Nuove regole per accelerare il congelamento e la confisca di #CriminalAssets in tutta l'UE

Il testo concordato introduce termini più stretti, nonché un certificato standard per accelerare la procedura e amplia la portata del tipo di beni che possono essere sequestrati o confiscati.

Scadenze più brevi

I deputati vogliono che gli Stati membri che ricevono un ordine di congelamento o confisca siano obbligati a eseguirlo entro 20 giorni, contrariamente ai 60 giorni proposti dalla Commissione, in modo che i criminali non abbiano il tempo di spostare i loro beni.

Il termine può, tuttavia, essere posticipato, ad esempio se la confisca danneggia un'indagine penale in corso.

Il risarcimento delle vittime è una priorità

Le vittime saranno le prime in fila a ricevere un risarcimento durante la distribuzione dei beni confiscati. In caso di confische per un valore superiore a 10,000 euro, il denaro che rimane dopo il risarcimento sarebbe diviso tra lo Stato membro di emissione e quello di esecuzione rispettivamente del 70% e del 30%, hanno convenuto i deputati.

Relatore Nathalie Griesbeck (ALDE, FR) ha detto: “Il crimine non dovrebbe pagare e il denaro proveniente e diretto alle organizzazioni criminali deve essere bloccato! Il regolamento votato è uno strumento fondamentale per combattere il finanziamento di attività criminali, compreso il terrorismo. Il comitato ha adottato una posizione ambiziosa che accelererà la confisca e il congelamento dei beni tra Stati membri con scadenze ravvicinate, portando a una risposta europea più potente in questo campo chiave. La posizione del Parlamento promuove anche il riutilizzo dei beni congelati e confiscati a fini sociali ".

pubblicità

Un tribunale può ordinare il congelamento del denaro, della casa o di altri beni di una persona sospettata di essere coinvolta in attività criminali. Dopo che si è tenuto un processo, può seguire un ordine di confisca.

Il congelamento e la confisca dei beni è un modo efficace per impedire ai terroristi di compiere attacchi, oltre a ostacolare le attività di altri criminali organizzati. Tuttavia, Europol stima che solo l'1.1% (1.2 miliardi di euro) di tutti i proventi criminali nell'UE venga mai confiscato.

Il nuovo regolamento, proposto dalla Commissione nel dicembre 2016 nell'ambito del suo Piano d'azione contro il finanziamento del terrorismo, sostituisce due atti legislativi e introduce misure quali un ambito di riconoscimento ampliato, in modo che gli Stati membri dovrebbero effettuare confische l'uno per l'altro:

• Anche se i beni non sono i proventi diretti del crimine;
• anche se i beni appartengono a terzi, e;
• anche se non c'è condanna, ad esempio se il sospettato è fuggito.

Prossimi passi

Il regolamento è stato adottato con 47 voti favorevoli, due contrari e un'astensione.

I deputati hanno inoltre appoggiato il mandato negoziale con 45 voti contro cinque, senza astensioni. Una volta che ciò sarà confermato dal Parlamento nel suo insieme, i colloqui con i ministri dell'UE possono iniziare immediatamente, poiché il Consiglio ha già adottato il suo orientamento generale sull'argomento.

La legislazione entrerà in vigore sei mesi dopo la sua entrata in vigore.

Maggiori informazioni