'Furto del secolo' in #Moldova: Billion è stato rubato da #Filat e #Platon

Probabilmente, non c'è persona in Europa che non avrebbe sentito parlare del "furto del secolo" in Moldova. Dal sistema bancario di questo piccolo paese post-sovietico, che viveva dolorosamente una scelta tra l'Occidente e l'Oriente, furono rubati quasi un miliardo di dollari USA. Tra le vittime c'era la banca che istituiva il sistema "Banca de economii", dichiarata fallita dallo Stato.

Chi è il colpevole?

Fino ad ora, la società europea aveva una forte opinione riguardo agli organizzatori e ai beneficiari di questo audace furto. Si basava in parte sulle valutazioni dell'opposizione moldava e in parte sui risultati del primo rapporto della società investigativa Kroll, che la Banca Nazionale della Moldavia aveva assunto per cercare il denaro rubato. Questo punto di vista afferma che il principale colpevole di "il furto del secolo" è Ilan Shor, un giovane uomo d'affari e uomo politico che controllava tutte e tre le banche coinvolte nel regime di ritiro del denaro.

Sembrerebbe che tutto sia semplice! Controllò la banca, ritirò i soldi e li nascose e ora è impegnato in politica, costruisce una vera città europea da un centro provinciale in rovina, è impegnato in beneficienza, aiuta anziani e bambini e si prepara alle elezioni per ottenere l'immunità. Ma questa logica elementare a un certo punto fallisce. Qualsiasi persona sana di mente ha il diritto di porsi una domanda: ha rubato i soldi, li ha ritirati, ma perché è rimasto? Perché non è scappato, non è partito, non si è nascosto alla giustizia? Con la cittadinanza israeliana e un miliardo di dollari, Ilan Shor potrebbe essere perfettamente sistemato in qualsiasi parte del mondo. Compresa l'Europa, nota per essere molto fedele a persone molto ricche.

Poteva lasciare la Moldavia, usando il suo aereo, che aveva a lungo prima del furto della banca. O attraverso la Transnistria, che è incontrollata da Chisinau. Ciononostante, è rimasto in Moldova, dove è stato soggetto a ostruzioni quotidiane da parte di politici e pubblicazioni dell'opposizione, dove è stato costretto a partecipare a sessioni di tribunale, per superare l'opinione pubblica che gli si opponeva. Shor stesso dichiara di non lasciare la Moldavia, perché ama il paese, perché non è colpevole e intende dimostrare la sua innocenza. Anche se respingiamo il patriottismo, come motivo irrazionale, le affermazioni di Shor sulla sua innocenza, anche se sembrano ciniche e sfacciate per qualcuno, meritano attenzione. Per la semplice ragione che un'altra spiegazione perché Shor oggi non prende il sole su qualsiasi isola nell'Oceano Indiano, ma ripara strade e costruisce sistemi di illuminazione nella piccola città moldava di Orhei.

In Moldavia, con la sua storia intricata, il presente complesso e il futuro incerto, molto non è esattamente ciò che sembra a prima vista.

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'Ideale sospettato'

Un milionario, un imprenditore di successo, giovane, felicemente sposato con una diva pop russa, il sindaco di successo di Orhei, il leader di un partito con una valutazione parlamentare, oltre a tutto questo - un ebreo di nazionalità - Ilan Shor è il "sospetto ideale" . Anche troppo ideale. Nelle numerose accuse rivolte a Shor per aver rubato il miliardo, formate dai partiti moldavi "filoeuropei" guidati da Maia Sandu e Andrei Nastase, è difficile vedere il confine tra lotta politica e vera e propria xenofobia.

Nel frattempo, ci sono diversi punti importanti che mancano a questa raffica di accuse. Ad esempio, tale: Ilan Shor si è arreso volontariamente alle autorità, e la sua testimonianza ha permesso di rivelare la corruzione su larga scala nel governo moldavo. E infatti: solo la complicità interessata dei funzionari governativi di alto rango può essere spiegata dal fatto che milioni di dollari sono stati ritirati dalle banche di fronte alla Banca Nazionale della Moldavia in una direzione sconosciuta, e nessuno si è mosso, nessuno di loro non ha fatto suona l'allarme.

