I loschi affari di Nikolay Levitskiy sulla borsa di Hong Kong

Lo riferisce l'UE TODAY

Meglio conosciuto per i fallimenti delle sue imprese, l'uomo d'affari russo Nikolay Levitskiy, che in precedenza era stato individuato tra i fondatori della "Geotech" Oil Service Holding e che da allora ha ricoperto la carica di direttore generale della "EuroChem" posseduta e gestita dagli amministratori di un fondo fiduciario discrezionale. Dal 2006, dopo aver partecipato a una serie di progetti imprenditoriali infruttuosi, presta attivamente i suoi servizi come detentore e custode dei beni degli oligarchi russi, che sono soggetti a sanzioni internazionali.

Levitskiy sta comprando azioni nei progetti legati al grande capitale, effettuando manipolazioni di mercato con azioni quotate alla Borsa di Hong Kong Limited.

In seguito all’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia, un numero significativo di miliardari russi sono stati aggiunti alle liste sanzionate di UE, USA, Regno Unito e altri paesi occidentali caratterizzati come “membri della cerchia ristretta di Vladimir Putin”.

In risposta hanno cercato modi per salvaguardare i loro beni russi.

Negli ultimi due anni è stato messo a punto un metodo sistematico per il trasferimento, apparentemente di routine, di beni a imprenditori russi meno conosciuti che, sulla carta, assumono il ruolo di nuovi proprietari.

Un esempio rappresentativo è la storia di Nikolay Levitskiy, che nel 2022 è diventato noto come detentore nominale di beni soggetti a sanzioni internazionali (porto di Vanino nell'Estremo Oriente, centrale idroelettrica Primorskaya, società minerarie), e anche di Gennady Timchenko e suo genero Gleb Frank (“Tuloma” Sea Terminal), ex ministro dell’Energia Sergey Generalov (AO “NPF MIKRAN”), Boris Aleshin (OOO “IK Axioma”).

E la maggior parte della sua attività fittizia rimane fuori dalla portata delle autorità di regolamentazione occidentali.

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Nikolay Levitskiy è diventato il beneficiario dei “vecchi” beni tra il 2022 e il 2023. Per qualsiasi analista aziendale, questa sequenza di eventi sarebbe una completa sorpresa.

Perché l'acquisto dei beni è avvenuto dopo una serie di fallimenti aziendali – scandaloso ritiro da IGSS (“Geotech”), aumento del debito della società a 700 milioni di dollari attraverso frodi finanziarie e fallimento del suo ultimo bene (“Deka” Kvass Factory a Novgorod).

Tuttavia, nell'aprile 2022, Nikolay Levitskiy è diventato improvvisamente un acquirente della Donalink Ltd di Andrey Melnichenko che, secondo quanto riferito, aveva una partecipazione di controllo nella centrale idroelettrica Primorskaya.

Ancora più sorprendente è stata l’acquisizione, avvenuta nel 2021-2023 attraverso una serie di transazioni di controllo della società IRC, proprietaria della Kimkano-Sutarsky GOK (impresa di lavorazione e lavorazione del minerale) nella Regione Autonoma Ebraica, il più grande produttore di minerale di ferro nell'Estremo Oriente russo.

Un asset del genere avrebbe un prezzo notevole anche nel difficile periodo economico della Federazione Russa, poiché il mercato principale per i prodotti del governo coreano è la Cina e le azioni IRC sono negoziate alla Borsa di Hong Kong Limited.

Utilizzando l'acquisizione del governo coreano Kimkano-Sutarsky come esempio illustrativo, abbiamo individuato il funzionamento interno del piano, che coinvolge diverse persone, tra cui Marina Kolesnikova, in qualità di nominata di Levitskiy e proprietaria di OOO "MIK INVEST" (uno dei azionisti chiave di IRC), nonché Olga Chesnokova.

Consulente finanziario di Levitskiy e membro del consiglio di amministrazione della sua "Geotech Holding", funge anche da sua nominata in Oikku Finance (un azionista di IRC che partecipa attivamente ai programmi finanziari di Levitskiy).

Come è stato rilevato il governo coreano Kimkano-Sutarsky

Nel dicembre 2021, Levitskiy, attraverso la sua società offshore Axiomi Consolidation Ltd, ha acquisito il 29.86% delle azioni IRC, che in quel momento erano gravate a favore di Gazprombank con un credito di 113 milioni di dollari concesso a Kimkano-Sutarsky GOK (di seguito – KS GOK).

Solo due mesi dopo, nel febbraio 2022, Gazprombank ha ceduto “inaspettatamente” i suoi diritti di prestito a OOO “MIK INVEST”, registrato a nome della prestanome Marina Kolesnikova.

Per garantire il pieno controllo operativo sull'impresa, Levitskiy ha formato il suo Consiglio di amministrazione fantoccio presso IRC nel luglio 2022, composto dalle persone che in precedenza hanno lavorato per Levitskiy nelle sue altre attività: Denis Cherednichenko, Dmitry Dobryak, Natalia Ozhegina, Vitaly Sheremet, Alexey Romanenko.

Denis Vitalyevich Cherednichenko è stato nominato direttore esecutivo – ex subordinato di Levitskiy ed ex vicepresidente e membro del consiglio di amministrazione di Geotech Holding.

Con il Consiglio di amministrazione ora sotto il suo controllo, Nikolay Levitskiy è riuscito ad attuare il piano di acquisto e consolidamento del pacchetto azionario IRC. Lo ha fatto utilizzando i fondi della principale impresa produttrice di reddito KS GOK.

