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Europol sostiene la Spagna e gli Stati Uniti nello smantellamento della criminalità organizzata contro il riciclaggio di denaro

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Europol ha sostenuto la Guardia Civil spagnola (Guardia Civil) e la Drug Enforcement Administration degli Stati Uniti per smantellare un gruppo criminale organizzato che ricicla denaro per i principali cartelli sudamericani. 

La rete criminale è stata coinvolta nel recupero crediti e nel riciclaggio di denaro proveniente dal traffico di droga. Hanno anche fornito i cosiddetti servizi di killer che coinvolgono omicidi a contratto, minacce e violenza mirati ad altri gruppi criminali. L'organizzazione criminale ha utilizzato la rete di sicari per riscuotere pagamenti in tutta la Spagna da altri gruppi criminali che compravano droga dai cartelli sudamericani per ridistribuirli a livello locale. L'inchiesta ha identificato anche un certo numero di "uomini di facciata" che acquistano beni di lusso per lo stile di vita dei leader del gruppo. Questa era solo una piccola parte di un grande programma di riciclaggio di denaro che scambiava auto di fascia alta e utilizzava tecniche di smurf per collocare profitti criminali nel sistema finanziario.

Risultati

  • 4 sospetti arrestati (cittadini colombiani, spagnoli e venezuelani)
  • 7 sospetti accusati di reati
  • 1 società accusata di un reato
  • 3 ricerche domestiche in Spagna
  • Sequestri di auto di fascia alta, articoli di lusso, armi da fuoco e munizioni

Europol ha facilitato lo scambio di informazioni e fornito supporto analitico durante l'intera indagine.

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Europol, con sede a L'Aia, Paesi Bassi, sostiene i 27 Stati membri dell'UE nella lotta al terrorismo, alla criminalità informatica e ad altre forme gravi di criminalità organizzata. Funziona anche con molti Stati partner extra-UE e organizzazioni internazionali. Dalle sue varie valutazioni delle minacce alle sue attività operative e di raccolta di informazioni, Europol dispone degli strumenti e delle risorse di cui ha bisogno per fare la sua parte nel rendere l'Europa più sicura.

 

EMPACT

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In 2010 l'Unione europea ha istituito a Ciclo di politica quadriennale garantire una maggiore continuità nella lotta contro le gravi forme di criminalità organizzata e internazionale. Nel 2017 il Consiglio dell'UE ha deciso di proseguire il ciclo programmatico dell'UE per il 2018 - 2021 periodo. Ha lo scopo di affrontare le minacce più significative poste dalla criminalità organizzata e dalla criminalità internazionale grave all'UE. Ciò si ottiene migliorando e rafforzando la cooperazione tra i servizi pertinenti degli Stati membri, delle istituzioni e delle agenzie dell'UE, nonché dei paesi e delle organizzazioni non UE, compreso il settore privato, se del caso. Riciclaggio di denaro è una delle priorità per il ciclo delle politiche.

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EU Reporter pubblica articoli da una varietà di fonti esterne che esprimono un'ampia gamma di punti di vista. Le posizioni assunte in questi articoli non sono necessariamente quelle di EU Reporter.
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