Europol aiuta a fermare i truffatori Forex

La Guardia Civil spagnola (Guardia Civil) insieme alla polizia catalana (Mossos d'Esquadra), Andorra ed Europol hanno collaborato per smantellare una frode sugli investimenti nei mercati dei cambi e delle opzioni binarie. Si ritiene che la truffa abbia una portata internazionale. Guidata dalla Polizia di Andorra sotto la direzione giudiziaria dell'Istruzione Specializzata Batllia 2, un'operazione condotta a gennaio ha portato all'arresto di sei sospetti truffatori di età compresa tra i 20 ei 34 anni. I sospetti catturati avrebbero truffato migliaia di clienti tramite una società di formazione sugli investimenti.

Con sede in Andorra, la società è specializzata nella formazione di investimenti in criptovalute e altri beni, e si pensa abbia svolto anche attività di trading.Durante due perquisizioni domiciliari, la polizia ha sequestrato: otto veicoli; diversi dispositivi elettronici; una stima di 70 euro in moneta legale e criptovalute tra cui Bitcoin, Ethereum, Ripple, OmiseGo e più conti bancari collegati alla società.

Europol ha sostenuto attivamente le indagini e le operazioni mobilitando esperti del Centro europeo per la criminalità finanziaria ed economica (EFECC) e del Centro europeo per la criminalità informatica (EC3). Durante l'operazione, esperti Europol sono stati inviati in Andorra per fornire supporto operativo in loco e perizie forensi.

Con sede all'Aia, Paesi Bassi, Europol sostiene i 27 Stati membri dell'UE nella loro lotta contro il terrorismo, la criminalità informatica e altre forme gravi di criminalità organizzata. Funziona anche con molti Stati partner extra UE e organizzazioni internazionali. Dalle sue varie valutazioni delle minacce alle sue attività operative e di raccolta di informazioni, Europol dispone degli strumenti e delle risorse di cui ha bisogno per fare la sua parte nel rendere l'Europa più sicura. Nel 2019 Europol ha sostenuto 1,874 operazioni internazionali.

Condividi questo articolo: