5 domande scomode sullo scandalo immobiliare che circonda Asen Vasilev e Daniel Laurer

media bulgari SegaBg Today riferisce che i dirigenti del partito "Continuiamo il cambiamento" sono stati coinvolti in uno scandalo immobiliare che, invece di spegnersi, è cresciuto. Un'indagine sugli uccelli fare luce, per usare un eufemismo, su strane transazioni immobiliari effettuate dal deputato del PP ed ex ministro dell'Innovazione Daniel Laurer e dalla società "STV Consulting" collegata al ministro delle Finanze Asen Vasilev. Gli accordi furono conclusi immediatamente prima che la società dichiarasse fallimento e i suoi conti furono sequestrati su richiesta del cittadino americano Sebastian Bretschneider. Bretschneider ha potuto difendere in tribunale un'ordinanza cautelare per un importo di 730,602 BGN, come parte di una futura richiesta per un importo di 5,013,317 BGN in una causa davanti ad un tribunale arbitrale negli Stati Uniti. L'ordinanza cautelare è datata 17.11.2023.

Due mesi prima, il 7 settembre 2023, STV Consulting e Lorer hanno venduto un edificio nel centro di Sofia a Stanislava Arnaudova. La signora è stata presentata dai media come la regina delle vignette a causa delle commissioni che riceveva dalla vendita delle vignette. In questo modo l'azienda si sbarazza dei suoi beni appena in tempo prima che i suoi conti vengano sequestrati. Sia Vassilev che Laurer non vedono nulla di problematico nelle loro azioni. I fatti sollevano però una serie di interrogativi scomodi.

1. Perché Daniel Laurer è un acquirente privilegiato?

L'edificio in via "Chataldzha" 3, utilizzato anche come sede di "Continuiamo il cambiamento", è stato acquistato da "STV Consulting" il 19 giugno 2019. A quel tempo la società era di proprietà al 100% di Asen Vassilev. Ha trasferito la sua quota a Mario Sotirov solo nel maggio 2021, dopo essere entrato in carica.

Non sembrano esserci problemi in questo primo accordo per l'acquisto dell'edificio. La proprietà è stata acquistata al prezzo di 1,858,038.5 BGN e il denaro è stato garantito da un'ipoteca della Procredit Bank. L'intero prestito è maggiore: 2,640,370.5 BGN e il contratto risale al giorno in cui è stata acquistata la proprietà. L'ipoteca è stata cancellata rapidamente - nel luglio 2021, dopo un nuovo contratto di ipoteca per 2.9 milioni di BGN, questa volta con Eurobank Bulgaria. 

Se quello di Daniel Laurer dichiarazione di proprietà dalla data del suo insediamento come Ministro dell'Innovazione, ha stipulato un contratto preliminare per un piano nello stesso edificio già nel 2020. Il contratto prevede l'acquisto di un ufficio più altri tre piccoli locali - uno interrati e due tecnici, per un prezzo complessivo di BGN 351,950. Il contratto preliminare tra Laurer e "STV Consulting" diventerà definitivo il 6 aprile 2022. Per questo motivo l'immobile è stato nuovamente dichiarato da Laurer come acquistato nel 2022 allo stesso prezzo. 

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Il primo accordo di Laurer solleva una serie di domande. Il prezzo del contratto preliminare, confermato definitivo, si avvicina al prezzo al metro quadrato a cui era stato originariamente acquistato l'intero immobile. Ma è almeno due volte inferiore ai prezzi al metro quadrato della zona in quel momento. Ciò non riflette in alcun modo il fatto che nel frattempo è stato acceso un grosso mutuo ipotecario per la ristrutturazione dell'edificio, di cui fa parte l'appartamento. Secondo lo stesso Asen Vassilev è stata effettuata una ricostruzione completa dell'edificio, che terminerà nel 2021, cioè prima della stipula del contratto definitivo con Laurer. Quindi si scopre che l'azienda di Vasilev non solo ha venduto a Laurer un ufficio e locali di servizio a basso prezzo, ma gli ha anche "regalato" il valore delle importanti riparazioni.

Dalla dichiarazione di Laurer nel pubblico registro non risulta che egli si sia impegnato a restituire in altro modo i soldi alla "STV Consulting" per la riparazione. Non ci sono gravami registrati nel suo atto per la proprietà.

