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L'Europa esaminerà ulteriori riforme nella supervisione e nello scambio di informazioni su #MoneyLaundering

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Oggi il Consiglio (5 dicembre) ha adottato conclusioni sulle priorità strategiche in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (LMA).

Le conclusioni sono una risposta diretta all'agenda strategica dell'UE per il 2019-2024 in cui il Consiglio europeo chiede "rafforzare la nostra lotta contro il terrorismo e la criminalità transfrontaliera, migliorare la cooperazione e la condivisione delle informazioni e sviluppare ulteriormente i nostri strumenti comuni".

Le conclusioni indicano significativi recenti miglioramenti del quadro normativo AML. L'attuazione della revisione 5 della direttiva AML, adottata a maggio 2018, la nuova direttiva sui requisiti patrimoniali per le banche (CRD5), adottata a maggio 2019, nonché la revisione del funzionamento delle autorità di vigilanza europee, adottata su 2 a dicembre rafforzerà tutti le norme sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

In tale contesto, il Consiglio sollecita il rapido recepimento di tutta la legislazione AML nel diritto nazionale e il rafforzamento della loro effettiva attuazione

Le conclusioni si basano anche sulla comunicazione della Commissione e su quattro relazioni pubblicate nel luglio 2019 che forniscono una panoramica delle sfide attuali e individuano una serie di carenze per quanto riguarda le banche, le autorità antiriciclaggio, le autorità di vigilanza prudenziale e la cooperazione all'interno dell'UE e concludono che esiste frammentazione sia nelle regole AML che nella supervisione.

Il Consiglio invita pertanto la Commissione a esplorare possibili ulteriori azioni per migliorare le norme esistenti in materia di AML, in particolare considerando:

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  • Modi per garantire una cooperazione più solida ed efficace tra le autorità e gli organismi pertinenti coinvolti nel riciclaggio di denaro e nel finanziamento del terrorismo, anche affrontando gli ostacoli allo scambio di informazioni tra loro;
  • se alcuni aspetti potrebbero essere affrontati meglio attraverso un regolamento, e;
  • possibilità, vantaggi e svantaggi di conferire determinate responsabilità e poteri di vigilanza a un organo dell'UE.

Conclusioni del Consiglio sulle priorità strategiche in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo

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EU Reporter pubblica articoli da una varietà di fonti esterne che esprimono un'ampia gamma di punti di vista. Le posizioni assunte in questi articoli non sono necessariamente quelle di EU Reporter.
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