Scotland Yard mette in discussione l'oligarca russo #VladimirGusinsky sulle accuse di riciclaggio di denaro

Gli investigatori di Scotland Yard stanno esaminando un'indagine su un oligarca russo con sede a Londra per presunti collegamenti con il riciclaggio di denaro sporco.Gli agenti sono stati coinvolti nell'inchiesta dopo che informazioni finanziarie dettagliate sono state trasmesse alla National Crime Agency (NCA) del Regno Unito. sia in patria che all'estero - scrive Philip Braund.

Si presume che l'ex magnate dei media Vladimir Gusinsky stia usando un labirinto di casi di contenzioso in America per trasferire denaro. È probabile che ora gli ufficiali britannici lavorino con le forze dell'ordine americane principalmente preoccupate delle accuse di riciclaggio di denaro.

Si ritiene che gli esperti legali abbiano scoperto casi giudiziari 15, ascoltati in America negli ultimi anni, che mostrano una simile linea di attacco da parte degli avvocati di Gusinsky - vale a dire, una violazione del dovere da parte degli ex amministratori.

I casi seguono un corso simile: Gusinsky e il suo team legale statunitense esaminano i documenti legali delle società statunitensi, in particolare quelli in vendita, individuando un problema legale che potrebbe influire sugli azionisti e costare loro denaro.

Il Vladimir Gusinsky Revocable Trust (VGRT) presenta un'azione legale nei confronti della società e l'avvio del procedimento, ma la questione viene abbandonata rapidamente, risolta o respinta volontariamente e qualsiasi somma pagata in tribunale o le spese pagate agli avvocati per conto vengono restituite - meno i costi - a Trust. Ad esempio, l'anno scorso la VGRT ha intrapreso un'azione per conto dell'azionista di USG Corp contro la società e i suoi amministratori per presunta violazione della legge federale sui titoli. Il Trust ha affermato che USG ha pubblicato una dichiarazione di delega fuorviante per l'azienda, in attesa di un'acquisizione di $ 7 miliardi da parte di un rivale tedesco.

Sosteneva che non c'erano abbastanza dettagli sulla vendita che, a sua volta, avrebbero influito sul valore della società per l'acquisto.

pubblicità

Il caso è stato archiviato dopo una transazione stragiudiziale.

In un caso precedente, sentito nello stesso tribunale del Delaware e con gli stessi avvocati di Gusinsky - Rigrodsky & Long - VGRT hanno affrontato KLX Inc.

Il Trust ha sostenuto che KLX Inc ha presentato dichiarazioni fuorvianti in relazione alla proposta vendita di $ 3.25 miliardi delle sue attività di parti e servizi aeronautici al gigante aerospaziale Boeing.

Il Trust ha chiesto al tribunale di interrompere la vendita.

Ancora una volta, il caso è stato volontariamente archiviato dopo che gli avvocati hanno raggiunto una soluzione extragiudiziale.

L'uso del contenzioso per riciclare denaro non è nuovo.

È stato usato per un certo periodo nel Regno Unito prima che i giudici diventassero diffidenti nei confronti dei rischi.

Come richiedente una richiesta di risarcimento è facile depositare un'enorme somma di denaro con avvocati entusiasti e grati nell'aspettativa che si occupino di un caso da due a tre anni.

Allo stesso modo, è aperto a un richiedente di pagare denaro in tribunale come un'offerta o come obbligazione o garanzia per presentare la domanda.

Una volta risolto il caso, e prima è meglio, i soldi vengono restituiti al cliente dagli avvocati o meglio ancora dal tribunale.

È efficacemente "ripulito" per qualsiasi fonte di fondi, in qualsiasi parte del mondo.

Una fonte, precedentemente parte e vicina alle forze dell'ordine britanniche, ha commentato:

"Questo tipo di attività offre potenzialmente la verifica della fonte di fondi" gold standard "per le banche poiché il denaro proviene dal conto di un avvocato o dal tribunale stesso.

“La pratica è stata individuata per la prima volta nel Regno Unito più di 10 anni fa, quando il denaro è stato pagato in tribunale come un'offerta da liquidare.

“Non è stata effettuata alcuna verifica dei fondi su denaro versato in tribunale.

"Una volta depositate in tribunale, le parti corrotte potrebbero fare una falsa soluzione della loro richiesta e chiedere che il denaro venga pagato in via stragiudiziale al" vincitore ".

"I soldi pagati dalla High Court di Londra, che gestiva un conto presso la Bank of England, erano puliti come si potrebbe desiderare."

Non è noto se questo sia ciò che ha fatto l'onorevole Gusinsky ed è possibile che il Trust che ha portato le dichiarazioni degli Stati Uniti agisca indipendentemente da lui.

Sarebbe comunque una notevole coincidenza.

Mr Gusinsky, 64, è un litigatore seriale.

Ma Gusinsky è già sotto inchiesta nelle Isole Cayman dopo che la sua società New Media Distribution Company è fallita.

Lo scorso anno aveva promesso alla Corte Internazionale di Arbitrato di Londra di utilizzare un milione di sterline in più di £ 5 in un caso diverso per pagare una banca [East West Bank United] alla quale doveva dei soldi.

Gli avvocati invece hanno messo i soldi sul conto NMDC nelle Isole Cayman - ma giorni dopo erano "scomparsi".

Gusinsky afferma di essere stato utilizzato per pagare quattro "consulenti" alla società per il loro "talento".

Ha quindi prontamente chiuso NMDC facendolo finire.

I conti NMDC sono ora presumibilmente oggetto di indagine forense da parte dei liquidatori FTI Consulting.

Il London Globe ha contattato FTI Consulting sia a Londra che alle Isole Cayman per la liquidazione di NMDC.

Abbiamo chiesto se i soldi pagati dal contenzioso di Londra e l'impegno a East West, sono stati pagati al signor Gusinsky?

In caso contrario, chi erano i "quattro talenti" che erano stati pagati?

Hanno fatturato NMDC?

E FTI Consulting sta esaminando le connessioni di Mr Gusinsky con il presidente russo Vladimir Putin e Gazprom Media?

Ashley Nicholls, amministratore delegato di FTI Consulting, ha dichiarato:

“A seguito della tua richiesta, posso confermare che siamo nominati liquidatori congiunti ufficiali del NMDC dalla Grand Court delle Isole Cayman.

"Tuttavia, per politica aziendale, non commentiamo gli impegni dei clienti, quindi non siamo in grado di commentare ulteriormente."

Gusinsky ha fatto la sua fortuna nel produrre spettacoli televisivi di drammi televisivi russi.

Ha affermato di avere un accordo di produzione con il Cremlino che è stato sanzionato dal presidente russo Vladimir Putin.

Gusinsky chiamerebbe questo il suo "accordo indissolubile" - un accordo che gli garantirà infinite commissioni e denaro per i suoi drammi televisivi.

Vive a St Moritz, in Svizzera, e la sua famiglia risiede nel Connecticut, in America.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condividi questo articolo: