La vita della società sospettata di fornire attrezzature alla Crimea

Alcuni mesi fa, l'Europa è stata scossa dall'ennesimo scandalo riguardante probabili forniture di beni a duplice uso alla Crimea. L'imputato nella vicenda era una holding cipriota, la cui controllata lituana "Run Engineering" era sospettata di fornire apparecchiature per la depurazione dell'acqua. Pochi mesi dopo, la proprietaria della holding Marina Karmysheva non ha ancora ricevuto alcuna spiegazione adeguata dalla società controparte russa "Voronezh-Aqua" e ha deciso di fornire un aggiornamento esclusivo sulla situazione.

Marina Karmysheva è una dei tanti economisti russi che hanno lasciato il paese nei primi anni 2000. A quel tempo, quando gli scaffali dei negozi erano vuoti e il mercato finanziario era molto meno civile di adesso, un professionista con esperienza in finanza e diritto aveva poche possibilità di carriera di successo.

“Al momento della mia partenza dalla Russia, avevo accumulato una notevole conoscenza delle strategie di investimento ed ero sicuro di poter costruire una carriera di successo in un paese europeo o con partner stranieri. La crisi del 1998 ha finalizzato la mia decisione. Non molto tempo prima della crisi, avevo conosciuto alcuni partner europei nei settori della costruzione navale, del trasporto merci e delle costruzioni e avevo risparmiato fondi per il trasferimento", afferma Marina. "Ho anche iniziato a pensare di avviare un'attività in proprio". La vendita della sua proprietà è stata l'ultima pausa di Marina dalla Russia.

Un'opportunità che ha cambiato la vita è arrivata nel 2008, quando una delle grandi e consolidate società di investimento a Cipro ha praticamente interrotto tutte le sue attività. “Il rapporto di audit, che avevo esaminato prima dell'accordo, mostrava che tutti gli indicatori finanziari erano diminuiti di decine di volte. L'azienda non aveva né fatturato né asset, ma allo stesso tempo aveva tutte le infrastrutture: conti attivi, nome riconosciuto ed esperienza di lavoro a livello internazionale”.

Marina ha utilizzato il capitale di investimento accumulato negli anni precedenti del suo lavoro a Cipro e i fondi della vendita della sua proprietà in Russia per eseguire l'affare al valore nominale e per riavviare l'attività della società. La vendita di titoli da parte dei residenti fiscali di Cipro è esente da tasse, il che aiuta le società finanziarie e di investimento del paese a ripristinare rapidamente il proprio fatturato. La compagnia di Marina era una di queste. “Storicamente, l'attività principale del gruppo è stata l'investimento in titoli rappresentativi di attività internazionali senza uno specifico orientamento al paese. Mentre, ad esempio, l'attività di costruzione è di natura totalmente locale ed è gestita esclusivamente a Cipro", afferma Marina. "Qualche tempo fa, oltre al commercio di titoli, abbiamo avviato anche il commercio di materie prime (scambio di risorse naturali)".

Allo stesso tempo, l'esperienza lavorativa aveva mostrato la necessità di diversificare il business. Ha plasmato le basi della nuova strategia dell'azienda: investire una parte considerevole dei profitti derivanti dalle sue operazioni sui mercati finanziari in progetti in quelle aree dell'economia che hanno valore fondamentale futuro o natura innovativa e sociale.

“Abitazione, acqua, elettricità: questi mercati sono soggetti a fluttuazioni come tutti gli altri, ma tendono a riprendersi più velocemente. Stavo cercando progetti che avrebbero avuto una domanda stabile. Inoltre, quando il gruppo RLA ha iniziato a impegnarsi in progetti di costruzione, stavamo cercando modi sia per garantire un approvvigionamento stabile di acqua dolce di alta qualità alle nostre strutture sia per provare questa esperienza nello sviluppo dell'infrastruttura di approvvigionamento idrico in generale. "

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Nasce così l'idea di investire in Run Engineering. A quel tempo, il Paese stava attraversando la dura esperienza della siccità del 2008, quando le città non avevano acqua corrente da giorni. L'acqua potabile è stata consegnata da autocisterne dalla Grecia, è stata spesso rovinata durante la spedizione e non c'erano abbastanza attrezzature per un trattamento di purificazione di alta qualità.

“Questa triste esperienza ha sottolineato l'enorme valore dell'acqua potabile pulita e le prospettive per questo settore di lavoro in tutto il mondo. Quindi, abbiamo deciso di sviluppare questo business puntando sull'innovazione”, afferma Marina.

Il nuovo focus dell'azienda ha portato buoni risultati. Le aziende che pagano oltre 30 milioni di tasse all'anno sono considerate significative ovunque.

Tuttavia, i sospetti dei giornalisti russi hanno messo in discussione 20 anni di attività.

“Dopo le pubblicazioni, abbiamo contattato l'ufficio della società “Voronezh-Aqua” per chiarimenti ma non ne abbiamo ricevuto. È diventato evidente che questa società è difettosa non solo nell'eseguire pagamenti tempestivi, ma anche nel mantenere il tono commerciale europeo. Siamo profondamente delusi dal comportamento e dall'assenza di reazione di Voronezh-Aqua. Le pubblicazioni affermano che l'attrezzatura è probabilmente finita in Crimea. E speravamo che Voronezh-Aqua avrebbe affrontato queste accuse".

