La potente famiglia #Barzani del Kurdistan è stata accusata di usare gli immobili di Londra per corrompere i regolatori iracheni

Mentre il 2019 ha segnato il decennale del ritiro della maggior parte delle truppe britanniche dall'Iraq, i documenti giudiziari negli Stati Uniti hanno fatto luce su come il Regno Unito, in particolare quello di Londra notoriamente opaco mercato immobiliare, continua a svolgere un ruolo nelle questioni di governance che arrostiscono l'Iraq fino ad oggi, scrive Louis Auge.

A richiesta di scoperta depositato il mese scorso presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti nello stato della Pennsylvania, destinato allo studio legale Dechert LLP, ha presentato in dettaglio un presunto schema utilizzare le case costose di Londra per corrompere i regolatori delle telecomunicazioni iracheni e rubare efficacemente alcuni degli investitori stranieri più importanti del paese con centinaia di milioni di dollari.

Presumibilmente progettato da Raymond Rahmeh, uno degli uomini d'affari più influenti del Libano, a beneficio di Sirwan Barzani, un rampollo della famiglia più potente del Kurdistan iracheno, il caso dimostra come 2.3 milioni di sterline nel settore immobiliare sarebbero state abbastanza per aiutare a espropriare oltre $ 800 milioni investiti in L'Iraq della più grande società di telecomunicazioni francese e un'importante società di logistica kuwaitiana.

Mentre il caso si sta svolgendo in giurisdizioni da Dubai alla Pennsylvania, le sue implicazioni più serie sono nello stesso Iraq, dove la frustrazione popolare con la corruzione radicata ha gettato il futuro dell'ordine politico che il Regno Unito ha contribuito a creare in dubbio.

Disavventura comune

I procedimenti in questione ruotano attorno alla proprietà della compagnia aerea di telecomunicazioni irachena Korek, avviata nel 2000 come compagnia aerea regionale con operazioni limitate al Kurdistan iracheno. Nel 2007, Korek ha ottenuto una licenza nazionale per le telecomunicazioni mobili dalla Iraq Communications and Media Commission (CMC). Tale licenza, tuttavia, portava con sé a $1.25 miliardi cartellino del prezzo, nonché una disposizione che richiede l'approvazione della CMC per eventuali cambiamenti di proprietà che coinvolgono il 10% o più delle azioni della società.

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Per pagare questa tassa di licenza, Korek si rivolse a investitori esterni, ovvero la società di logistica kuwaitiana Agility Public Warehousing e il suo partner, il gigante francese delle telecomunicazioni Orange. Insieme e con l'approvazione della CMC, nel 800 Agility e Orange hanno investito oltre 2011 milioni di dollari in Korek attraverso una joint venture, Iraq Telecom.

A sua volta, Iraq Telecom ha ricevuto una partecipazione del 44% in Korek, con un "opzioni di chiamata"Che consentirebbe all'impresa di ottenere una quota di maggioranza del 51% nella società nel 2014. Proprio mentre l'impresa comune ha cercato di esercitare tale opzione call, tuttavia, i documenti del tribunale descrivono come l'atteggiamento della CMC nei confronti degli investitori stranieri improvvisamente e inspiegabilmente 'diventato aspro.

Nel giugno 2014, l'autorità di regolamentazione ha informato Korek di non considerare più la società irachena, ordinandole di pagare oltre $ 43 milioni in spese regolamentari supplementari a causa della sua "proprietà straniera". Meno di un mese dopo, la CMC dichiarò che l'investimento di Iraq Telecom nell'operatore curdo era "vuoto, nullo e non valido" e ordinò che tutte le azioni devono essere restituite agli azionisti originali dell'azienda, il principale tra cui l'uomo d'affari curdo e il comandante Peshmerga Sirwan Barzani.

