#Ucraina complici di #Yanukovych, truffatori e criminali: chi aiuta #Brodsky e #Nasirov a tornare alla grande politica?

A uomo d'affari ed ex funzionario, Mikhail Brodsky, è diventato uno degli "eroi" delle ultime settimane nei media ucraini. Ha deciso di prendere d'assalto l'Olimpo politico dell'Ucraina. Ma finora l'unica cosa in cui è riuscito è la raccolta di scandali.

Di recente ne è stato reso noto l'inizio pre-elettorale di un nuovo partito politico: le "regioni in avanti!" di Brodsky.. Il giro di campagna politico della festa alla fattoria di maiali in Chuguev della regione di Kharkov è diventato uno zimbello. Brodsky ha detto che ci sono così tante sciocchezze che è stato divertente anche per i maiali. Sembra essere, che nella campagna elettorale non solo i fondi che contano.

Inoltre, Brodsky sta cercando di attirare nella sua squadra i noti politici attuali, ad esempio Dmitry Dobrodomov, cercando di riparare i danni reputazionali dopo la scandalosa pubblicazione della decisione del tribunale distrettuale Obolonsky della città di Kiev, che si riferisce al non -pagamento delle tasse da parte della sua azienda per 4 miliardi di UAH. Mikail Brodsky ha offerto una "vacanza di basket" di dubbia qualità al popolo dell'Ucraina come compensazione. Brodsky sostenne persino KFC nella riga oltre l'apertura dell'istituzione nella Camera dei sindacati. Dopo una raffica di critiche fu costretto a rimuovere il posto. Non è il miglior background possibile per l'inizio della campagna elettorale.

Ma tutto questo è una sciocchezza in confronto al fatto che tra i partner di Mikhail Brodsky ci sono molto spesso solo persone odiose - complici del fluente presidente Victor Yanukovich, i truffatori internazionali e persino rappresentanti del mondo criminale.

Brodsky ha uno stretto rapporto con l'ex primo vice primo ministro della presidenza di Yanukovich Andrei Kliuev. "Brodsky si è impegnato così tanto nella costruzione di relazioni con Andrei Kliuev che gli ha dato un contratto di locazione gratuito sul suo sito web" Observer ", dimostrando che questa è una piattaforma molto efficace per le pubbliche relazioni come riformatore", ha detto il giornalista Sergei Leshchenko.

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In cambio di ciò, in 2010, Kliuev prese sotto la sua ala Brodsky, nominandolo Presidente del Comitato di Stato sulla politica normativa e l'imprenditorialità.

A quel tempo Brodsky ammirava pubblicamente Kliuev più di una volta, ei giornalisti hanno scritto che il funzionario vuole semplicemente ingraziarsi il capo influente. Una volta Brodsky raccontò della sua visita a casa di Kliuev. "Dopo il nuovo anno, il 3 gennaio, era in visita ad Andrey Petrovich Kliuev. Abbiamo discusso del lavoro del Ministero dello sviluppo economico sulla deregolamentazione. Abbiamo camminato a lungo per strada, e poi Andrey Petrovich mi ha invitato a tè. Siamo entrati in casa insieme. Ha iniziato a mostrarmi la sua casa. Siamo andati in palestra. C'era appesa una grande pera da boxe e alcune macchine da allenamento decenti. Andrey Petrovich ha detto che fa esercizio in una sala e corre un cross daily ", ha scritto Brodsky nel suo blog. "Poi siamo entrati nell'atrio e c'era un pianoforte. Ho detto:" Chi suona il pianoforte? " E Andrei Petrovich siede al pianoforte a coda e ... ha iniziato a suonare Mozart. Sono rimasto molto sorpreso ... in una parola, Kliuev mi ha scioccato. "

Ed eccola un'altra occasione. "Una volta io e Kliuev stavamo camminando lungo la Khreshchatyk Street. Com'è atletico, e io ... mi vergognavo di me stesso. Quindi dovrei seguire una dieta," postato Brodsky su Facebook.

