Comprendere i cambiamenti nelle normative sulle licenze di gioco d'azzardo nel Regno Unito nel 2024

Ciao, amici appassionati di giochi! Che momento emozionante da vivere, non è vero? Con una vasta gamma di giochi da casinò che includono il brivido del poker, la natura imprevedibile della roulette, le complessità strategiche del blackjack e il divertimento diretto delle slot online e craps in linea, il mondo del gioco d'azzardo online sta crescendo a un ritmo senza precedenti. Il settore è cresciuto rapidamente e questa varietà, insieme alla facilità di giocare da casa, ha sicuramente contribuito in modo significativo a ciò. Ma nel mezzo di tutto questo entusiasmante sviluppo e piacere digitale, c'è qualcosa di fondamentale di cui tutti dobbiamo essere consapevoli: conoscere le leggi che controllano questo settore.

Per quanto riguarda le leggi, concentriamoci sul Regno Unito, che ha uno dei mercati di gioco d’azzardo più grandi e trafficati a livello globale. Il mercato dei giochi in Gran Bretagna è il secondo più grande in Europa, con i giocatori d'azzardo del paese che spendono l'incredibile cifra di 14 miliardi di sterline (18.9 miliardi di dollari) all'anno. Questo enorme settore è un alveare di attività, quindi è logico che sia in continua evoluzione per prevenire comportamenti illeciti e garantire la sicurezza dei giocatori.

In qualità di supervisore del settore, la UK Gambling Commission monitora e implementa costantemente nuove misure di miglioramento della sicurezza. Lo strumento "Dicci qualsiasi cosa in via confidenziale", introdotto nel dicembre 2023, ne è un esempio. Questo strumento intelligente semplifica la segnalazione di attività illegali e sospette, il che dimostra ulteriormente l'impegno della Commissione verso un ambiente di gioco giusto e trasparente.

Muoversi nel contesto normativo del Regno Unito può essere paragonato a una partita a scacchi tridimensionale a causa di questi frequenti cambiamenti. Ma non temete: ci pensiamo noi, cari lettori. Il nostro riferimento completo alle leggi sul gioco d'azzardo del Regno Unito ha lo scopo di tenerti informato e aiutarti a giocare correttamente in questo ambiente dinamico.

Nel Regno Unito il gioco d'azzardo è consentito e regolamentato?

Nel Regno Unito, il gioco d’azzardo è infatti consentito e regolamentato.

La principale autorità che vigila sul settore dei giochi nel Regno Unito è la Gaming Commission of Great Britain. Controlla molti tipi di gioco d'azzardo, come lotterie, scommesse sportive, giochi online e giochi da casinò. Inoltre, garantisce che gli operatori aderiscano a una serie di criteri di giustizia, onestà e apertura concedendo licenze a coloro che lo fanno.

La Commissione è in grado di esaminare e far rispettare le regole, sanzionare la non conformità e affrontare questioni relative al gioco d'azzardo compulsivo.

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Inoltre, gli operatori del gioco d'azzardo a distanza sono soggetti a determinate leggi nel Regno Unito. Per fornire legalmente i propri servizi ai cittadini del Regno Unito, questi operatori devono richiedere una licenza alla Gambling Commission.

Principali normative?

La legislazione principale sul gioco d'azzardo nel Regno Unito è la Legge sul gioco d'azzardo del 2005 (GA), che definisce una terminologia importante tra cui "lotteria", "scommesse" e "premi". La legge stabilisce i requisiti per diversi tipi di licenze di gioco, nonché limitazioni e sanzioni per le strutture di gioco d'azzardo. È stato creato con l'intento di salvaguardare i bambini, fermare attività illegali come il riciclaggio di denaro e garantire condizioni di gioco eque. Di conseguenza, è stata istituita la Gambling Commission per garantire che i requisiti della legge siano rispettati dall'industria.

