Ucraina: la Commissione propone norme sul congelamento e sulla confisca dei beni degli oligarchi che violano le misure restrittive e dei criminali

La Commissione europea propone di aggiungere la violazione delle misure restrittive dell'UE all'elenco dei reati dell'UE. La Commissione propone inoltre nuove norme rafforzate sul recupero e sulla confisca dei beni, che contribuiranno anche all'attuazione delle misure restrittive dell'UE. Mentre l'aggressione russa all'Ucraina è in corso, è fondamentale che le misure restrittive dell'UE siano pienamente attuate e che la violazione di tali misure non possa dare i suoi frutti. Le proposte odierne mirano a garantire che i beni di persone ed enti che violano le misure restrittive possano essere effettivamente confiscati in futuro. Le proposte rientrano nel contesto del Task Force "Congela e cattura"., istituito dalla Commissione nel mese di marzo.

Trasformare la violazione delle misure restrittive dell'UE in un reato dell'UE

In primo luogo, la La Commissione propone di aggiungere la violazione delle misure restrittive all'elenco dei reati dell'UE. Ciò consentirà di stabilire uno standard di base comune in materia di reati e sanzioni penali in tutta l'UE. A loro volta, tali regole comuni dell'UE renderebbero più facile indagare, perseguire e punire le violazioni delle misure restrittive in tutti gli Stati membri allo stesso modo.

La violazione delle misure restrittive, risponde ai criteri di cui all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE, as è un crimine nella maggioranza degli stati membri. È anche un reato particolarmente grave, dal momento che può perpetuare minacce alla pace e alla sicurezza internazionali, e ha una chiara contesto transfrontaliero, che richiede una risposta uniforme a livello dell'UE ea livello mondiale.

Accompagnando la proposta, la Commissione illustra anche come potrebbe essere una futura direttiva sulle sanzioni penali in a Comunicazione con un allegato. I potenziali reati possono comprendere: il compimento di azioni o attività volte ad eludere, direttamente o indirettamente, le misure restrittive, anche occultando beni; il mancato congelamento di fondi appartenenti, detenuti o controllati da una persona/entità designata; o impegnarsi in scambi commerciali, come l'importazione o l'esportazione di merci soggette a divieti commerciali.

Una volta che gli Stati membri dell'UE avranno approvato l'iniziativa della Commissione di ampliare l'elenco dei reati dell'UE, la Commissione presenterà una proposta legislativa basata sulla comunicazione e sull'allegato di accompagnamento.

Rafforzare le norme dell'UE in materia di recupero e confisca dei beni alle misure restrittive dell'UE

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In secondo luogo, la Commissione presenta una proposta per a Direttiva sul recupero e la confisca dei beni. L'obiettivo principale è garantire che la criminalità non paghi privando i criminali dei loro guadagni illeciti e limitando la loro capacità di commettere ulteriori crimini. Le norme proposte si applicheranno anche alla violazione delle misure restrittive, assicurando l'effettiva rintracciabilità, il congelamento, la gestione e la confisca dei proventi derivanti dalla violazione delle misure restrittive.

La proposta si modernizza Norme dell'UE sul recupero dei beni, tra gli altri, da:

• Proroga del mandato di Uffici per il recupero dei beni per rintracciare e identificare rapidamente i beni di persone ed entità soggette a misure restrittive dell'UE. Tali poteri si applicheranno anche ai beni criminali, compreso il congelamento urgente di beni quando vi è il rischio che i beni possano scomparire.
• Ampliare le possibilità a confiscare beni da un insieme più ampio di reati, compresa la violazione delle misure restrittive dell'UE, una volta adottata la proposta della Commissione sull'estensione dell'elenco dei reati dell'UE.
• Stabilire Uffici di Asset Management in tutti gli Stati membri dell'UE per garantire che la proprietà congelata non perda valore, consentendo la vendita di beni congelati che potrebbero facilmente deprezzarsi o essere costosi da mantenere.

La vicepresidente per i Valori e la trasparenza Věra Jourová ha dichiarato: “Le sanzioni dell'UE devono essere rispettate e coloro che cercano di aggirarle devono essere puniti. La violazione delle sanzioni dell'UE è un reato grave e deve comportare gravi conseguenze. Abbiamo bisogno di regole a livello dell'UE per stabilirlo. Come Unione, difendiamo i nostri valori e dobbiamo far sì che coloro che mantengono in funzione la macchina da guerra di Putin ne paghino il prezzo”.     

Il commissario per la Giustizia e i consumatori Didier Reynders ha dichiarato: “Dobbiamo garantire che le persone o le aziende che aggirano le misure restrittive dell'UE siano tenute in considerazione. Tale azione è un reato penale che dovrebbe essere sanzionato fermamente in tutta l'UE. Allo stato attuale, definizioni penali e sanzioni divergenti in merito alla violazione delle misure restrittive possono ancora portare all'impunità. Dobbiamo colmare le lacune e fornire alle autorità giudiziarie gli strumenti giusti per perseguire le violazioni delle misure restrittive dell'Unione".