Il trasferimento della banca statale “Banca de Economii” nelle mani di investitori privati ​​è stata l'iniziativa del governo. Per due decenni di furti, la banca è stata devastata, avendo superato da tempo il punto di non ritorno. Ilan Shor afferma che l'allora capo del governo, Vlad Filat, lo costrinse a investire in una banca "morta", usando le tattiche del bastone e della carota - minacciando di persecuzione degli affari e allo stesso tempo promettendo di espanderlo in modo significativo gestendo altri beni statali . E questo è prontamente creduto, date le specifiche relazioni che si sviluppano tra governo e imprese in piccoli stati post-sovietici come la Repubblica Moldova. Tutto si è concluso come previsto: è stato prelevato denaro dalla banca, che - in transito attraverso le aziende di Shor - è stata trasferita sui conti di società vicine a Filat e al suo socio in affari, uno scandaloso imprenditore, partecipante diretto al programma internazionale di riciclaggio di denaro Landromat, Platon . E la società moldava, la giustizia e l'opinione pubblica occidentale hanno ricevuto il "sospetto ideale" nella persona di Ilan Shor.

Un silenzio di un miliardo di dollari

Perché questi rappresentanti dell'opposizione europeista e della stampa affiliata sono silenziosi su questo, che ogni giorno, sia in Moldavia che in Europa, sollevano il tema del miliardo rubato? Tutto è molto semplice. Il leader del partito PAS, Maia Sandu, era un membro del governo e del gruppo di partito di Filat, che oggi scontenta la pena. Come membro del governo, ha votato per l'assegnazione di diversi miliardi di lei dal fondo di riserva della Banca nazionale per la "salvezza" delle banche derubate. La sua aggressività nei confronti di Shor è spiegata più probabilmente dal suo desiderio di sottrarsi alla responsabilità, piuttosto che ottenere la verità.

Il leader di un altro partito di opposizione, la "Pat" DA, Andrei Nastase, era l'avvocato personale di due uomini d'affari moldavi Victor e Viorel Topa, che oggi si nascondono dalla giustizia moldava in Germania. Viorel Topa, a cavallo degli 1990 e 2000, è stato membro del consiglio di amministrazione di Banca de Economii, quando i fondi sono stati ritirati attivamente sotto forma di prestiti non restituiti alla banca. Uno di questi prestiti, Victor Topa, ha cercato di utilizzare per la privatizzazione della compagnia aerea statale Air-Moldova (questa transazione è stata successivamente cancellata come illegale). C'è un forte sospetto nei confronti di Andrei Nastase che continua a essere finanziato dagli imprenditori Topa. Possiedono anche il canale televisivo moldavo "Jurnal TV", che ha reso Ilan Shor l'obiettivo principale dei loro attacchi.

Interessante anche la storia del coinvolgimento dell'agenzia investigativa Kroll nelle indagini. Ciò è avvenuto anche con il deposito di Filat. Nella lunga storia di "Kroll" ci sono molti episodi in cui i risultati dell'indagine hanno puntato direttamente sui concorrenti, ovvero gli oppositori politici del cliente. Riguardo alle indagini condotte in modo non sufficientemente approfondito, Kroll si è pronunciato, in particolare, il QC James Ramsden, un professionista con una reputazione impeccabile, assunto da Ilan Shor per rappresentare i suoi interessi alla corte di Londra. Nella sua conferenza stampa a Chisinau, Ramsden ha attirato l'attenzione del pubblico sul fatto che la società Kroll si concentra deliberatamente nei suoi rapporti su una singola persona, Ilan Shor, basando le sue scoperte su una fonte, che è il cliente dell'indagine: la National Banca di Moldova. L'avvocato reale ha ricordato che era l'NBM l'autorità di regolamentazione nazionale nel settore bancario, ed era sotto la sua gestione quando la Banca de Economii è fallita.

Inoltre, James Ramsden ha assunto una società di investigazione, Quintel Intelligence, per indagare, concludendo nel suo rapporto: "Le prove dimostrano che Filat e Platon sono i veri colpevoli del furto bancario". Il silenzio dell'opposizione e dei loro sostenitori al Parlamento europeo su questo argomento, quindi, diventa assolutamente chiaro.

Traccia russa

Il furto del miliardo, ovviamente, è un duro colpo per l'economia e il sistema sociale di un paese così povero come la Moldova. È importante capire la domanda: è stato un furto banale con lo scopo di arricchimento? Qualche tempo fa è apparso sui social network un record delle rivelazioni di Veaceslav Platon, fatto su un telefono cellulare, che ora è imprigionato. Non sapendo di essere registrato, ha francamente parlato in relazione al "furto del secolo" che aveva progettato per "bloccare" il sistema economico della Moldova. E questo non è solo un semplice furto.

