#Europol: i trafficanti di droga riciclano € 8 milioni attraverso criptovalute e carte di credito

L'operazione Tulipan Blanca, coordinata da Europol e condotta dalla Guardia Civil spagnola con il supporto delle autorità finlandesi e dell'Homeland Security Investigation degli Stati Uniti, ha visto 11 arresti e 137 persone indagate. I membri di una rete criminale riciclavano denaro guadagnato da altri gruppi della criminalità organizzata, che guadagnavano soldi vendendo droga, usando carte di credito e criptovalute.

I criminali con sede in Spagna sono stati contattati dai trafficanti di droga per riciclare il denaro ottenuto dalle loro attività illegali. Raccolsero i proventi illeciti in contanti, che furono poi suddivisi in piccole quantità per essere depositati in centinaia di conti bancari terzi - un metodo criminale noto come puffo. Dato che il denaro circolava già nel sistema finanziario, l'anello doveva solo trasferire i soldi criminali agli spacciatori in Colombia.

Carte di credito e trading di criptovalute

L'indagine ha rivelato che i criminali hanno acquisito carte di credito collegate ai conti bancari in cui sono stati depositati i proventi criminali. Alcuni criminali si sono poi recati in Colombia con carte di credito e hanno effettuato diversi prelievi di contanti dai conti bancari.

Una volta che i criminali si sono resi conto che i prelievi di contanti e le operazioni bancarie erano facili da tracciare, hanno cambiato i loro metodi di riciclaggio e si sono rivolti alle criptovalute, principalmente bitcoin. Grazie alla collaborazione con le autorità finlandesi, gli agenti di polizia sono stati in grado di scoprire che lo scambio locale di bitcoin aveva sede in Finlandia e di raccogliere tutte le informazioni sui sospetti detenuti dallo scambio di criptovaluta. I criminali hanno utilizzato lo scambio per convertire i loro proventi illeciti in bitcoin, quindi cambiare la criptovaluta in pesos colombiani e depositarla su conti bancari colombiani lo stesso giorno.

174 conti bancari utilizzati

Come risultato dell'operazione, la Guardia Civil spagnola ha effettuato otto perquisizioni e sequestrato diversi computer, dispositivi e attrezzature utilizzate per commettere i crimini, come sacchi di denaro o macchine per il conteggio di denaro. 11 persone sono state arrestate e 137 sono oggetto di indagine. L'inchiesta mostra che i sospetti hanno depositato più di €8 milioni in contanti utilizzando 174 conti bancari.

Europol ha sostenuto le indagini fornendo supporto analitico e operativo e facilitando lo scambio di informazioni in tempo reale. Con le criptovalute sempre più utilizzate per finanziare e svolgere attività criminali, Europol continuerà a coordinarsi tra gli Stati membri e oltre, per rispondere efficacemente a questa crescente minaccia. Europol ha organizzato corsi di formazione specializzati per assistere le forze dell'ordine nell'identificazione dell'uso delle criptovalute da parte delle reti della criminalità organizzata.

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