Seguici sui social

UAE

L'UE è pesante nell'inserire nella lista nera gli Emirati Arabi Uniti

SHARE:

Pubblicato il

on

Usiamo la tua registrazione per fornire contenuti nei modi in cui hai acconsentito e per migliorare la nostra comprensione di te. È possibile disdire in qualsiasi momento.

Alla fine dello scorso anno la Commissione UE ha deciso di inserire gli Emirati Arabi Uniti nella sua lista nera, sulla base del fatto che gli Emirati stanno facilitando il riciclaggio di denaro - scrive Anthony Harris, ex ambasciatore britannico negli Emirati Arabi Uniti.

Ciò segue il GAFI, la Financial Action Task Force, il gruppo istituito dal G7, che ha inserito gli Emirati Arabi Uniti nella sua lista "grigia" all'inizio dello scorso anno. Gli Emirati sono stati avvertiti della necessità di apportare miglioramenti fondamentali nel monitoraggio dei flussi finanziari illegali e di rafforzare le norme di conformità in aree vulnerabili agli abusi, come il commercio di oro e pietre preziose e proprietà immobiliari.

Credo che individuare gli Emirati Arabi Uniti in questo modo non sia solo ingiusto, ma anche ipocrita. Come i membri del G7 e dell'UE sapranno, gli Emirati Arabi Uniti hanno fatto passi da gigante negli ultimi anni. Nel corso di un paio di decenni, è diventato uno dei più grandi centri commerciali del Medio Oriente ed è una potenza emergente in una regione turbolenta. Le autorità degli Emirati hanno compiuto notevoli sforzi per cooperare con organismi internazionali e dimostrare di essere in grado di applicare standard rigorosi nei settori commerciale e finanziario.

Infatti, all'inizio dello scorso anno, in risposta alle richieste del GAFI, gli Emirati Arabi Uniti hanno istituito un Ufficio esecutivo per l'antiriciclaggio (AML) e il finanziamento del terrorismo (CTF) al centro del governo. Ahmed Ali Al Sayegh, uno stretto consigliere del presidente, ha dichiarato che gli Emirati Arabi Uniti avevano un piano d'azione per soddisfare i requisiti del GAFI e avrebbero lavorato per essere rimossi dalla loro lista grigia il prima possibile.

Inoltre, gli Emirati Arabi Uniti hanno adottato diverse misure amministrative per soddisfare le richieste della comunità internazionale. Gli Emirati hanno rafforzato la loro legislazione per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Hanno istituito una task force antiriciclaggio, guidata dal ministro degli Esteri, con l'obiettivo di migliorare il coordinamento tra i sette Emirati e portarli tutti allo stesso livello. Tra le altre cose, questa task force ha creato un registro dei beneficiari effettivi delle società degli Emirati Arabi Uniti e lo ha messo a disposizione delle organizzazioni internazionali, incluso il GAFI. In effetti, il GAFI ha riferito pochi giorni fa che gli Emirati Arabi Uniti hanno dimostrato progressi significativi nell'attuazione del suo piano d'azione GAFI nell'ultimo anno.

Gli Emirati hanno anche inasprito le norme che regolano il commercio di oro e pietre preziose e hanno introdotto il commercio di beni immobili sotto il sistema antiriciclaggio federale. Un altro segno di progresso è l'introduzione dell'IVA nel 2018 e la nuova imposta sulle società, attualmente in fase di attuazione. Il governo degli Emirati Arabi Uniti sta compiendo un grande sforzo per modernizzare l'economia e renderla più in linea con la pratica internazionale. Il governo è desideroso di dimostrare alla COP28, che si terrà a Dubai i prossimi novembre e dicembre, che sono partecipanti chiave nella spinta mondiale per ridurre le emissioni di carbonio.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno già dimostrato la capacità di sorvegliare il settore finanziario. Il Dubai International Financial Centre (DIFC), dove risiedo, è severamente regolamentato. La Dubai Financial Services Authority (DFSA) impone regole che sono uguali a qualsiasi altro centro finanziario internazionale. Il compito che gli Emirati devono affrontare, come ammettono pienamente, è quello di garantire che tutti i singoli Emirati raggiungano lo stesso standard, ma hanno dimostrato in altri settori, come i viaggi, il commercio, l'ospitalità e le telecomunicazioni, di essere in grado di soddisfare con le normative internazionali e competere con il resto del mondo.

pubblicità

Pertanto, sono fermamente convinto che l'UE dovrebbe lavorare a stretto contatto con gli Emirati Arabi Uniti per aiutarli a rimuoverli dalla loro lista nera, il che aiuterebbe anche gli Emirati a uscire dalla lista di controllo del GAFI. L'UE dovrebbe usare la sua enorme influenza per incoraggiare piuttosto che penalizzare gli Emirati Arabi Uniti come capro espiatorio.

Ci sono fattori complicanti per l'UE. Gli Emirati ospitano attualmente centinaia di migliaia di russi che stanno fuggendo dalla loro patria per evitare la coscrizione e le ripercussioni della guerra. Questo sta causando molti problemi, e non solo in termini di flussi finanziari, che gli Emirati faticano a gestire.

La maggior parte delle persone concorderebbe sul fatto che i russi costretti a fuggire dal proprio paese debbano andare da qualche parte, e sono chiaramente più benvenuti negli Emirati che nell'UE e in Occidente. Questo è un altro motivo per cui l'UE dovrebbe lavorare con gli Emirati Arabi Uniti, il che avrebbe benefici non solo negli Emirati ma anche nella più ampia regione del Golfo. La politica dell'UE è stata a lungo quella di ampliare le relazioni con il CCG.

Gli Emirati Arabi Uniti non sono timidi nell'ammettere che hanno molto lavoro da fare per implementare regole più severe in tutti i settori e in tutti gli Emirati, ma hanno mostrato molta più apertura e trasparenza rispetto alla maggior parte degli altri stati attualmente in nero e liste grigie. Gli Emirati Arabi Uniti hanno un peso crescente nel mondo arabo: una politica di cooperazione con gli Emirati sarebbe più intelligente che stigmatizzarli in questi tempi difficili.

Anthony Harris, ex ambasciatore britannico negli Emirati Arabi Uniti

Condividi questo articolo:

EU Reporter pubblica articoli da una varietà di fonti esterne che esprimono un'ampia gamma di punti di vista. Le posizioni assunte in questi articoli non sono necessariamente quelle di EU Reporter.

Trending