I deputati hanno definito nuove misure per fermare #MoneyLaundering  

Migliore attuazione e cooperazione

I deputati deplorano l'attuazione errata e frammentaria delle norme antiriciclaggio / lotta al finanziamento del terrorismo (AML / CTF) negli Stati membri e chiedono un approccio di tolleranza zero e procedure di infrazione contro gli Stati membri che sono in ritardo nel recepimento delle norme nel diritto nazionale . Le autorità giudiziarie e di polizia degli Stati membri devono cooperare di più e condividere le informazioni tra loro, affermano.

Il Parlamento accoglie con favore il fatto che sia stata accolta la sua proposta di creare un meccanismo di coordinamento e sostegno per le unità di informazione finanziaria (UIF). Fornirebbe agli Stati membri l'accesso alle informazioni pertinenti e il lavoro di supporto sui casi transfrontalieri

Uso efficace dei dati

I deputati chiedono che la Commissione affronti la persistente mancanza di dati di qualità per identificare i titolari effettivi finali istituendo registri interconnessi e di alta qualità nell'UE con elevati standard di protezione dei dati. Vogliono anche ampliare la portata degli enti vigilati per includere settori di mercato nuovi e dirompenti come le criptovalute. Infine, i deputati ribadiscono che le giurisdizioni non cooperative e i paesi terzi ad alto rischio devono essere immediatamente inseriti nella lista nera, creando al contempo chiari parametri di riferimento e cooperando con coloro che intraprendono le riforme.

Armonizzare le sanzioni dissuasive a livello dell'UE

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I deputati chiedono il riconoscimento reciproco delle ordinanze di congelamento e confisca. Ciò renderebbe più facile il recupero transfrontaliero dei beni criminali e consentirebbe una rapida cooperazione transfrontaliera. Inoltre, desiderano che la Banca centrale europea sia in grado di ritirare le licenze di tutte le banche operanti nell'area dell'euro che violano gli obblighi AML / CTF, indipendentemente dalla valutazione delle autorità antiriciclaggio nazionali.

Nella risoluzione, i deputati ricordano i crimini di corruzione e riciclaggio di denaro come Luanda Leaks, nonché altri scandali segnalati, come Cum Ex, Panama Papers, Lux Leaks e Paradise Papers, che hanno ripetutamente minato la fiducia dei cittadini nell'equità e sistemi finanziari e fiscali trasparenti.

Infine, sottolineano il prezioso contributo del giornalismo investigativo internazionale e degli informatori nell'esporre i possibili crimini. Chiedono alle autorità di identificare coloro che hanno istigato l'assassinio di Daphne Caruana Galizia e di indagare su coloro contro i quali sono ancora pendenti gravi accuse di riciclaggio di denaro.