I deputati hanno votato per restituire alla Commissione la sua lista nera di paesi ritenuti a rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. L'elenco è ...
I proprietari finali delle società dovrebbero essere elencati nei registri centrali dei paesi dell'UE, accessibili alle persone con un interesse legittimo, come investigativo ...
Il Parlamento europeo ha adottato oggi (26 febbraio) una relazione sui minerali provenienti da zone di conflitto, redatta dall'eurodeputata verde Judith Sargentini. La relazione arriva in un momento cruciale, con ...
I proprietari finali di società e trust dovrebbero essere elencati in registri pubblici nei paesi dell'UE, secondo la bozza aggiornata delle norme antiriciclaggio approvate da ...