Ma nel 2014 Kliuev è fuggito dal paese e Brodsky è stato rapidamente licenziato dalla sua posizione durante l'epurazione. Lo scandaloso uomo d'affari è uscito dall'attenzione del pubblico, ma non ha perso i legami con Kliuev. Fonti in Parlamento affermano che il fuggitivo ex capo dell'amministrazione di Yanukovich aiuta Brodsky a prepararsi per le elezioni del 2019. È interessante notare che il nuovo partito di Brodsky, 'Regioni in avanti! ', ha una somiglianza con il "Partito delle Regioni", alla stessa fondazione del quale ha partecipato Andrei Petrovich.

Dopo la fine della carriera politica di Euromaidan Brodsky, il conto era di miliardi di grivna. Brodsky aveva urgente bisogno di una "copertura". E l'ha trovato nel capo del servizio fiscale Roman Nasirov. Era il capo della SFS, che divenne famoso come un noto intrigatore e beneficiario di una quota di tutti i tipi di frodi con le tasse. Nasirov ha chiuso un occhio sulle società di evasione fiscale Brodsky, e l'ultima a sua volta ha condiviso con un partner. Quando il capo della SFS è stato bloccato al muro dall'Ufficio nazionale anti-corruzione dell'Ucraina (NABU), accusandolo di corruzione, Brodsky ha incastrato la spalla del partner e ha lanciato la sua campagna mediatica contro lo sbiancamento di Nasirov. All'inizio del 2018 molti media hanno scritto che il capo della SFS voleva acquistare "Obozrevatel" e "Oboz TV".

"Il denaro per il quale Nasirov vuole acquistare i media di Brodsky è stato preso da tangenti pagate da Onishchenko", - ha pubblicato il sito web NewsOne con riferimento alle sue fonti. NABU ritiene che durante il 2015-2016 Nasirov abbia agito nell'interesse del deputato popolare Onishchenko, prendendo personalmente molte decisioni illegali sulla fissazione del debito fiscale e degli obblighi delle società terze. Queste decisioni sono state prese da lui in assenza di una giustificazione adeguata e di basi legali, che hanno causato danni allo Stato per un importo di circa 2 miliardi di UAH. Parte di questo denaro è stato depositato sui conti di Nasirov.

Tuttavia, l'ex capo della SFS non ha acquistato le risorse multimediali di Brodsky. Nasirov ha ricevuto l'accesso temporaneo a loro sulla rete. A quel tempo, aiutò Brodsky a ottenere una quota nella società "BRSM-Nafta". L'ex ministro Eduard Stavitsky, che ora vive in Israele, ha un rapporto diretto con questa rete di distributori di benzina di Yanukovich. La metà della società era stata precedentemente registrata sulla suocera dell'ex ministro Valentina Ushakova, ma in seguito tutti si sono nascosti in mare aperto. La seconda metà appartiene al figlio dell'ex deputato del popolo del Partito delle Regioni Vasily Biba, l'uomo d'affari Andrey Biba, che ha fondato la rete ma poi ha condiviso l'attività con un influente funzionario. Da settembre 2016, il capo della LLC "BRSM-Nafta" è diventato improvvisamente il fratello di Mikhail Brodsky - Evgeny e la famiglia Brodsky ha ricevuto una quota nell'attività. Brodsky non avrebbe potuto fare quel trucco senza Nasirov. E, soprattutto, la storia delle macchinazioni attorno al "BRSM-Nafta" ha permesso loro di stabilire connessioni con truffe su scala internazionale, che hanno dato non solo vantaggi monetari ma anche bonus politici - in particolare, l'accesso al partito repubblicano degli Stati Uniti. Stati.