La Commissaria per gli Affari interni Ylva Johansson ha dichiarato: “I capi del crimine usano l'intimidazione e la paura per comprare il silenzio e la lealtà. Ma di solito la loro avidità significa abbracciare uno stile di vita ricco. Che lascia sempre una traccia. Ora la Commissione Europea propone nuovi strumenti per combattere la criminalità organizzata seguendo questa scia di risorse. Questa proposta consente agli agenti per il recupero dei beni di tracciare e congelare: rintracciare dove si trovano i beni ed emettere un ordine di congelamento urgente. Il rintracciamento consente di reperire i beni e il congelamento urgente dà tempo ai tribunali di agire. Questa proposta riguarderà nuovi tipi di criminalità, tra cui il traffico di armi da fuoco, l'estorsione, per un importo di 50 miliardi di euro. La nostra proposta va anche dopo la ricchezza inspiegabile. I vertici delle bande criminali non saranno più isolati dall'accusa. Infine, la criminalizzazione della violazione delle sanzioni significa che i tempi di reazione contro gli attori canaglia sono molto più rapidi”.

sfondo

Le misure restrittive sono uno strumento essenziale per difendere la sicurezza internazionale e promuovere i diritti umani. Tali misure includono congelamento dei beni, divieti di viaggio, restrizioni all'importazione e all'esportazione e restrizioni sui servizi bancari e di altro tipo. Attualmente, nell'UE sono in vigore oltre 40 regimi di misure restrittive e le norme che criminalizzano le violazioni di tali misure variano da uno Stato membro all'altro.

L'Unione ha messo in atto una serie di misure restrittive nei confronti di privati ​​e imprese russe e bielorusse, nonché misure settoriali alcune delle quali risalgono al 2014. L'attuazione delle misure restrittive dell'UE in seguito all'attacco russo all'Ucraina mostra la complessità dell'identificazione delle risorse di proprietà di oligarchi, che li nascondono in diverse giurisdizioni attraverso complesse strutture legali e finanziarie. Un'applicazione incoerente delle misure restrittive pregiudica la capacità dell'Unione di parlare con una sola voce.

Al fine di rafforzare il coordinamento a livello di Unione nell'applicazione di tali misure restrittive, la Commissione ha istituito il 'Task Force "Congela e cattura".. Oltre a garantire il coordinamento tra gli Stati membri, la Task Force cerca di esplorare l'interazione tra misure restrittive e misure di diritto penale. Finora, gli Stati membri hanno segnalato beni congelati per un valore di 9.89 miliardi di euro e bloccato transazioni per un valore di 196 miliardi di euro. Il 11 aprile, Europol, insieme agli Stati membri, Eurojust e Frontex, ha lanciato l'operazione Oscar per sostenere le indagini finanziarie e penali sui beni criminali di proprietà di persone fisiche e giuridiche soggette a sanzioni dell'UE.

Le misure restrittive sono efficaci solo se applicate in modo sistematico e completo e le violazioni punite. Gli Stati membri sono già tenuti a introdurre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle misure restrittive. Tuttavia, alcuni Stati membri utilizzano definizioni molto più ampie, altri dispongono di disposizioni più dettagliate. In alcuni Stati membri, la violazione delle misure restrittive è un reato amministrativo e penale, in alcuni un reato puramente penale e, in alcuni, le violazioni delle misure restrittive attualmente comportano solo sanzioni amministrative. Questo mosaico consente alle persone soggette a misure restrittive di aggirarle.

La Commissione ha anche pubblicato una relazione sullo stato di avanzamento sull'attuazione della strategia dell'Unione della sicurezza dell'UE, che mette in evidenza le minacce alla sicurezza derivanti dalla guerra non provocata e ingiustificata della Russia contro l'Ucraina. La relazione sottolinea la necessità di un approccio coordinato dell'UE su una serie di questioni e sottolinea che la lotta alla criminalità organizzata è una delle principali priorità dell'UE nel garantire un'Unione della sicurezza per tutti.

Maggiori informazioni

Domande e risposte

Fact Sheet

Verso una direttiva sulle sanzioni penali per la violazione del diritto dell'Unione sulle misure restrittive

Proposta di decisione del Consiglio sull'estensione dell'elenco dei reati dell'UE alla violazione delle misure restrittive dell'Unione

Comunicazione e allegato

Recupero e confisca dei beni

Proposta per una direttiva sul recupero e la confisca dei beni

Strategia dell'UE per contrastare la criminalità organizzata per il periodo 2021-2025

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