Danmark
La polizia danese ne arresta dozzine per un caso di riciclaggio di denaro
La polizia danese ha annunciato giovedì (5 gennaio) che 135 persone sono state arrestate in un'operazione su larga scala per indagare sui sospetti di anziani truffatori che riciclano denaro.
È stato fatto chiamando gli anziani per convincerli a trasferire denaro dai loro conti bancari o per fornire informazioni bancarie personali.
Torben Svarrer (capo dell'unità criminale speciale della polizia) ha affermato che i sospettati non erano gli organizzatori della frode. Invece, erano quelli che la polizia chiamava "muli", che permettevano che i loro conti bancari venissero utilizzati per riciclare denaro contante.
Sebbene 212 persone siano state accusate di riciclaggio di denaro, Svarner ha dichiarato che alcuni dei sospettati non erano ancora disponibili.
Ha detto che l'operazione di polizia, che coinvolgerà più di 600 agenti, è stata pianificata dallo scorso autunno.
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