Il Liechtenstein procede con le indagini contro il banchiere russo latitante

Non è un segreto che l'Europa, e Londra in particolare, da molti anni accolga dissidenti e leader dell'opposizione da tutto il mondo, fornendo un rifugio sicuro a molti di loro. È anche noto che migliaia di ricchi russi hanno trovato rifugio nel Regno Unito e in altri angoli accoglienti dell'UE, investendo ingenti somme di denaro in affari, banche e immobili. Ma nessuno può dimostrare che tutti loro meritano il privilegio di vivere qui tenendo presente il loro passato poco chiaro e persino criminale.

Il deputato conservatore Andrew Bridgen ha sollevato ancora una volta una questione molto delicata e controversa nella sua recente domanda sulla concessione di visti d'oro a ricchi uomini d'affari russi coinvolti in frodi finanziarie e crimini. Una di queste persone è il famigerato Georgy Bedzhamov, accusato in Russia e in Europa di varie truffe bancarie e ricercato da Mosca dal 2016. Questa persona sta cercando la cittadinanza britannica. Secondo MP Bridgen "Londra commercia sulla sua reputazione di luogo sicuro dove mettere i vostri soldi ma non può essere un rifugio per i riciclatori di denaro".

Informazioni in particolare simili sulle attività di Bedzhamov sono arrivate pochi mesi fa dal Parlamento europeo. L'eurodeputata lettone Tatyana Zdanoka ha inviato una lettera ufficiale al ministro dell'Interno britannico Priti Patel chiedendole di prestare attenzione alle intenzioni di Bedzhamov, che è costantemente alla ricerca di asilo nel Regno Unito. Nella sua lettera, l'eurodeputata Zdanoka fornisce una sintesi delle attività illegali di Bedzhamov in Russia come organizzatore di una serie di frodi nel sistema bancario russo.

 

Secondo la sua lettera, dopo essere stato accusato dal tribunale di aver rovinato la Vneshprombank russa, un'importante banca con un patrimonio di 2.5 miliardi di sterline, il signor Bedzhamov è fuggito nel Regno Unito dove ha dovuto affrontare le accuse di una frode su larga scala con i beni della banca ed è stato inserito nella lista internazionale dei ricercati dall'Interpol. I creditori del Regno Unito e dell'Unione europea che sono diventati vittime degli affari del signor Bedzhamov stanno ora cercando di recuperare alcuni dei beni, se questi possono essere trovati.

Nell'aprile 2019, l'Alta Corte del Regno Unito a Londra ha concesso ai creditori il diritto di perseguire la ricchezza del signor Bedzhamov e ha emesso un ordine di congelamento a livello mondiale su una stima di 1.34 miliardi di sterline dei suoi beni, riconoscendo la credibilità delle argomentazioni sul coinvolgimento e il ruolo chiave del signor Bedzhamov nel la frode.

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L'eurodeputato Zdanoka avverte le autorità britanniche che il signor Bedzhamov sta attualmente cercando la cittadinanza nel Regno Unito e si è rivolto al Ministero degli Interni con questa richiesta.

Ulteriori notizie su questo tema così delicato e delicato sono arrivate a breve dal paradiso fiscale europeo che è un minuscolo Principato del Liechtenstein.

La procura del Liechtenstein ha confermato un'indagine sulle transazioni finanziarie illegali del banchiere russo fuggitivo Georgy Bedzhamov. Questa persona è stata condannata in contumacia nel 2016 e inserita in una lista internazionale di ricercati dalla Russia con l'accusa di frode finanziaria che ha portato al fallimento di una delle principali banche - Vneshprombank. Sua sorella e partner in affari Larisa Markus è stata condannata nel 2017 e incarcerata per 8.5 anni.

Bedzhamov è coinvolto in molti casi penali e procedimenti giudiziari sia in Russia che in Europa. Finora, non è stato in grado di dimostrare la sua innocenza nei tribunali e di sbarazzarsi di molte richieste contro di lui da parte dei depositanti di Vneshprombank, che ha semplicemente derubato. Secondo le informazioni provenienti da fonti aperte, Bedzhamov, attraverso azioni criminali insieme alla sorella Larisa Markus, ha rubato e portato fuori dalla Russia più di 2 miliardi di dollari.

Le autorità del Liechtenstein stanno indagando sull'ex proprietario di Vneshprombank e sua sorella con l'accusa di riciclaggio di denaro. I loro conti in banche locali e svizzere hanno ricevuto 143 milioni di dollari, anche dalla Federazione Russa di Bob. È iniziato almeno nel 2016, secondo le informazioni di intelligence finanziaria del Liechtenstein e il rappresentante dell'Agenzia di assicurazione dei depositi (DIA) della Russia che ha citato in giudizio Bedzhamov presso l'Alta corte di Londra). La DIA funge da curatore fallimentare della fallita Vneshprombank che deve ancora ai creditori oltre 200 miliardi di rubli ($ 2,7 miliardi).

"Il Liechtenstein ha iniziato a indagare sul sospetto di riciclaggio di denaro in relazione ai fatti menzionati", ha detto in un'intervista il vice procuratore generale del Principato Frank Haun, aggiungendo che in questa fase dell'indagine non ha potuto fornire ulteriori dettagli, compresi i nomi di indagati, società e banche.

La DIA richiede 1.75 miliardi di dollari al banchiere e i suoi beni sono congelati entro questo importo. La proprietà conosciuta di Bedzhamov è stimata molto più a buon mercato: il banchiere stesso ha detto alla Corte che la sua fortuna era di circa $ 500 milioni e il suo reddito annuale era di $ 2 milioni.