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Dopo il Maidan, Eduard Stavitsky è fuggito in Israele, dove ha ottenuto la cittadinanza. Metà della quota di "BRSM-Nafta" è stata trasferita all'offshore dal Belize Melian Manamegent, e nell'ottobre 2014 è stato annunciato l'ingresso dell '"investitore straniero" nei membri dei fondatori di BRSM. In particolare, nessuno conosceva il fondo di investimento olandese Freeze Oil Fund, fondato da Rol Piper, ha affermato di aver acquistato un pacchetto significativo del network "BRSM-Nafta" (in realtà, Freeze Oil e di proprietà offshore del Belize Melian Manamegent). L'accordo era quello di aiutare la società ucraina a sbarazzarsi dello status dell'asset dall'orbita di Eduard Stavitsky, ricercato. Piper era infatti elencato come beneficiario della LLC "BRSM-Nafta", ma nel 2016 metà del capitale sociale della società è stata registrata alla società di recente fondazione a Kiev - LLC ", Freeze Oil Group", costituita come offshore dal Belize Argento Investire. I media ucraini hanno quindi tracciato una chiara connessione tra Stavitsky e la direzione di questa società, così come altri membri del gruppo «BRSM».

A proposito di questo Stavitsky non ha venduto nulla a nessuno e rimane in "BRSM-Nafta" ha raccontato nell'intervista il suo socio in affari Andrey Biba. Nel 2016 tra i partner è scoppiato un conflitto che hanno condiviso l'attività in tribunale. «A metà febbraio 2016 è stata presa la decisione reciproca di dividere l'azienda a metà, per questo i motivi erano molteplici. Quando Stavitsky era l'unico partner, abbiamo sempre trovato comprensione e non c'erano controversie. Quando ha dato la sua quota o, diciamo, acquisita ai partner, è diventato molto più difficile. Questo è il Freeze Oil Fund, ovvero Piper e Bolotin. Penso che l'iniziatore e il generatore di tutte queste idee sia Bolotin ", disse Biba.

Cioè, Stavitsky assunse un olandese Roland (Rol) Piper e russo Daniel (Evgeny) Bolotin togliere metà dei diritti ad essa da Biba. Rendendosi conto che in un modo legittimo, non sarà in grado di farlo, l'ex ministro dei tempi di Yanukovich ha coinvolto noti truffatori.

Nel 2007 scoppiò uno scandalo in Russia a causa del progetto per la costruzione di velivoli leggeri Eclipse 500 della compagnia ETIRC Aviation, fondata da Piper insieme a Bolotin a Ulianovsk. Il progetto è stato realizzato con i soldi della Sviaz-Bank, che ha fornito un prestito di 150 milioni di dollari. Ovviamente, Piper e Bolotin non hanno costruito alcun aereo - Eclipse Aviation è fallita presto e il prestito della "Sviaz-Bank" non è stato restituito. Per la salvezza della "Sviaz-Bank" il governo russo ha speso 142 miliardi di rubli. Bolotin è anche conosciuto in Russia come autore di sofisticati schemi con appropriazione indebita di fondi pensione.

Nello stato del presidente di ETIRC Piper su 2009 è stato mostrato anche in Ucraina, cercando di promuovere nel nostro paese il progetto EclipseAviation. Ma oltre a parlare del business non è andato, e dopo che Piper, che era a malapena conosciuto in Ucraina prima come truffatore, non era a conoscenza di recitazione in quel periodo il ministro del Combustibile e dell'energia Eduard Stavitsky.

I giornalisti dell'autorevole rivista olandese in Europa QUOTE hanno più volte denunciato le transazioni illegali di Piper, che hanno causato perdite alle economie nazionali di diversi paesi. Solo i suoi debiti con investitori americani ammontano a più di $ 10 milioni. Inoltre, è sospettato di frodi con investimenti della popolazione in fondi pensione di PGGM e ING negli Stati Uniti e in Europa, e anche in connessione con "il mondo dei ladri". Il 9 dicembre 2015 la rivista QUOTE ha pubblicato un articolo «La proprietà di Piper è arrestata in tutto il mondo", e il 2 febbraio 2016 la rivista QUOTE ha pubblicato un articolo «Rol Piper ha 1-2 miliardi di dollari USA per comprare società in Ucraina» con riferimento alla pubblicazione sul più grande quotidiano olandese DeTelegraaf intitolato «Piper compra metà dell'Ucraina», che si chiama The Freeze Oil Fund, fondato per servire gli affari di Stavitsky.

