Stati membri dell'UE hanno fermamente escluso l'accesso del pubblico alle identità di coloro che controllano e possiedono società di comodo mentre sono in corso le trattative in corso sulla riforma della legislazione antiriciclaggio. Queste società e altri veicoli aziendali sono stati implicati negli scandali di riciclaggio di denaro denunciati dai Panama Papers.
Il rapporto prende in esame la normativa in vigore in sei paesi europei e l'applicazione di tali norme. Sembra anche presso gli hotspot di riciclaggio di denaro, come il gioco d'azzardo, le valute virtuali e settore immobiliare, che tutto può essere utilizzato dai corrotti, evasori fiscali e le reti terroristiche di incanalare e nascondere ricchezze illecite.
“Abbiamo avuto gli scandali, abbiamo avuto il discorso, ora è il momento di agire”, ha detto Laure Brillaud, Policy Officer per riciclaggio di denaro a Transparency International presso l'Ue. “Non solo abbiamo bisogno di una migliore applicazione, ma abbiamo anche bisogno di regole migliori,” ha proseguito Brillaud. “Sembra che gli Stati membri stanno già soffrendo di amnesia un anno dopo Panama Papers. Negando l'accesso del pubblico alle identità di chi possiede società di comodo Stati membri dell'UE stanno permettendo un mondo ombra di proprietà e controllo di prosperare “, ha detto Brillaud.
Transparency International UE sta richiedendo l'accesso del pubblico completo per tutte le aziende e trust che operano o per attività commerciali sul territorio dell'Unione europea anche quando non sono basate nell'UE, al fine di reprimere l'uso di giurisdizioni segrete extraterritoriali, come Panama o alle Bahamas. La relazione esprime anche preoccupazioni per “interposta persona” che può essere utilizzato impropriamente come frontman di individui corrotti come dimostra Panama Papers. Si raccomanda di rafforzare regolamenti richiedendo candidati per essere concesso in licenza e di rivelare l'identità della persona che li ha nominati.
Lo studio rileva problemi significativi con gli organismi professionali non fare il loro lavoro sulla rendicontazione attività sospette alle autorità pubbliche. In particolare con le professioni non finanziarie, come avvocati e notai in cui reporting è stato trascurabile. Il rapporto mette in luce anche le carenze del settore provider di servizi aziendali che sembra essere coinvolto in una serie di casi di Panama Papers.
La Commissione europea ha misure adottate sulla scia delle carte Panama per affrontare alcuni di questi problemi nel progetto di revisione del 4th anti-riciclaggio di direttiva sul riciclaggio. Gli emendamenti proposti dal Parlamento europeo andare oltre per affrontare questi problemi, come ad esempio includendo trust commerciali e privati registri di proprietà benefiche. Spetta ora al Consiglio dell'UE ad assumere un ruolo attivo nella lotta contro il riciclaggio di denaro prendendo a bordo di queste revisioni e il giro di vite sulla cassa corrotto, secondo Transparency International presso l'Ue.
