I tribunali europei ospitano le straordinarie battaglie legali di #Russia oligarchi

In una nuova svolta in uno dei divorzi più amari e più costosi del mondo, il miliardario russo di petrolio e gas Tarkiana (nella foto), estranea moglie di Farkhad Akhmedov, sta facendo causa a suo figlio Temur, sperando che le sue e-mail private a suo padre deterranno la chiave per un pagamento di £ 453 milioni. Per non essere da meno, anche il collega oligarca russo Sergei Pugachev ha dovuto affrontare accuse sia dei suoi ex coniugi sia di numerosi creditori.

Ancor prima che Tatiana Akhmedova intraprendesse un'azione legale contro il figlio maggiore, la spettacolare implosione del matrimonio degli Akhmedov ebbe tutte le caratteristiche di un film di Hollywood. I tribunali britannici che gestiscono il caso hanno guado attraverso tutto, dai documenti falsi, a zuffa oltre un superyacht antiproiettile da 350 milioni di sterline, secondo le affermazioni di Akhmedov secondo cui gli inglesi sentenza "vale quanto la carta igienica".

Nel 2016 l'Alta Corte di Londra ha stabilito che Tatiana Akhmedova, cittadina britannica, aveva diritto a una quota del 41.5% della fortuna del suo ex marito - a £ 453 milioni, il più grande insediamento di divorzi nella storia britannica. Recuperare in realtà un centesimo dei soldi che la High Court britannica le ha assegnato, tuttavia, è stata un'altra storia.

Il magnate del petrolio e del gas ha ripetutamente rifiutato di ottemperare all'ordine dell'Alta Corte, evidenziando una tendenza in crescita: quella dei magnati russi che da tempo si sono riversati in appartamenti di lusso a Londra o in ville sulla Riviera e ora combattono lì le loro battaglie legali più combattive. In effetti, il rifiuto di Akhmedov di consegnare metà della sua fortuna alla sua ex moglie è solo un recente esempio delle lunghezze che gli oligarchi faranno per evitare di ottemperare a spiacevoli ordinanze del tribunale.

Se non fosse stato per il coronavirus, un tribunale di Nizza, la Francia avrebbe consegnato questa settimana una nuova puntata nella saga di Sergei Pugachev, un tempo "banchiere del Cremlino", come preferisce essere chiamato. Pugachev ha affermato di essere stato un membro del circolo interno di Putin ed è ora inseguito dal regime dopo che la banca che ha co-fondato, Mezhprombank o MPB, è fallita nel 2010. La banca centrale russa offerto MPB una linea di vita di 40 miliardi di rubli dopo la banca default sui suoi Eurobond, ma gran parte del denaro è stato deviato in società di copertura. Secondo il liquidatore della banca, l'Agenzia di assicurazione dei depositi (DIA), alcuni di questi fondi sono finiti nei conti personali di Pugachev.

Peggio ancora, la presunta cattiva gestione finanziaria va oltre le asserzioni secondo cui Pugachev avrebbe sottratto i fondi di salvataggio per la sua banca. MPB presumibilmente concesso circa $ 2 miliardi di prestiti non garantiti a società di comodo. Sulla carta, i direttori di queste compagnie di facciata erano tutti, dalle guardie di sicurezza della banca ai fattorini, nessuno dei quali aveva un reale coinvolgimento nelle compagnie da loro "dirette", e alcuni dei quali non avevano idea di essere elencati come registi. Secondo quanto riferito, la banca ha anche prestato denaro al suo proprietario per acquistare uno yacht e una villa francese, un prestito che la DIA afferma che Pugachev non ha mai rimborsato.

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Tra la furia dei soldi scomparsi, Pugachev scambiava Mosca con due lussuosi appartamenti londinesi e un castello nel sud della Francia. Il suo smorgasbord di problemi legali lo seguì nel Regno Unito, tuttavia. Nel 2014, l'Alta Corte di Londra congelato I beni di Pugachev in tutto il mondo e gli proibirono di lasciare il Regno Unito, un ordine che il magnate bancario ha rapidamente violato.