Tuttavia, l'ufficio e gli investimenti di Freeze Oil Ucraina non hanno visto, come accennato anche al Ministero dello Sviluppo Economico. Allo stesso tempo, Piper ha affidato la gestione del Freeze Oil Fund a qualcuno Alexander Livshits, che è stato visto come una persona coinvolta in schemi di corruzione di importanti funzionari del regime di Yanukovich, in particolare di Eduard Stavitsky, e ha anche legami d'affari con criminali mondo della Russia, vale a dire con l'autorità criminale chiamata "Recha". La domanda è perché i servizi di sicurezza dell'Ucraina non sono ancora interessati alle attività di Stavitsky e Piper, che, insieme a Bolotin, ha un rapporto diretto con la capitale collegata con l'FSB attraverso la bancarotta "Sviaz-Bank".

A proposito, è stato Bolotin alla fine di 2014, che ha aiutato Stavitsky a fuggire dall'Ucraina e ottenere illegalmente un passaporto israeliano per evitare la giustizia in Ucraina dopo la rivoluzione di Dignity. Al momento sono partner in molti progetti commerciali in Russia. Ciò è confermato dalle indagini del detective privato israeliano Richard Ben Haim, pubblicato su «The Times of Israel» su 28 gennaio 2015.

Quindi, questa compagnia ha tentato di ottenere il "BRSM-Nafta" da Andrey Biba. Per ristrutturare l'immobile a truffatori ha aiutato una finta procura del notaio italiano Salvatore Claudio. Quest'ultimo ha già scritto una dichiarazione alla polizia in merito. Anche se secondo i documenti, Stavitsky con dei complici ha registrato la compagnia a se stesso, ma non è riuscito a ottenere un controllo effettivo sulla metà delle stazioni di servizio.

E qui entrano in gioco Brodsky e Nasirov. Come ricordiamo, gli scandali della rete di stazioni di servizio "BRSM-Nafta" non cessano dal 2015. Dopo l'incendio al deposito di petrolio nella regione di Kiev, le autorità hanno dato il via libera alle indagini sulla frode fiscale della rete di Stavitsky delle stazioni di servizio. Inizialmente, sono state riscontrate violazioni nel mancato pagamento delle tasse su 1,2 miliardi di Hryvnias. Successivamente, ci sono stati procedimenti penali secondo cui la rete delle stazioni di servizio ha venduto carburante diluito, ma il caso è stato chiuso.

Dopo essere fuggiti da Stavisky, alcuni giocatori vicini al nuovo governo hanno messo gli occhi sulla rete dei distributori di benzina. In "BRSM" ha anche detto del tentativo di cattura del predone da parte di Nasirov, tuttavia, la SFS ha l'argomento di ferro: l'evasione fiscale.

Nel novembre 2016, la SFS di Nasirov ha chiuso le stazioni di servizio e le cisterne "BRSM-Nafta", accusando la società di evadere circa 1 miliardo di UAH di tasse. Tuttavia, presto il servizio fiscale lasciò la società da sola. Secondo alcune fonti del mercato, di cui scrivevano molte delle fonti dei media, Stavitsky chiese a Brodsky, con il quale conosceva dai tempi di Yanukovich, di negoziare con Nasirov sulla possibilità di "chiudere" la questione fiscale.

Concordato rapidamente e con il vantaggio per tutti i partecipanti. Il servizio fiscale ha cominciato a lasciare il caso contro il "BRSM" sui freni, Nasirov ha ricevuto una buona ricompensa finanziaria per questo, e il fratello di Michael Brodsky Evgeny si è unito alla direzione della "BRSM-Nafta" e delle società collegate "Naftezakhid". Dopo l'ingresso di Evgeny Brodsky nella struttura del consiglio delle compagnie petrolifere, Freeze Oil ha annunciato la sua Coppa di pallacanestro, che si è conclusa a fine febbraio di quest'anno. L'evento si è tenuto in collaborazione con la Federazione ucraina di basket, di cui Mikhail Brodsky è presidente onorario.