Gli operatori devono rispettare le condizioni di licenza e i codici di condotta (LCCP) della Gambling Commission per ottenere e mantenere le proprie licenze di gioco. Una vasta gamma di argomenti è coperta dall’LCCP, come i programmi di responsabilità sociale, la protezione dei clienti, il marketing e la pubblicità e la prevenzione del riciclaggio di denaro.

Inoltre, gli standard tecnici sul gioco d'azzardo remoto e sul software (RTS) offrono linee guida tecniche per scommesse sportive online, sale da poker e casinò che affrontano questioni tra cui l'incoraggiamento del gioco responsabile, la protezione del denaro dei giocatori e la garanzia di un gioco corretto. Il Proceeds of Crime Act del 2002 si occupa delle leggi antiriciclaggio, richiedendo alle società di gioco di istituire politiche per fermare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Il National Lottery etc. Act del 1993 stabilisce le regole e il quadro su come viene gestita la Lotteria Nazionale nel Regno Unito. Nel frattempo, i codici ASA (Advertising Standards Authority) regolano il marketing e la pubblicità relativa ai giochi. Gli operatori devono assicurarsi che il loro materiale di marketing supporti il ​​gioco responsabile e non si rivolga a persone che potrebbero essere facilmente danneggiate da questi codici.

Chi sono soggetti ai regolamenti?

Secondo il Gambling Act (GA), una serie di prodotti e attività sono regolati dalle regole del gioco d'azzardo. Tra questi ci sono i portici, che possono soddisfare sia gli adulti che le famiglie. Un'altra categoria importante è quella delle scommesse, che comprende tutte le forme di scommessa su eventi simulati o dal vivo. Ciò potrebbe includere la previsione di come andrà a finire un evento, la stima della possibilità che accada qualcosa o persino la verifica della veridicità di un'affermazione. Inoltre, le licenze devono essere ottenute da individui che operano come intermediari nel processo di scommessa.

Sia i giochi di bingo dal vivo che quelli virtuali devono rispettare queste regole. Poi ci sono i casinò che operano nel Regno Unito, sia fisici che virtuali; la dimensione dello stabilimento influisce sui requisiti di licenza per queste attività. Poi ci sono le lotterie, che includono lotterie sociali, private e nazionali. È fondamentale ricordare che la lotteria nazionale è soggetta a regole distinte rispetto alle altre.

Queste regole sul gioco d'azzardo si applicano anche alle macchine da gioco, che includono slot machine, slot machine e terminali di scommesse. Infine, queste regole si applicano anche ai software di gioco d'azzardo, che consentono agli utenti di piazzare scommesse a distanza.

Tipi di licenze

Nel Regno Unito esistono tre categorie di licenze di gioco d'azzardo: 1) operative, 2) personali e 3) locali. I governi locali offrono licenze per i locali; la Gambling Commission concede licenze operative e individuali.

1. Licenze per l'esercizio

Per offrire i servizi elencati nella sezione precedente, le imprese di gioco d'azzardo devono disporre di una licenza d'esercizio. I fornitori devono richiedere licenze diverse se gestiscono più stabilimenti di gioco (come casinò e slot machine).

Esistono tre tipi di licenze operative: 1) terrestre, 2) online e 3) accessoria. Sono necessarie licenze accessorie per gli operatori che offrono scommesse via e-mail e telefono. Le società di gioco d'azzardo devono possedere licenze sia online che offline quando operano sia in remoto che di persona.

Inoltre, una società deve ottenere una licenza se la sua attività di gioco d'azzardo online ha sede all'estero purché offra servizi ai giocatori nel Regno Unito.

Chi è idoneo a candidarsi?

Qualsiasi individuo o gruppo, ovunque nel mondo, è benvenuto a presentare domanda. Ogni richiedente deve avere più di diciotto anni. Nella domanda devono essere specificate le azioni che la licenza intende autorizzare. Le domande che sono state completate possono essere inviate per posta al sito web della Gambling Commission.