Per consolidare il suo controllo completo sull'asset, IRC ha effettuato un'ulteriore emissione di azioni del 16.7% nell'ottobre 2022. È stato notato che ciò è stato fatto gratuitamente.

Le nuove azioni, previo accordo, sono state vendute a MIK INVEST per 19 milioni di dollari per il rimborso dello stesso credito.

I fondi sono arrivati ​​a IRC e il giorno successivo, dopo il rimborso del credito da parte del governo coreano a favore di MIK INVEST, sono stati restituiti alla fonte originaria e, come risultato di tale piano, MIK INVEST è diventato un nuovo azionista di IRC con una quota del 16.7 % palo.

Per evitare l'attenzione delle autorità di regolamentazione, nel luglio 2023, Levitskiy ha registrato nuovamente il suo pacchetto “diluito” da ulteriori emissioni e già non gravato da pegno, e pari al 24.88% di azioni, da Axiomi Consolidation Ltd. all'altra sua società offshore Axioma Capital FZE (con sede negli Emirati Arabi Uniti), e ha acquisito inoltre l'1.01% da Ineth Limited.

Inoltre, nel novembre 2023, Levitskiy ha acquisito il 4.72% delle azioni della sua stessa Oikku Finance (apparentemente di proprietà della sua ex subordinata e nominata Olga Chesnokova). L'importo della transazione è stato di 47 milioni di HKD (6 milioni di dollari).

Va notato che Oikku Finance ha acquistato il suo pacchetto azionario (4.72%) per gli stessi 6 milioni di dollari nel 2022, ricevuti attraverso una serie di transazioni, inizialmente da Kimkano-Sutarsky GOK per MIK INVEST, e successivamente per Oikku Finance, sempre con l'approvazione del Consiglio di amministrazione, interamente controllato da Levitskiy.

Di conseguenza, nel novembre 2023, Levitskiy aveva accumulato una quota del 30.61% di IRC, mentre MIK INVEST ne deteneva il 16.67%.

Successivamente la società di Levitskiy, Axioma Capital FZE, ha esteso un'offerta di riscatto di azioni ad altri azionisti allo stesso prezzo – 0.118 HKD per azione, valutando l'intero IRC a 1 miliardo di HKD (129 milioni di dollari).

Occhi ben chiusi dei regolatori

In sostanza, nel giro di quasi due anni l'impresa è stata trasferita fuori dalla zona delle sanzioni a un costo minimo, poiché le strutture di Levitskiy hanno il pieno controllo sul governo coreano di Kimkano-Sutarsky.

Per questo motivo l'impresa deve dare tutto il denaro guadagnato al proprio azionista (MIK INVEST) per il servizio dei debiti. Sarebbe stato impossibile attuare un simile accordo senza il coinvolgimento delle autorità.

E così, una vecchia conoscenza di Levitskiy, l'attivo governatore della regione autonoma ebraica Rostislav Goldshtein viene coinvolta nel piano.

La “calorosa relazione” tra l'uomo d'affari e il capo della regione risale al 2003, quando Levitskiy ricopriva la carica di vice governatore della Repubblica di Komi e Goldshtein era presidente del Consiglio di Stato della Repubblica di Komi.

Oltre al tacito consenso all'attuazione del piano, la presenza di un governatore “amico” ha assicurato ulteriori agevolazioni fiscali per il governo coreano, che contribuisce per il 10% alle entrate fiscali della Regione Autonoma Ebraica.

Sebbene tali schemi non siano insoliti nella Russia contemporanea, la mancanza di interesse da parte dei regolatori internazionali è sconcertante.

La Borsa di Hong Kong non rivela le affiliazioni di tutte e tre le società coinvolte nelle recenti transazioni – Axioma Capital FZE, Oikku Finance e MIK INVEST – nonostante l’apparente fonte di finanziamento condivisa da KS GOK e la loro stretta interconnessione attraverso catene di finanziamento reciproco.

Inoltre, la signora Chesnokova ha ricevuto costantemente finanziamenti da OOO “MIK” attraverso le società di Levitskiy tramite le sue stesse società nel 2021-2022. OOO “MIK” è di proprietà dello stesso candidato di Levitskiy come MIK INVEST MA Kolesnikova.

Nel 2022, lo stesso signor Levitskiy ha ricevuto finanziamenti tramite KS GOK e MIK INVEST personalmente per sé e per la sua OOO “IK “AXIOMA”, alla quale sono stati trasferiti i beni con lo scopo di eludere le sanzioni.

Di conseguenza, Levitskiy e le sue società affiliate, attraverso il rimborso ingiusto delle azioni ad un prezzo significativamente diverso dal prezzo di mercato effettivo, hanno consolidato una partecipazione del 47% in IRC nelle mani di un unico azionista nominale.

L'acquisizione delle azioni è stata finanziata dall'emittente stesso, IRC, prelevando i fondi da KS GOK.

Il fatto che gli azionisti in buona fede di IRC siano stati indotti in errore per questi scopi avrebbe dovuto diventare da tempo oggetto di indagine da parte delle autorità di regolamentazione.

Fino a quando non verrà effettuato tale controllo, il rischio di espansione del sistema e di ulteriore diluizione delle partecipazioni degli altri azionisti è molto alto.

NB. Una versione precedente di questo articolo si riferiva erroneamente ad Andrey Melnichenko come proprietario di EuroChem.

Il signor Melnichenko è stato il beneficiario del trust discrezionale fino a marzo 2022 ma da allora non ha più alcun rapporto con esso. Inoltre non ha alcuna relazione con i beni che potrebbero essere nominalmente detenuti da Nikolay Levitskij. 

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