In una svelta campagna pubblicitaria che si diffonde in pubblicazioni influenti come il Financial Times, Pugačev has si è dichiarato vittima di persecuzioni politiche, sostenendo che fu costretto a fuggire in Francia, sfidando l'ordine del tribunale del Regno Unito, perché il suo ex amico Putin stava schiudendo trame elaborate per ucciderlo. Questa affermazione ha funzionato bene per oscurare la sostanza delle accuse contro di lui, che si basano sul fatto che è accusato di ciò che equivale a rubare denaro sia da società private che da privati.

Giocare a David nello stato russo Goliath potrebbe aver funzionato bene per Pugachev nella corte dell'opinione pubblica, ma non è riuscito a conquistare i giudici in aula. Scettico che le richieste di persecuzione dell'oligarca giustificassero la sua partenza illegale dal Regno Unito, un giudice ha stabilito che Pugachev Prima un testimone inaffidabile, le cui "prove [...] cambiano a seconda di ciò che percepisce come la versione più utile degli eventi in un dato momento".

Un altro giudice, della High Court di Londra, essere trovato il magnate colpevole di aver violato dodici ordinanze del tribunale, condannandolo in contumacia a 2 anni di prigione. Nelle parole di una fonte vicina al Credit Suisse, uno dei creditori di MPB, "nel tentativo di presentarsi come una vittima politica, Pugachev sta solo cercando di eludere la giustizia sia in Russia che nel Regno Unito dove è stato condannato e condannato".

Pugachev potrebbe essere sfuggito al mandato in sospeso per il suo arresto fuggendo in Francia, ma i suoi problemi legali continuano a crescere. L'ex moglie Galina Arkhipova ha montato una campagna nei tribunali britannici e francesi per recuperare ciò che lei insiste fossero beni matrimoniali congiunti, mentre l'ex partner Alexandra Tolstoy ha accusato Pugachev di attaccarla fisicamente e non riuscire a pagare il mantenimento dei figli per i loro tre figli.

La decisione del tribunale di Nizza è ora attesa per la fine di maggio, nella speranza che una risoluzione sugli oltre 800 milioni di euro - che creditori diversi come VTB e Credit Suisse sostengono - sia a portata di mano.

Anche se l'Alta Corte del Regno Unito si trova sempre più chiamato a giudicare queste battaglie di lunga durata, altre controversie di alto profilo davanti al tribunale includere La faida del miliardario Vitaly Orlov con l'ex amico Alexander Tugushev sull'impero di pesca che hanno cofondato - gli esempi di Pugachev e Akhmedov evidenziano quanto sia difficile far applicare verdetti contro gli oligarchi - soprattutto se si commercializzano come vittime dello stato russo come è successo nel Caso Pugachev.

Un portavoce di Farkhad Akhmedov ha dichiarato al reporter dell'UE:

“Tatiana e Farkhad si sono sposati a Mosca nel 1992 e hanno divorziato lì nel 2000. Al momento del matrimonio e del divorzio entrambi erano cittadini russi. In seguito al divorzio, Akhmedov ha fornito generosamente la sua ex moglie e i loro due figli, offrendole un palazzo nel Surrey da 20 milioni di sterline e uno stile di vita sontuoso.

"Nel 2012, tre giorni dopo che il sig. Akhmedov ha completato la vendita di ulteriori attività petrolifere e di gas accumulate dopo il divorzio della coppia, la sig.ra Akhmedov ha assunto avvocati tra cui la baronessa specialista in divorzi delle celebrità" Fiona Shackleton, per cercare un "secondo" accordo sul divorzio inglese. Quattro anni dopo, nel 2016, l'Alta Corte ha assegnato a Tatiana £ 453 milioni. Akhmedov ritiene che l'Alta corte inglese abbia sbagliato a imporre un simile accordo relativo al precedente matrimonio e divorzio della coppia.

“Da allora, gli avvocati che agiscono per la recitazione di Akhmedov e dei trust della famiglia Akhmedov da allora hanno resistito con successo ai tentativi multi-giurisdizionali della sua ex moglie e dei suoi finanziatori della città, Burford Capital, di recuperare beni in relazione al premio della High Court inglese. ”

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