Il mondo oscuro ha rivelato nei regimi di #GoldenVisa di rappresentare un rischio di corruzione per l'UE

Una serie di indagini pubblicate lunedì (5 marzo) dall'Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), un rinomato organismo di segnalazione investigativa, mostra come l'accesso allo spazio Schengen senza frontiere e la cittadinanza dell'UE siano venduti agli investitori stranieri dai paesi europei con poco controllo e trasparenza, scrive Letizia Lin.

Secondo i risultati dell'OCCRP, numerosi evasori fiscali e riciclatori di denaro hanno ottenuto lo status di residenza o cittadinanza da diversi paesi dell'UE, in particolare Malta, Cipro, Ungheria e Portogallo, attraverso investimenti che vanno da Da 250,000 a 10 milioni di euro in proprietà, aziende o titoli di stato.

I nuovi cittadini dell'UE nell'ambito di questi programmi includono l'oligarca russo Oleg Deripaska, tre persone della "lista del Cremlino" che si ritiene abbiano stretti legami con il presidente russo Vladimir Putin e diversi membri della classe dirigente dell'Angola.

Rami Makhluf, cugino del presidente siriano Bashar al-Assad, ha ottenuto la cittadinanza cipriota nel gennaio 2011, quattro mesi prima designato dall'UE per finanziare il regime di Assad. La sua cittadinanza dell'UE è stata ritirata due anni dopo.

"È chiaro che le procedure di due diligence in alcuni paesi dell'UE, come l'Ungheria e il Portogallo, non sono state abbastanza rigorose", ha affermato Casey Kelso, direttore dell'advocacy di Transparency International, che ha collaborato con l'OCCRP per le indagini.

"La cittadinanza e la residenza sono tra le risorse più preziose che un paese può offrire a un individuo, ma gli stati membri dell'UE non hanno nemmeno applicato gli stessi controlli minimi che le banche dovrebbero applicare ai loro clienti con un patrimonio netto elevato", ha aggiunto Kelso.

13 paesi europei (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Grecia, Lettonia, Lituania, Malta, Monaco, Portogallo, Spagna, Svizzera e Regno Unito) attualmente offrono i programmi "Golden Visa" a vari termini. In alcuni paesi, i ricchi possono ottenere immediatamente la cittadinanza. Il numero esatto di titolari di cittadinanza o residenza non è chiaro a causa della natura opaca del processo di richiesta.

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L'Ungheria ha gestito un programma di immigrazione per investimenti tra il 2013 e il 2017 e potrebbe rilanciarlo dopo le elezioni parlamentari dell'aprile 2018. Si prometteva che l'intero processo di candidatura si sarebbe concluso in 20 giorni. Durante i quattro anni, 6,585 cittadini non comunitari, per lo più cinesi, hanno ottenuto permessi di soggiorno permanenti nell'ambito del programma.

"Questo è un problema a livello europeo", ha affermato Rachel Owens, capo del patrocinio dell'UE presso Global Witness, una ONG internazionale contro la corruzione. "Quando ottieni un passaporto ungherese o austriaco, in realtà ottieni un passaporto dell'UE e puoi viaggiare in tutti i 28 Stati membri".

Nel gennaio 2014, il Parlamento europeo ha messo in guardia sui rischi dei programmi "visto d'oro" in una risoluzione comune. Tuttavia, non sono state intraprese ulteriori azioni perché la questione è stata considerata come unica a livello nazionale.

La corruzione è stata rivelata anche nei programmi "Golden Visa". L'anno scorso, diversi funzionari portoghesi sono stati processati per essere coinvolti in scandali di corruzione legati al programma per gli investitori immigrati del Portogallo.

Inoltre, le indagini diffuse dall'OCCRP sottolineano che i profitti ricevuti dai governi sono discutibili. In Ungheria, una perdita netta derivante dai regimi di residenza per investimento ha raggiunto circa 16 milioni di euro entro la fine del 2017.

Transparency International e Global Witness hanno chiesto insieme all'UE di monitorare da vicino i programmi del "visto d'oro" e di identificare il meccanismo politico pertinente. La Commissione europea dovrebbe pubblicare un rapporto sull'impatto dei programmi per gli investitori immigrati entro la fine dell'anno.

In risposta, il portavoce della Commissione Christian Wigand ha affermato che il rapporto descriverà l'azione della Commissione in questo settore e fornirà alcune linee guida per gli Stati membri.

Le indagini dell'OCCRP sui programmi "Golden Visa" sono ancora in corso. 20 giornalisti hanno trascorso sei mesi esaminando i programmi "Golden Visa" di otto Stati membri dell'UE-Austria, Bulgaria, Cipro, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta e Portogallo-nonché i programmi proposti da Armenia e Montenegro.

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