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Unione doganale: l'UE rafforza le norme sui controlli del contante per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

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Nuove regole entrata in vigore il 3 giugno, che migliorerà il sistema di controllo dell'UE sul contante in entrata e in uscita dall'UE. Nell'ambito degli sforzi dell'UE per affrontare riciclaggio di denaro e tagliare le fonti di il finanziamento del terrorismo, tutti i viaggiatori che entrano o escono dal territorio dell'UE sono già obbligati a compilare una dichiarazione in contanti quando trasportano 10,000 euro o più in valuta, o il suo equivalente in altre valute, o altri mezzi di pagamento, come assegni di viaggio, cambiali, ecc.

A partire dal 3 giugno, tuttavia, verranno implementate una serie di modifiche che inaspriranno ulteriormente le regole e renderanno ancora più difficile spostare grandi quantità di denaro non rilevato. In primo luogo, la definizione di "contanti" secondo le nuove regole sarà estesa e ora riguarderà le monete d'oro e alcuni altri oggetti d'oro. In secondo luogo, le autorità doganali potranno agire su importi inferiori a 10,000 euro quando vi sono indicazioni che il contante sia collegato ad attività criminali. Infine, le autorità doganali possono anche ora richiedere la presentazione di una dichiarazione di divulgazione di contanti quando rilevano 10,000 € o più in contanti inviati senza accompagnamento tramite posta, merci o corriere.

Le nuove regole garantiranno inoltre che le autorità competenti e l'Unità nazionale di informazione finanziaria in ciascuno Stato membro dispongano delle informazioni necessarie per monitorare e contrastare i movimenti di denaro che potrebbero essere utilizzati per finanziare attività illegali. L'attuazione delle norme aggiornate significa che gli ultimi sviluppi degli standard internazionali del Gruppo di azione finanziaria (GAFI) sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo si riflettono nella legislazione dell'UE. Sono disponibili tutti i dettagli e una scheda informativa sul nuovo sistema qui.

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EU Reporter pubblica articoli da una varietà di fonti esterne che esprimono un'ampia gamma di punti di vista. Le posizioni assunte in questi articoli non sono necessariamente quelle di EU Reporter.
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