Tuttavia, l'idillio per i partecipanti alla truffa non è durato a lungo. A marzo 2017, il capo dell'SFS è stato detenuto nell'ospedale capitale Feofania durante una ricerca nell'ambito dell'inchiesta sul caso del gas Onishchenko. Su 7 March 2017, il tribunale distrettuale di Solomensky di Kiev ha posto in custodia Nasirov durante l'indagine preliminare. Su 16 March la moglie del funzionario gli ha dato 100 milioni di grivna. Secondo i nostri dati, parte di questa somma è stata data da Stavitsky e Brodsky. È comprensibile - senza Nasirov come capo dell'SFS, entrambi potrebbero avere enormi problemi. Nasirov è stato rimosso dalla leadership della SFS. Più tardi, il servizio delle tasse dichiarò che BRSM-Nafta doveva allo stato qualche 2 miliardi UAH in tasse, e a Brodsky l'accusò di un debito fiscale di quasi 4 miliardi UAH.

Dopo la caduta di Nasirov, Brodsky decise che il modo migliore per proteggere i beni rubati e non andare in prigione era entrare in politica. Brodsky iniziò a prepararsi per le elezioni parlamentari e locali, e Nasirov oscillò per la presidenza. È chiaro che né il parlamento né la presidenza erano in gioco, ma durante la campagna elettorale c'era un bonus per contare sull'immunità dall'accusa. Brodsky e Nasirov hanno una seria argomentazione che possono sfoggiare nelle loro trattative.

A febbraio 2017, ancor prima delle avventure di Feofania, Nasirov ha visitato l'inaugurazione di Donald Trump. Perché un ufficiale ucraino pagherebbe $ 250,000 per l'opportunità di visitare Trump e da dove ha preso i soldi? Il ministro delle finanze Alexander Daniluk ha anche fatto appello all'Agenzia nazionale per la prevenzione della corruzione e alla NABU per analizzare questo viaggio negli Stati Uniti. Nasirov ha detto che ha visitato l'inaugurazione su invito dei suoi amici, ed era in vacanza.

Maggiori dettagli sono stati rivelati poi dal deputato del popolo del Partito radicale Andrey Artemenko, successivamente privato della cittadinanza ucraina. "Ho visto Nasirov. So come è arrivato qui. È stato invitato dal mio amico della Florida, che era impegnato nel fatto che era a capo del quartier generale di Trump in Florida nella raccolta di denaro, nelle procedure della sua inaugurazione e durante la campagna elettorale. So che lo ha invitato e gli ha dato i biglietti ", ha detto al deputato del popolo Artemenko, che ha sottolineato di essere venuto a Washington anche su invito del suo amico membro del Congresso Dane Rorabaker.

Secondo i nostri dati, un misterioso amico di Artemenko, che ha aiutato Nasirov ad arrivare all'inaugurazione, era il lobbista Yuri Vanetik, e questo servizio non era gratuito.

Vanetik è originario di Kiev e si è trasferito negli Stati Uniti negli anni '1990, dove vive anche suo padre, meglio conosciuto come Tony Vanetik. Quest'uomo ha raccolto fondi per i repubblicani. Negli anni '1990 Vanetik Sr. era uno dei membri di un gruppo criminale organizzato, che "controllava" Podol nella città di Kiev. Successivamente, è stato processato più volte per frode negli Stati Uniti.

Vanetik Jr. è elencato come il managing partner della società di famiglia VanetikInt e anche come co-fondatore e Managing Director di Dominion Partners, Pemgroup e Medowood Management. Si è specializzato in consulenza finanziaria. Inoltre ha collegamenti con i più alti funzionari negli Stati Uniti. Qui è raffigurato con il già citato Yuri Artemenko e il membro del Congresso Dane Rorabaker.

