Il tribunale di Londra ordina all'uomo più ricco dell'Ucraina di saldare i propri debiti

Rinat Akhmetov, L'oligarca più ricco dell'Ucraina, è stato condannato a pagare 760.6 milioni di dollari dalla London Court of International Arbitration (LCIA), che ha ritenuto di non aver pagato la maggior parte delle rate dovute per l'acquisto della società statale di telecomunicazioni Ukrtelecom nel 2013.

Secondo i documenti visti da EUReporter, in sentenze separate nel giugno e settembre di quest'anno, il tribunale arbitrale ha ordinato alla società di Akhmetov, SCM Financial Overseas Limited (SCM FO) - una propaggine con sede a Cipro del massiccio conglomerato industriale dell'oligarca, SCM - di pagare il suo debito al ricorrente, Raga Establishment Limited. Finora, tuttavia, SCM FO non ha mostrato alcun desiderio di saldare il proprio debito. In risposta, Raga è stata costretta ad avviare una procedura di insolvenza contro SCO FO a Cipro.

I dettagli sul caso che sono stati condivisi con noi rivelano l'intera portata dello skulduggery condotto da Akhmetov, che ha un valore stimato di $ 4.58 miliardi e attraverso SCM controlla massicce partecipazioni nelle industrie ucraine dei metalli, delle miniere e dell'energia, incluso il 71% quota nel più grande produttore di acciaio del paese.

La controversia è sorta nel giugno 2013, quando SCM ha accettato di acquistare il 100% delle azioni di Ukrtelecom da Raga (allora chiamata Epic) per circa $ 886.2 milioni. Secondo i termini del contratto di compravendita, il prezzo di acquisto doveva essere pagato in tre rate. SCM ha pagato la prima rata di $ 100 milioni alla data di scadenza, ma non è riuscita a pagare la seconda e la terza rata, che ammontavano a circa $ 760.6 milioni a seguito di un accordo reciproco tra le parti per abbassare leggermente il prezzo di acquisto.

In risposta, il 20 giugno 2016, Raga ha avviato un procedimento arbitrale LCIA contro SCM FO, chiedendo il recupero dei pagamenti in sospeso. Nel corso del procedimento, tuttavia, Raga ha scoperto che dal momento dell'acquisto di Ukrtelecom, SCM FO aveva sottratto i suoi beni ad altre entità del gruppo SCM. Nel novembre 2014, SCM FO ha trasferito una partecipazione del 44.3134% nella sua consociata più grande e preziosa, SCM Ltd., a SCM Holdings Ltd. per un corrispettivo nominale, con una perdita di 937 milioni di dollari. Nello stesso mese, ha trasferito una partecipazione del 7.66% nella First Ukrainian National Bank a un'altra entità del gruppo SCM, ancora una volta con una perdita stimata di 9 milioni di dollari. E nel dicembre 2014, ha incanalato $ 150 milioni in una consociata di nuova creazione, Pluscom Holdings Ltd., che ha quindi utilizzato immediatamente quei fondi per estendere un prestito di $ 149.8 milioni a SCM Holdings Ltd. SCO FO poi ha venduto Pluscom stessa a un'altra entità del gruppo SCM, PH Premium Household Ltd., per $ 200,000 a maggio 2016.

L'effetto cumulativo di questa serie di trasferimenti infragruppo è stato essenzialmente quello di privare SCM FO delle sue attività e quindi impedire a Raga di essere in grado di raccogliere i pagamenti in sospeso di $ 760.6 milioni in cambio della sua vendita di Ukrtelecom. In risposta, Raga ha ottenuto un ordine di congelamento contro SCM Financial dall'Alta corte inglese nel giugno 2016 e contro SCM Holdings dinanzi al tribunale distrettuale di Nicosia a Cipro.

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Questo ottobre, poco dopo che la LCIA ha emesso la sentenza definitiva contro SCO FO, c'è stata un'altra svolta nella storia: la Corte economica di Kiev governato che Ukrtelecom fosse restituito alla proprietà statale perché il suo acquirente, l'ESU di proprietà di SCM, non aveva rispettato gli impegni di privatizzazione al momento dell'acquisto nel 2011. ESU, che è controllata al 93% dalla holding di Akkhmetov, è stata ordinato restituire i diritti di proprietà allo Stato e pagare una multa di $ 82 milioni per esecuzione impropria del contratto. Secondo i documenti visionati da EUReporter, però, la tempistica della sentenza non è un caso: il suo vero scopo è quello di far sì che Raga non ottenga il controllo del bene che le è dovuto.

Nonostante la vittoria di Raga nel tribunale arbitrale, Akhmetov continua a godere di tutti i frutti della proprietà di Ukrtelecom pur avendo pagato solo una frazione del prezzo.

Come ha affermato Raga dinanzi al tribunale all'inizio di quest'anno: "Questa è sempre stata, e rimane, una semplice richiesta di debito, anche se in cui il debitore convenuto sta tentando ogni trucco del libro per evitare di pagare il proprio debito al creditore ricorrente". Quest'ultimo sviluppo sembra confermare i loro sospetti che questo sia esattamente ciò che SCO FO intende fare.

 

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