2. Perché Daniel Laurer è un super venditore?

Oltre ad acquistare in modo molto redditizio, Laurer si rivela anche un super venditore: riesce a vendere le sue proprietà nell'edificio per cinque volte il prezzo! Il 7 settembre 2023 ha venduto l'ufficio e i locali nell'edificio Stanislava Arnaudova. Nella stessa data, 7 settembre 2023, la “STV Consulting” ha ceduto la restante parte dell'immobile alla società “Sea Trading 2016”, di proprietà esclusiva della stessa Stanislava Arnaudova.

Dai dati del registro immobiliare risulta chiaramente che il prezzo al quale "STV Consulting" vende la sua parte di proprietà è di 3,096,730.18 BGN. Per questa somma, un totale di 3 uffici con una superficie di 414.51 mq, garage con una superficie di 199 mq. e una palestra di 42.5 mq, oltre al terreno annesso di 380 mq. Se prendiamo solo la superficie degli uffici - 414.51 mq, e astraiamo dal resto, il prezzo medio al mq. della carica ammonta a BGN 7,470.

Daniel Laurer è riuscito a vendere il proprio ufficio di 113.61 mq più una soffitta di 91 mq e altri due locali tecnici di 29.3 mq - ovvero un totale di 234 mq, per l'impressionante somma di BGN 1,858,038.5 Calcoli approssimativi dimostrare che ciò equivale a 7,940 BGN per quadrato. Cioè. riceve molto di più per la sua proprietà, a condizione che non abbia nemmeno pagato le riparazioni precedentemente effettuate dalla ditta Asen Vasilev.

Non è possibile che questo prezzo sia commisurato al prezzo degli altri uffici e stanze dell'edificio. È paragonabile al prezzo al metro quadrato degli uffici della prima convenzione con "STV Consulting", ma senza garage, valore del terreno e palestra compresi. Quindi si scopre che Stanislava Arnaudova ha accettato di pagare molto di più per la proprietà di Laurer rispetto al resto dell'edificio. A giudicare dai prezzi dei garage e dei locali, il tetto è molto ampio. La domanda è perché Arnaudova ha accettato di pagarla.

3. Perché Stanislava Arnaudova ha pagato troppo in un momento critico per "STV Consulting"?

Chi sia l'acquirente che acquista l'edificio aziendale in un momento critico per la società "STV Consulting" - pignoramenti incombenti - è una questione chiave. Stanislava Arnaudova, acquirente dell'edificio adibito a sede del partito, è l'attuale proprietaria della "Intelligent Traffic Systems", una delle tre società intermediarie nella riscossione delle tasse statali sul traffico pesante. La società riceve una commissione del 7% per lo scopo. 

Questo rapporto è stato ferocemente contestato sostenendo che il contratto "Intelligent Traffic Systems" risale ai tempi del GERB e, per essere più convincente, la PP-DB ha introdotto modifiche legali per ridurre il tetto delle commissioni al 3%. Il PP sottolinea inoltre che presso la sede di Denkov è stata ammessa al mercato dei bollini una terza azienda. 

Purtroppo, i legami con i "Sistemi di traffico intelligenti" non si sono fermati alle commissioni derivanti dalle pesanti tariffe del traffico. In una pubblicazione per Deutsche Welle, Emilia Milcheva ha rivelato che pochi mesi prima dell'operazione la società aveva contattato il Ministero delle Finanze, presieduto da Asen Vassilev, riguardo a cambiamenti sfavorevoli nella legge sugli appalti pubblici. Le modifiche sono state pubblicate per la discussione pubblica nel giugno 2023 e il progetto preparato dal Ministero delle Finanze prevede l'eliminazione dell'eccezione esistente secondo cui l'API stipula contratti per il pedaggio stradale elettronico senza condurre procedure conformi alla PPA. Secondo il MoF, questa eccezione dovrebbe essere abbandonata perché era un "approccio casistico" e viola le eccezioni consentite dall'OLP.

A loro parere, "Intelligent Traffic Systems" ha obiettato che non vi è alcuna violazione delle direttive e che la PPA è inapplicabile a questo tipo di servizi, per i quali Bruxelles ha introdotto un regime di registrazione. Il Ministero delle Finanze ha accolto l'obiezione sostenendo che l'attività non rientra realmente nell'ambito di applicazione della PPA, ma non avrebbe dovuto figurare tra le eccezioni ammissibili nei casi esplicitamente specificati dalla CE. Pertanto, il MoF ha deciso di abbandonare temporaneamente il testo e chiedere alla CE cosa fare.

