Le reti criminali continuano a prosperare sotto la pandemia COVID

Il COVID-19 ha accelerato le tendenze esistenti dell'attività criminale organizzata con una maggiore infiltrazione nell'economia legittima, oltre ad ampliare la scala del commercio illecito, comprese le opportunità specificamente guidate dalla pandemia, scrive il Direttore di Transcrime Ernesto U. Savona.

In Transcrime abbiamo continuato a monitorare l'impatto del COVID-19 sulla criminalità organizzata e sul commercio illecito, riportando i nostri risultati al Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC).

I ricercatori della sicurezza informatica in Israele stimano che da novembre siano sorti più di 1,700 nuovi siti web relativi ai vaccini. Nel dark web, i vaccini contraffatti per il COVID-19 vengono offerti accanto a cocaina, farmaci oppiacei, pistole e passaporti falsi. 

Per comprendere la portata del problema, il World Economic Forum (WEF) ha stimato che oltre 2.2 trilioni di dollari USA (3% del PIL globale) sono andati persi a causa di perdite di commercio illecito nel 2020. Nel frattempo, la Camera di Commercio Internazionale prevede che il commercio globale di prodotti contraffatti raggiungerà i $ 4 trilioni entro il 2022, alimentato principalmente dall'e-commerce.

Gli ingredienti per il commercio illegale sono quasi sempre gli stessi: domanda dei consumatori, offerta commerciale e regolamentazione. Euromonitor ha recentemente sottolineato come questi driver hanno accelerato sotto la pandemia di COVID e quali saranno le potenziali conseguenze sociali ed economiche negli anni a venire, inclusa la "normalizzazione" del comportamento criminale.

I paesi preoccupati per i problemi sanitari e socioeconomici associati alla pandemia di COVID-19 dovrebbero prenderne atto. Ora siamo nel regno dell'eccesso di regolamentazione, che si verifica quando la capacità di un governo di imporre divieti o un'eccessiva regolamentazione potrebbe essere controproducente. Questo, in definitiva, aumenta la quantità di burocrazia e, in alcuni casi, spinge i consumatori nel mercato illecito.

Un possibile driver nel commercio illecito è l'autorizzazione di accise extra mentre i governi a corto di liquidità cercano di bilanciare i bilanci fiscali. L'attuazione di queste politiche dovrebbe essere studiata attentamente per misurare l'effetto che potrebbe avere l'aumento dei prezzi delle accise. I consumatori potrebbero essere spinti a cercare prodotti illeciti poiché il divario di prezzo tra beni legali e illeciti si allarga.

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Per esempio, Le forze di frontiera dell'UE hanno sequestrato 370 milioni di sigarette illegali solo nel 2020, di cui circa un terzo provenivano da paesi dell'Europa orientale non appartenenti all'UE come la Bielorussia. Uno dei motivi per cui il commercio rimane così redditizio – e perché gran parte del contrabbando continua a fluire oltre il confine dell'UE – è che le sigarette, pesantemente tassate nell'UE, hanno un prezzo molto più basso in Bielorussia. Questa discrepanza è stata tollerata per anni ed è importante notare che recentemente l'UE ha deciso di affrontarla.

Le tendenze politiche vanno spesso in direzioni contraddittorie: sovraregolamentare per combattere la criminalità e il commercio illecito a livello nazionale e internazionale, mentre allo stesso tempo deregolamentare gli spazi pubblici, ad esempio attraverso la creazione di Free Trade Zones (FTZs).

Paesaggi legislativi sovraregolati, che contengono scappatoie legali ed economiche basate sulle differenze tra paesi, coesistono con il numero crescente di eccezioni che si possono trovare nelle ZLS.

Questa combinazione rende la cooperazione internazionale di polizia difficile, inefficiente e inefficace e consente lo sviluppo del commercio illecito. Il compito di combattere la criminalità organizzata e il commercio illecito è stato reso più difficile dall'eccessiva regolamentazione, soprattutto negli ultimi vent'anni. La deregolamentazione nelle zone franche è il risultato dell'aumento della domanda di maggiore efficienza nelle procedure doganali e di transito delle merci.

Ma ora hai due regimi contraddittori e opposti. Il primo è più complesso, con molte scappatoie, mentre il secondo è semplice, efficiente e in alcuni casi criminogeno perché i criminali sfruttano la mancanza di regolamentazione e controllo. La cooperazione internazionale di polizia nel primo regime è sovraccarica di procedure, nel secondo è piuttosto rara. Eppure i due regimi coesistono.

C'è spazio per unificare queste tendenze e costruire un regime unico per controllare la criminalità organizzata e il commercio illecito?

Possiamo farlo analizzando i principali ostacoli legislativi e organizzativi alla cooperazione internazionale tra polizia e magistratura, ma occorre trovare buone metodologie e dati per analizzare le dinamiche dei fenomeni criminali. Allo stesso tempo, dobbiamo capire perché alcune zone di libero scambio creano opportunità per la criminalità organizzata e il commercio illecito e altre no, e poi vedere se possiamo ridurre il compromesso tra la mancanza di controlli delle forze dell'ordine e la loro efficienza.

I legislatori devono cercare di semplificare il panorama legislativo e tagliare la burocrazia che ci impedisce di avere una visione completa del problema. Nel frattempo, deve esserci più dialogo attraverso partenariati pubblici e privati, che faciliteranno una maggiore cooperazione internazionale di polizia. 

Ernesto U. Savona è direttore di Transcrime, Centro Comune di Ricerca dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Università di Perugia e Università di Bologna, e docente di criminologia all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e all'Università di Palermo.

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