È interessante che Vanetik si sia registrato come lobbista solo nell'autunno del 2017, sebbene l'indagine dell'agenzia McClatchy affermi che era impegnato in questi servizi per molto tempo. Così, oltre alla storia con Nasirov, nella primavera del 2017 Vanetik ha guidato il Congresso del “radicale” caduto in disgrazia Sergei Rybalka, e nell'autunno 2017 ha firmato un contratto di lobbismo con il Partito Agrario dell'Ucraina. Vanetik conosce bene Paul Manafort, che ora è in prigione: insieme hanno aiutato i politici ucraini a stabilire contatti a Washington. E nel 2016 Vanetik ha raccolto fondi per la campagna presidenziale di Trump.

Oltre alla biografia ufficiale di Yuri Vanetik, c'è una parte segreta di essa, mostrata nelle indagini dell'agenzia McClatchy. Dice che contro Yuri Vanetik e suo padre, gli Stati Uniti hanno avanzato una serie di accuse di frode e tentato omicidio. Si è saputo che Vanetik ha lavorato a stretto contatto con il mondo criminale russo. L'inchiesta americana ha stabilito la loro relazione con Sergei Lipatov, un ex funzionario delle Ferrovie Russe di Stato, arrestato in Russia con l'accusa di appropriazione indebita di fondi bancari.

Le aziende che hanno lavorato con Vanetiks sconsigliano di farlo, perché spesso barano. Ad esempio, nel marzo 2011, Vanetik ei suoi partner hanno convinto la Farmers & Merchants Trust Company (California) a investire $ 750,000 nella società Terra, presumibilmente con riserve di petrolio e gas in Russia. La società è stata quotata alla borsa di Francoforte. Nel novembre 2011, le azioni di Terra hanno cessato di essere quotate in borsa e la Farmers & Merchants Trust Company ha perso tutti i $ 750,000.

Nel novembre 2013, Farmers & Merchants Trust Company ha intentato una causa contro Vanetik ei suoi partner, avanzando accuse di frode, violazione della fiducia, arricchimento ingiusto e violazione della legge sui titoli della California. Vanetik e i suoi partner furono incaricati dell'attuazione del programma, noto come "pumpanddump" (pompa e scarico). Cioè, sono fatti artificialmente in modo che le azioni di Terra iniziassero a sembrare attraenti e, una volta che la Farmers & Merchants Trust Company ha investito i fondi, le azioni sono state vendute.

I proventi dello schema fraudolento sono stati utilizzati, secondo l'accusa, per pagare le spese personali e i debiti personali, comprese le carte di credito, nonché per pagare gli avvocati. La Farmers & Merchants Trust Company non sapeva nulla di questo utilizzo di fondi quando ha effettuato un investimento nel 2011. Pensavano di investire nell'acquisto di azioni Terra.

Il caso è ora in fase di appello. Al Tribunale di primo grado, Vanetik ha perso. Allo stesso tempo, si rifiuta di pagare. È interessante notare che uno degli argomenti principali del ricorso è che Vanetik è troppo povero e non può pagare la multa di $ 2 milioni, stimando che tutte le sue proprietà valgono solo $ 400,000, dicendo che affitta un appartamento, ha venduto il suo orologio e Bentley non è il suo.

Penseresti che fosse un uomo molto povero. Tuttavia, si parla di avidità eccessiva. Il 25 agosto 2017 AMEX (American Express) ha presentato a Vanetik una richiesta di rimborso di $ 110,000 spesi su una carta di credito a partire dal 16 giugno 2017. Quindi, il lobbista e il capo di molte aziende non possono rimborsare i debiti con carta di credito? In ogni caso, questo dovrebbe essere un segnale per chiunque abbia a che fare con un Vanetik o stia valutando tale possibilità.

Nasirov e Brodsky hanno collaborato con Vanetik e volevano che questi collegamenti negli Stati Uniti fossero la loro carta vincente durante la campagna elettorale, che è un piano molto inaffidabile, tenendo conto dell'impressionante elenco di azioni legali contro questo uomo d'affari. Inoltre, Vanetik ha ancora qualche legame con il mondo criminale ucraino che potrebbe sembrare utile agli ex funzionari. E questo è uno scenario molto reale, visto come Nasirov e Brodsky sono diventati ricchi - chi li aiuta a evitare la responsabilità e tornare alla grande politica?

Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta in USANews.net.

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