Possiamo solo immaginare se ci sia stata qualche altra comunicazione al di fuori di quella ufficiale, se non la conclusione di un accordo immobiliare con "Intelligent Traffic Systems" a soli tre mesi dal congelamento del resto preparato, che priverebbe l'azienda di Stanislava Arnaudova del suo privilegio posizione e i conseguenti milioni di ricavi, è a dir poco discutibile.

4. Asen Vasilev non ha davvero nulla a che fare con "STV Consulting" nelle transazioni immobiliari?

Le assicurazioni del ministro delle Finanze Asen Vassilev di non avere più niente a che fare con la società "STV Consulting" perché l'ha lasciata, non sono affatto convincenti. In ogni caso, Asen Vasilev è fortemente legato al nuovo-vecchio proprietario dell'azienda, Mario Sotirov. Nel corso degli anni hanno trasferito reciprocamente la proprietà dell'azienda al prezzo simbolico di 99 BGN, l'importo del suo capitale al momento della sua fondazione nel 2012.

Così, nel marzo 2013, quando divenne per la prima volta Ministro dell'Economia, dell'Energia e del Turismo nel governo ad interim di Marin Raykov, Vassilev vendette la sua intera partecipazione nella società di Mario Sotirov per 99 BGN. nell'agosto 2013 riprende le sue azioni, sempre per 99 BGN. Nel 2021, quando diventa nuovamente ministro delle finanze, questa volta nel governo di Stefan Yanev Vassilev, vende nuovamente la sua azienda a Mario Sotirov, sempre per 99 BGN.

5. Di cosa si tratta nella causa di Sebastian Bretschneider contro "STV Consulting"?

Molto interessante è la domanda su quale fosse l'oggetto della causa originale di Sebastian Bretschneider negli Stati Uniti contro la società "STV Consulting". Di lui al momento non si sa nulla, a parte l'ordinanza di sicurezza emessa in Bulgaria per una parte dell'importo. Non è chiaro con quali argomenti venga difesa la richiesta di sicurezza davanti al tribunale. In ogni caso è molto inquietante avere una pretesa di 5 milioni di BGN contro una società collegata al Ministro delle Finanze bulgaro. L'avvocato di Bretschneider, Yordanka Panchovska, ha rifiutato di commentare la denuncia contro "Sega".

Lo stesso Bretschneider non è affatto una figura casuale. Da novembre 2020, Brettschneider è direttore dello sviluppo aziendale presso CTW a New York, secondo la sua pagina LinkedIn. Probabilmente si tratta di una filiale della "STV Consulting", perché l'indirizzo per la corrispondenza indicato sul suo sito web è Sofia, via "Chataldzha" 3 - l'edificio la cui vendita ha suscitato tante domande. Secondo la descrizione del sito, CTW è una piattaforma che fornisce acquisti in tempo reale, servizi aggiuntivi, pacchetti, prezzi dinamici e scambio di prodotti tra tutte le compagnie aeree.

È risaputo che la prima azienda di Asen Vasilev, fondata nel 2007 - "Lesno Bulgaria" EOOD, si occupa proprio della vendita di biglietti aerei ai migliori prezzi. La start-up ha raccolto finanziamenti per 6.1 milioni di dollari con l'aiuto del fondo di investimento NEVEQ e il fondo l'ha acquisita. Asen Vasilev è stato il direttore dell'azienda fino al 2009. Nello stesso anno ha fondato un'altra società con lo stesso oggetto di attività: "Everbred Limited Great Britain", alla quale è stato collegato un altro scandalo spettacolare. Uno degli investitori della società, Morten Lund, ha accusato Asen Vasilev di frode. Dopo uno scambio di commenti taglienti, gli ex soci hanno risolto la controversia con una transazione extragiudiziale.

Nei media, Bretschneider è descritto come un leader affermato nella trasformazione delle imprese. Ha ricoperto il ruolo di direttore esecutivo e responsabile della trasformazione presso diverse società possedute da fondi di investimento in vari settori negli Stati Uniti.

Non sembra positivo nemmeno il modo in cui la "STV Consulting" ha potuto vendere i suoi immobili poco prima di cadere in insolvenza. Questo tipo di comportamento è comprensibile da un punto di vista commerciale, ma diventa problematico quando coinvolge il ministro delle Finanze dello Stato. Problematica è stata anche la rivendita dell'azienda del capo dell'Agenzia nazionale per gli stupefacenti Rumen Spetsov a un cittadino a basso reddito, per non ripagare al bilancio 1.5 milioni di BGN. Il caso deve ancora svilupparsi.