Lo scandalo è scoppiato a 2014, alla vigilia delle prossime elezioni parlamentari in Moldavia. La Federazione Russa non nasconde il suo interesse nel cambiare la potenza europeista in un regime più leale. Veaceslav Platon è stato sospettato per molti anni di legami con l'FSB. Ricordiamo: Platon, le sue banche e i suoi giudici erano il collegamento chiave nella parte moldava del sistema Landromat per il riciclaggio e il pompaggio di miliardi di dollari. Platon conosceva bene il sistema bancario della Moldavia dall'interno, occasionalmente utilizzava il denaro del BEM e intratteneva rapporti amichevoli e commerciali con il primo ministro corrotto Vlad Filat. Sulle sue mani c'erano tutte le carte per un colpo di successo. Il collasso del sistema bancario avrebbe dovuto provocare disordini popolari, sulla cui ondata le forze politiche filo-russe potessero sfondare al potere. In parte, questo piano ha funzionato. A proposito, fu allora che la Federazione Russa dichiarò Ilan Shor, che attivamente resistette alla bancarotta di Banca de Economii, persona non grata.

Quest'anno, questa versione, che è stata effettivamente riconosciuta da uno degli organizzatori del crollo del sistema bancario, Veaceslav Platon, ha trovato una conferma piuttosto inaspettata da parte di due persone al di fuori della Repubblica di Moldavia. Uno di loro è Mihail Gofman, che vive negli Stati Uniti, ed è un ex vice capo del servizio antiriciclaggio del Centro nazionale per la lotta alla corruzione e ai crimini economici. Per molto tempo è stato il principale giornalista dell'opposizione in caso di furto di banche e la sua partenza dalla Moldova è stata interpretata dalla stampa dell'opposizione come una fuga dal regime al potere nel paese. Ha rilasciato una sensazionale intervista all'agenzia di investigazione giornalistica "Zeppelin".

Gofman, ha collegato direttamente Landromat, il caso di riciclaggio di centinaia di milioni di dollari dalla Russia, al cosiddetto "furto del miliardo" in Moldavia. Secondo lui, in entrambi i casi scandalosi, sono state utilizzate le stesse ditte fantasma appartenenti al carcere di Veaceslav Platon. Platon e gli schemi criminali per il ritiro e il riciclaggio di denaro da lui creati, secondo Gofman, erano coperti da alti funzionari governativi. In particolare, l'ex primo ministro Vlad Filat, che sta scontando anche una pena detentiva per corruzione. Gofman ha notato che il ruolo di Ilan Shor, che all'epoca del furto bancario era presidente del consiglio di amministrazione di BEM, era sussidiario. "Shor stava seguendo le istruzioni", ha sottolineato Gofman.

Mihail Gofman ha anche indicato il background politico dello scandalo bancario. Ha chiarito che la BEM era al centro di una cospirazione internazionale, il cui scopo era quello di far crollare il sistema bancario della Moldavia al fine di provocare disordini sociali nel paese. Il risultato di questa operazione a più passaggi, secondo il piano, doveva essere un cambio di regime politico nella Repubblica di Moldova.

La posizione di Mihail Gofman è stato sostenuto da un altro favorito recente dell'opposizione di destra moldava - Serghei Sagaidac, che ora si trova anche all'estero, essendo l'ex capo di Banca Sociala, una delle tre banche da cui è stato ritirato il miliardo. “Filat dovrebbe essere processato per il tradimento della madrepatria. Era controllato dai servizi speciali russi. Chi ha introdotto Platon nella politica moldava? Urechino con Filat. Ovviamente la verità fa male. Ma i traditori della patria devono rispondere delle loro azioni. Mihail Gofman, bravo per il coraggio! Avanti, perché gli altri non sanno cos'è il giuramento di un ufficiale ”- ha scritto Sagaidac sulla sua pagina sui social network.

Alla luce di queste circostanze appena scoperte, sembra strano che l'opposizione filoeuropea moldava continui a insistere sulla colpa esclusiva di Ilan Shor per aver rubato il miliardo. Oggi, qualsiasi cittadino della Moldova e dell'UE ha il diritto di porre una domanda: è questo un tentativo di distogliere l'opinione pubblica dai veri autori di questo crimine e - cosa più importante - da coloro che stavano dietro di loro?

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