Criticamente, mentre le azioni sono state restituite a Barzani e agli altri azionisti Jawshin Hassan Jawshin Barazany e Jiqsy Hamo Mustafa, oltre $ 800 milioni investiti da Agility e Orange non erano. Gli investitori stranieri hanno accettato la controversia arbitrato internazionale, con casi dinanzi al Dubai International Financial Centre (DIFC) e alla Camera di commercio internazionale (ICC).

Da Barn Hill a Banstead

Indagini successive hanno rivelato la spiegazione di questo inspiegabile giro di eventi. Secondo il ex parte domanda di scoperta presentata in Pennsylvania, due soci in affari di Raymond Rahmeh, il presunto membro indipendente del comitato di sorveglianza di Korek, che in effetti intrattiene stretti rapporti commerciali con Sirwan Barzani, acquistarono due case a Londra che furono poi utilizzate dai membri della CMC che aiutavano a decidere il destino di Korek.

Secondo quanto riferito, la prima di queste due case, situata a Barn Hill a Wembley, è stata acquistata interamente in contanti dal socio Raymond Rahmeh Pierre Youssef per £ 830,000 a settembre 2014. La seconda casa, su Higher Drive a Banstead, è stata acquistata interamente in contanti da Mansour Succar, un altro associato di Raymond Rahmeh, per £ 1.5 milioni a dicembre 2016.

Né il signor Youssef né il signor Succar vivevano in queste case. Invece, la proprietà di Wembley sembra essere stata occupata per quasi tre anni dal Dr. Ali Nasser al-Khwildi, l'attuale direttore generale della CMC, e dalla sua famiglia. La proprietà di Banstead è stata occupata dall'ex direttore generale della CMC, il dott. Safa Aldin Rabee e dalla sua famiglia, fino allo scorso settembre, quando una denuncia presentata da Iraq Telecom ha rivelato il loro collegamento con l'indirizzo.

Queste acquisizioni di proprietà spiegano anche il legame tra Dechert e Pennsylvania con la presunta corruzione. I documenti indicano Dechert, che ha sede a Filadelfia e ha precedentemente lavorato con Sirwan Barzani e Raymond Rahmeh su questioni relative a Korek, ha rappresentato sia Youssef che Succar in queste transazioni e ha utilizzato lo stesso numero di riferimento del cliente per entrambe le vendite, dimostrando che lo stesso individuo o organizzazione era dietro di loro.

Secondo i documenti del tribunale, l'uso di queste proprietà da parte dei leader della CMC costituisce un "quid pro quo" corrotto in cui i regolatori sono stati premiati per aver espropriato Orange e Agility con gli immobili di Londra. La richiesta di scoperta cerca di produrre ulteriori prove a tal fine.

Implicazioni politiche in Gran Bretagna e Baghdad

Il presunto regime di corruzione, parzialmente scoperto dal Financial Times lo scorso anno, ha messo in luce gli sforzi profusi dal governo britannico per fermare l'uso del Regno Unito come strada per la corruzione. Oltre al 2010 Legge sulla corruzione, Il 2017 Legge sulle finanze penali prevede ordini di ricchezza inspiegabili (UWO) progettati per combattere le transazioni immobiliari corrotte. Questi strumenti, tuttavia, rimangono nuovi e ampiamente testati, con gli UWO della National Crime Agency destinati alle case di un funzionario straniero lo scorso maggio che rappresentano solo ilseconda volta che sono stati usati.

Nello stesso Iraq, nel frattempo, l'idea che i regolatori siano corrotti da potenti figure imprenditoriali difficilmente sorprenderà i manifestanti che hanno risultò in vigore da ottobre per chiedere la miseria dell'ordine politico post-invasione del paese. La corruzione è un fattore chiave alla base del movimento di protesta, che ha costretto il premier iracheno Adel Abdel-Mehdi a offre le sue dimissioni all'inizio di dicembre. Dato l'incapacità dello stato iracheno di affrontare la corruzione in patria, azioni legali come quelle rivolte agli azionisti di Korek potrebbero contribuire a portare almeno una certa misura di trasparenza in uno dei paesi paesi più corrotti.

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