La Corte Federale di New York respinge tutte le obiezioni di Mukhtar Ablyazov e Ilyas Khrapunov e impone loro sanzioni

Il 18 ottobre 2021, il giudice distrettuale degli Stati Uniti Alison J. Nathan della Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha respinto varie obiezioni presentate da Mukhtar Ablyazov e Ilyas Khrapunov e li ha sanzionati per la loro cattiva condotta durante il contenzioso presentato da BTA Bank JSC e la città di Almaty. La decisione del giudice Nathan ha anche affermato vari ordini precedenti del giudice del magistrato degli Stati Uniti Katharine H. Parker (datati 3 luglio 2019, 15 luglio 2019, 7 febbraio 2020, 19 maggio 2020 e 3 settembre 2020), che hanno anche sanzionato Ablyazov e Khrapunov.

La decisione di ieri, insieme alle precedenti decisioni della Corte, ha rilevato che Ablyazov, Viktor Khrapunov e Ilyas Khrapunov avevano ostacolato la scoperta di BTA Bank e Almaty di prove "altamente rilevanti" per le loro affermazioni contro Ablyazov, i Khrapunov e la società di comodo Triadou SPV SA, per riciclaggio di decine di milioni di dollari negli Stati Uniti. La Corte ha rilevato che gli imputati avevano prove nascoste, distrutte intenzionalmente, hanno testimoniato in modo non veritiero, hanno violato gli ordini del tribunale e hanno trattato il contenzioso come "un gioco del gatto col topo".

Tra gli specifici illeciti citati nella decisione di ieri, la Corte ha rilevato:

• Ablyazov “non ha rispettato gli ordini di questa Corte” che gli imponevano di produrre prove.
• Ablyazov ha affermato di non avere tali prove, ma tale affermazione era "contraria alle sue stesse dichiarazioni" sotto giuramento.
• I Khrapunov "non sono riusciti a produrre alcun documento finanziario", "tutto senza alcuna scusa di sorta".
• Ilyas Khrapunov - che la Corte ha descritto come "il principale abusatore della scoperta" - ha cancellato "tutte" le sue e-mail poco prima che BTA Bank e la causa di Almaty venisse archiviata, ha iniziato invece a utilizzare "centinaia" di account di posta elettronica crittografati, e poi ha affermato "incredibilmente" che non poteva accedere a nessuno di essi.
• Ilyas Khrapunov si è anche rifiutato di identificare le e-mail che aveva inviato a terzi e "ha negato qualsiasi ricordo di transazioni finanziarie che coinvolgessero decine o centinaia di milioni di dollari".
• "Ablyazov è stato meno che disponibile" quando ha testimoniato che il suo patrimonio netto era superiore a $ 20 miliardi di dollari, ma ha affermato di non poter nominare nessuna persona che lo abbia aiutato a gestire i suoi soldi.

Sulla base di questi e di simili accertamenti di cattiva condotta, la Corte ha emesso una sentenza a favore di BTA Bank e Almaty contro Ablyazov di USD $ 140,115.16. La Corte fisserà l'importo della sanzione contro Ilyas Khrapunov dopo aver ricevuto ulteriori prove da BTA Bank e Almaty sui costi sostenuti a causa del suo comportamento.

         La Corte ha anche ritenuto che "qualsiasi ricorso contro il [suo] ordine non sarebbe stato preso in buona fede".

Il procedimento di New York per conto dei co-querelanti Almaty e BTA Bank è stato avviato più di cinque anni fa accusando Mukhtar Ablyazov e i suoi associati criminali di riciclaggio di denaro rubato negli Stati Uniti. Come hanno già accertato i tribunali di tutto il mondo, Ablyazov ha saccheggiato miliardi di dollari dalla BTA Bank attraverso l'emissione di prestiti fittizi – condotta per la quale è già stato condannato e condannato in Kazakistan e giudicato civilmente responsabile nei tribunali del Regno Unito. Nei procedimenti statunitensi, i ricorrenti hanno raccolto ulteriori prove sostanziali dei crimini di Ablyazov, oltre a garantire la testimonianza di numerosi testimoni di tali crimini. Il processo è attualmente programmato per iniziare davanti a una giuria statunitense a New York City nel febbraio 2022.

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