I beni di Bedzhamov includono una villa in Francia e una proprietà immobiliare a Londra, ma sono ipotecati nei confronti dei creditori. Secondo la DIA, l'impegno è fittizio e creato per proteggere i beni da Vneshprombank. Nel settembre 2019, un giudice dell'Alta Corte ha osservato che dopo aver venduto una partecipazione (33%) nel Badrutt's Palace Hotel AG sulle rive del lago di St.Moritz in Svizzera e aver dedotto le spese legali, erano rimasti 12 milioni di dollari nei conti di Bedzhamov.

Per trovare presunti beni nascosti, la DIA ha assunto una società di investimento A1 (parte del gruppo russo Alfa) e, oltre al supporto legale per il caso, ha lanciato una campagna pubblicitaria per la ricerca di beni di Bedzhamov e Markus in Russia e nel Regno Unito .

La DIA ha recentemente osservato che "è a conoscenza dell'avvio di procedimenti penali da parte delle forze dell'ordine del Principato del Liechtenstein contro l'ex comproprietario di Vneshprombank Georgy Bedzhamov".

Allora, cosa hanno scoperto l'intelligence finanziaria del Liechtenstein?

L'indagine su Bedzhamov e Markus è descritta in un rapporto analitico del 2016 dal vicedirettore dell'intelligence finanziaria del Liechtenstein (Financial Intelligence Unit) Valartis (dal 2019 è a capo della FIU). Secondo una fonte a conoscenza della controversia tra Bedzhamov e DIA, i documenti firmati da Schëba erano destinati alle banche del Liechtenstein Valartis e LGT, che hanno presentato ricorso all'ufficio del procuratore del Liechtenstein.

Si sono interessati alle operazioni di Bedzhamov e Marcus dopo la partenza dell'ex proprietario di Vneshprombank dalla Russia a Monaco e l'annuncio che è ricercato a livello internazionale dal 2016. Il rapporto potrebbe anche fare riferimento a denaro ritirato da Vneshprombank, scrive il vice capo di Informazioni finanziarie del Liechtenstein.

Secondo il servizio di informazione finanziaria del Liechtenstein, più di 90 milioni di franchi svizzeri sono stati trasferiti su conti collegati a Bedzhamov e Markus. In sostanza, come segue dal rapporto, il denaro è stato trasferito sul conto della Panamanian Orange Tree Investment, creato nell'interesse di Bedzhamov, nella Liechtenstein Valartis Bank. Ci sono anche segnali che circa 40 milioni di franchi sono stati trasferiti sul conto della società presso la banca svizzera Vontobel.

I fondi sui conti di Markus provenivano dalla banca svizzera Vontobel, sui conti di Bedzhamov - dall'Estonia e dalla Svizzera, secondo il servizio di informazione finanziaria del Liechtenstein. "Il denaro è stato utilizzato principalmente per acquistare yacht di lusso e immobili", afferma il rapporto.

Panamanian Orange Tree Investment, in particolare, ha ricevuto 31.9 milioni di euro da Eurotex, circa 18.8 milioni di euro da Silverrow, 12.8 milioni di rubli da IMET Group e 10.6 milioni di euro da Venus Corporation, e circa 40 milioni di franchi sono stati trasferiti sul conto svizzero di Orange Albero, osserva il documento.

Il rapporto indica inoltre che il servizio di intelligence finanziaria ritiene che "le società offshore britanniche Silverrow ed Eurotex fossero gestite da Mosca", entrambe con lo stesso indirizzo email. Le società erano registrate a Birmingham ed Edimburgo, Silverrow è stata liquidata il 6 settembre 2016, secondo i dati del registro britannico.

Separatamente, l'intelligence finanziaria del Liechtenstein indica che nel 2013 Orange Tree ha ricevuto circa 1 milione di euro dalla Federazione russa di bob (la descrizione indica che lo scopo dei pagamenti era un anticipo per l'attrezzatura sportiva) e oltre 130mila euro dalla Federazione internazionale di bob da il conto LGT Bank (la descrizione dei pagamenti si riferisce a "premio" e "contributi" a favore della Federazione Russa).

Per quanto riguarda il deflusso di fondi, tra l'altro, Schëb rileva che Orange Tree ha trasferito 21 milioni di euro al cantiere tedesco Lurssen, e che i trasferimenti a favore di Lurssen sono molto probabilmente legati alla costruzione dello yacht di lusso Ester III. Il portale specializzato Superyachtfan ha chiamato Bedzhamov il proprietario di Ester III. Nel 2016 è stato venduto in relazione a una causa della banca francese BNP Paribas contro Bedzhamov presso il tribunale di Gibilterra. Lo yacht è stato acquistato dal proprietario della squadra di calcio del Liverpool, John Henry, che stima il suo valore a $ 90 milioni.

Tra le spese relativamente contenute nel materiale c'è il trasferimento di 1.1 milioni di euro alla società britannica Basel Properties, che è di proprietà diretta di Alina Zolotova (lo stesso nome della moglie di Bedzhamov).

È necessario presumere che è improbabile che i tribunali in Europa siano tolleranti e fedeli agli uomini d'affari russi in fuga. Le loro lacrime storie di persecuzioni e minacce alla vita nella loro patria non evocano più la stessa risposta misericordiosa nei cuori dei giudici europei come prima. Allo stesso modo, le autorità giudiziarie percepiscono come fiabe le affermazioni di Georgy Bedzhamov sulla falsificazione delle accuse contro di lui per frode e furto di depositi di altre persone.

Sembra che il tempo della ricerca di "rifugio sicuro" in accoglienti angoli europei per truffatori internazionali e funzionari corrotti sia un ricordo del passato. L'Europa è già stanca del flusso di falsi dissidenti e truffatori dell'ex Unione Sovietica. Ciò è dimostrato dalle decisioni sempre più dure e inequivocabili dei tribunali.

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