Per proteggere la sua reputazione, Run Engineering ha assunto una società legale indipendente che ha verificato la sua documentazione e ha confermato che non vi erano state violazioni da parte sua. Questi chiarimenti erano necessari affinché i partner e le banche europee continuassero la cooperazione.

"I giornalisti russi hanno affermato "probabilmente", "presumibilmente". Tuttavia, abbiamo ritenuto necessario fornire chiarimenti, risultati di audit e documenti a tutti i nostri partner", afferma Marina.

Le società partner di Marina affermano che l'essenza degli eventi è stata distorta mentre venivano ripubblicati dalla stampa russa. Ciò ha costretto la holding cipriota a rompere il silenzio. “In primo luogo, ci siamo rivolti a esperti internazionali e nazionali. Ora stiamo considerando la possibilità di un'azione legale contro Voronezh-Aqua", afferma Marina. La sua azienda prevede di intraprendere un'azione legale per deliberata distorsione delle informazioni.

Se un tale processo avrà luogo, potrebbe diventare un precedente nelle relazioni tra Russia ed Europa. "E farà sì che i partner russi si assumano maggiori responsabilità nei loro rapporti con le aziende europee", commenta Marina.

Uno dei problemi discutibili era l'uso di fotografie degli impianti industriali dell'azienda sul sito web di Voronezh-Aqua. In particolare, ha affermato che un impianto industriale situato in Lituania era di proprietà della società russa.

Run Engineering ha scoperto le affermazioni di Voronezh-aqua secondo cui gestisce un'officina di assemblaggio all'interno delle strutture della holding europea dalle pubblicazioni dei media. “Immagino che l'azienda volesse elevare il suo status agli occhi di altri clienti, poiché so che tra loro ci sono molti grandi produttori russi. E le attrezzature europee in questo campo sono molto apprezzate. I rappresentanti di Voronezh-aqua hanno partecipato ai seminari tecnici e alle discussioni sui dettagli del progetto: parte ordinaria del lavoro degli ingegneri nell'ambito di tali contatti; ma nessuno avrebbe permesso di presentare le nostre strutture in un altro sito come proprie, è semplicemente inaccettabile per noi", afferma Marina.

La società europea è stata anche spiacevolmente sorpresa nello scoprire che Voronezh-Aqua non era del tutto aperta sui suoi piani per l'ulteriore utilizzo dell'attrezzatura. "In effetti, non sappiamo ancora dove sia questa attrezzatura e quanto siano giuste le accuse", afferma Marina.

L'incidente con le apparecchiature per i sistemi di depurazione dell'acqua ricorda la situazione con la fornitura di turbine diversi anni fa, quando l'azienda fornitrice non riusciva ad ottenere dall'ordinamento giuridico russo chiarimenti e soddisfazioni sulla destinazione d'uso delle apparecchiature e sulla legalità del suo uso nel territorio temporaneamente occupato della Crimea.

I dettagli di entrambi i casi sono simili. Le aziende producono attrezzature universali che possono essere utilizzate sia nelle fabbriche che nelle strutture municipali, ovvero ovunque sia necessaria l'acqua.

“Le condizioni di vendita sono standard: si tratta di una descrizione tecnica dettagliata delle nostre apparecchiature e delle modalità di installazione. Allo stesso tempo, non esistono meccanismi di controllo delle relazioni commerciali tra i paesi che ci permetterebbero di tracciarne l'uso e la localizzazione fino alla destinazione”, afferma Marina.

L'esperienza di Run Engineering ha dimostrato che nell'ambito delle sanzioni contro l'annessione illegale della Crimea, le normative internazionali e intergovernative sono essenziali. Il conflitto in corso tra Run Engineering e Voronezh-aqua lo sta confermando. “In seguito ai principali eventi internazionali del 2014, abbiamo assunto un team di avvocati con competenze di fama mondiale nelle relazioni internazionali. È comune nella pratica commerciale delle aziende che sono anche più grandi della nostra. Allo stesso tempo, l'esperienza internazionale sembra essere insufficiente se vengono pubblicati articoli con le parole "probabilmente" e "presumibilmente"", afferma Marina.

Tali regolamenti, a cui la Russia dovrà attenersi per rispetto del diritto internazionale e delle basi del commercio internazionale, dovrebbero impedire non solo l'uso di attrezzature per scopi non previsti, ma anche errori nella documentazione.

Si tratta del caso di violazione amministrativa commessa da un dipendente di una società di brokeraggio doganale che facilita lo sdoganamento della documentazione di esportazione. Quando stava registrando una delle spedizioni Run Engineering, il broker ha commesso un errore: non ha notato che il carico includeva merci a duplice uso e che i funzionari doganali non erano dotati di una licenza per l'esportazione di tali merci.

La società aveva quella licenza, come è stato successivamente registrato negli atti del tribunale. Il tribunale ha condannato la società di brokeraggio al pagamento di una multa. "La regolamentazione internazionale porterebbe chiarimenti anche su tali errori", afferma Marina.

“Abbiamo assunto un gruppo di avvocati internazionali che stanno valutando la possibilità di intraprendere un'azione legale contro Voronezh-Aqua per aver distorto le informazioni sulla nostra cooperazione. Speriamo che questo diventi un caso di alto profilo nel tribunale russo. Se le aziende russe intendono instaurare rapporti equi con i partner europei, come la nostra holding, dovrebbero rispettare il codice etico generalmente accettato", afferma Marina. Un aspetto importante nel nostro lavoro con avvocati internazionali è il fatto che non c'è ancora chiarezza riguardo all'ubicazione dell'attrezzatura.

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