoltre inserito diverse disposizioni nel testo AMLD modificato per proteggere i dati personali.

Persone politicamente esposte

L'accordo chiarisce anche la bozza di norme sulle "persone politicamente esposte", ovvero le persone a rischio di corruzione più elevato del solito a causa delle posizioni politiche che rivestono, come capi di stato, membri di governo, giudici della corte suprema e membri dei parlamenti , così come i loro familiari.

In caso di rapporti d'affari ad alto rischio con tali persone, dovrebbero essere messe in atto misure aggiuntive, ad esempio per stabilire la fonte di ricchezza e la fonte dei fondi coinvolti.

Prossimi passi

L'accordo deve ancora essere approvato dagli ambasciatori degli Stati membri dell'UE (COREPER) e dalle commissioni Affari economici e monetari e Libertà civili, Giustizia e Affari interni del Parlamento, prima di essere messo ai voti dal Parlamento al completo l'anno prossimo.

Il denaro riciclato a livello globale ogni anno ammonta al 2-5% del PIL globale.

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