Asen Vassilev estradato negli Stati Uniti per essere processato ai sensi del Rico Mafia Act per la sua nuova frode da 5 milioni!?

media bulgari bnews oggi lo riferisce il Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act, per perseguire figure criminali organizzate e mafiosi accusati di frodi particolarmente sfacciate, racket e altri gravi crimini di lunga durata organizzati da gruppi - Il Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act, sta reprimendo al collo di un truffatore bulgaro molto intelligente. Trovato così non da qualcun altro, ma dai suoi ex soci all'estero.

"Quali opzioni ha il povero cittadino americano Sebastian Bretschneider dopo aver scoperto che la /ex/ compagnia di Asen Vassilev è un licenziamento? Così la pensa il nemico numero uno di Asen Vassilev e PePetata Atanas Chobanov di Byrd.

Il signor Bretschneider, secondo il suo CV, ha iniziato a lavorare come direttore presso la STV, con sede a New York, nel novembre 2020. La società era allora di proprietà di Asen Vassilev.
La corte gli ha dato il diritto, qualunque cosa affermasse. L'azienda gli deve 5 milioni di BGN, che non può ottenere. 

Il parere di seri esperti a cui noi di BNEWS abbiamo chiesto è il seguente. La procura bulgara è un'opzione solo se lavora sotto la pressione dell'ambasciata o dei partner di Vassilev nell'Assemblea, se decidono di farla finita. Ma il caso può essere smontato per ricattare Vassilev mentre era ministro delle finanze. La permanenza in carica di Asen Vassilev è già assurda, perché il piano è stato attuato evitando il pagamento degli obblighi mentre era in carica. Questo è il secondo scandalo internazionale in cui Ostap Bender di Haskov viene ricercato e denunciato da soci in tutto il mondo, che trascina via con milioni. La macchia sulla Bulgaria come paese della comunità euro-atlantica a causa degli effetti di Kokorcho è enorme.

È stato dimostrato che l’opzione con Magnitsky in Bulgaria serve a ben poco, se non a trasformare i politici in pensione in cadaveri politici.
L'opzione più interessante è che Vasilev venga processato come truffatore che ha partecipato a una rapina pianificata ai sensi della legge sulla mafia Rico. La condizione importante qui è che un cittadino americano abbia subito una grossa somma di denaro, e Asen Vassilev è considerato un recidivo, perché è stato processato per grave frode dai suoi soci in un tribunale di Londra in un'altra occasione, anche se il caso si è concluso con la firma di un accordo tra le parti e il pagamento delle somme dovute. Se accusato ai sensi della legge Ricoh, Vasilev sarà estradato negli Stati Uniti e processato in un tribunale di New York. A tal fine, il cittadino americano deve prima denunciare alla procura degli Stati Uniti di essere stato vittima di una frode prolungata da parte di uno straniero.

Dove sconterà la pena Asen Vassilev?

Asen Vassilev sconterà la sua pena in una prigione federale per criminali particolarmente gravi negli Stati Uniti, se e quando sarà condannato. Basta dimostrare che ha prosciugato la sua azienda attraverso una fittizia trattativa con la proprietà a prezzi scontati per non restituire la somma di 5 milioni dovuta al cittadino americano rapito.
Per paura dell'estradizione e per il lungo braccio della legge, Rico Asen Vassilev ha assunto lobbisti americani con i soldi del sussidio statale del suo partito per cercare di convincere le autorità di Washington a non usare tutto il loro potere contro il loro cliente. Servizi simili degli stessi lobbisti, ma senza molto successo, furono assunti anche da altri oligarchi bulgari per sbarazzarsi delle sanzioni Magnitsky e della Corte Rico, ma la maggior parte di loro fu superata dagli scioperi americani. Vassilev, il cui caso sembra il più chiaro, potrebbe rivelarsi il primo bulgaro processato ai sensi della legge antimafia statunitense.

Attualmente ci sono anche altri bulgari che sono minacciati di estradizione e accusati sotto Rico se le prove del pubblico ministero contro di loro passano in tribunale.

Ecco un chiaro commento sul caso Asen Vassilev e sul silenzio dei media senza Bird e BNEWS da parte del collega giornalista Ivelin Nikolov:

"Di solito non me la prendo con le persone, ma lo dirò comunque. Asencho è già un viaggiatore politico. È positivo che sia i suoi amici che coloro che scrivono liste nere sui media sotto la sua dettatura lo capiscano.
Decidi tu.
Il ragazzo se ne va. Un vero euro-atlantico.
Non sto brontolando, ma questa propaganda nei media mainstream è davvero vergognosa.
Non ti vergogni di te stesso per aver servito degli idioti assoluti?'

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