Requisiti per le licenze operative

Nel valutare i candidati, la Gambling Commission utilizza una serie di criteri che enfatizzano una serie di fattori importanti. Innanzitutto esaminano attentamente l'identità del richiedente e quella di eventuali membri della famiglia. Per assicurarsi che il richiedente abbia le risorse per mantenere l’azienda dopo la concessione della licenza, in secondo luogo esaminano anche i rendiconti finanziari. In terzo luogo, valutano l'affidabilità e l'onestà del richiedente per assicurarsi che gestisca correttamente la propria attività. In quarto luogo, tengono conto dell'istruzione, della formazione e della storia lavorativa del candidato sul campo. Il passato criminale del richiedente è l'ultima cosa a cui guardano perché potrebbe essere un segno di problemi futuri. Insieme, questi elementi supportano il processo decisionale sulle licenze ben informato della Gambling Commission.

Tempi e tariffe

Le richieste di licenze operative vengono elaborate in circa 16 settimane. I documenti relativi all'identificazione dell'operatore, alla politica, alle finanze e alle persone importanti sono tra i dati necessari, che la Commissione esamina attentamente.

È necessario pagare una tassa per le domande. Il richiedente deve pagare il primo prezzo della licenza annuale entro 30 giorni dal ricevimento della licenza, se approvata. Successivamente dovranno pagare solo una quota annuale. Il calcolatore online fornito dalla Gambling Commission può essere utilizzato per determinare il costo preciso.

2. Licenze personali

I dipendenti chiave delle società di gioco sono coperti da licenze personali. Queste licenze durano in genere cinque anni e quando scadono devono essere rinnovate.

Le licenze funzionali personali (PFL) e le licenze di gestione personale (PML) sono le due categorie di licenze personali.

Licenze funzionali personali

Si consiglia ai membri del personale che lavorano nei settori della sicurezza, delle spedizioni e della cassa di richiedere una licenza funzionale personale (PFL). Ogni richiedente deve presentare una serie di documenti necessari e avere almeno diciotto anni. Questi consistono nel numero di telefono e nell'indirizzo e-mail della persona, un registro completo dei suoi ultimi cinque indirizzi di vita e le date di ciascuna locazione, un indirizzo postale nel Regno Unito e documenti di identità verificati. È fondamentale ricordare che i requisiti di documentazione possono cambiare in base al luogo di residenza del richiedente: Galles, Inghilterra o all'estero. I candidati devono pagare una tassa di iscrizione di £ 185 e la procedura di valutazione dura normalmente otto settimane. Questa rigorosa procedura garantisce che solo persone qualificate possano ricoprire queste importanti posizioni nel settore dei giochi.

Licenze di gestione personale

Il personale che lavora nella gestione, in particolare quelli con responsabilità nel marketing, nella pianificazione, nell'IT e nella conformità, deve richiedere una licenza di gestione personale (PML). Nell'ambito della procedura di richiesta è necessario fornire diversi documenti importanti. Questi consistono in un modulo di verifica dell'identità, una foto formato tessera, documenti di identità aziendale e un indirizzo di contatto nel Regno Unito come conferma dell'identità.

È importante notare che, a seconda che il richiedente viva in Galles, Inghilterra o all'estero, potrebbero essere necessarie ulteriori pratiche burocratiche. Il costo della domanda di £ 370 è fisso. Al termine della procedura di revisione, che normalmente dura otto settimane, l'esito viene comunicato al richiedente. Questa scrupolosa procedura garantisce che solo persone capaci e responsabili occupino ruoli manageriali nel settore dei giochi.

3. Licenze locali

Base Il permesso di utilizzare strutture come casinò o per altre attività di gioco d'azzardo è concesso da licenze relative ad attività commerciali non remote. Uno può essere acquisito contattando il governo locale.

Chi è idoneo a candidarsi?

Solo coloro che hanno richiesto o ottenuto una licenza d'esercizio sono qualificati a presentare domanda per una licenza di locale. Il richiedente dovrà inoltre dimostrare di essere autorizzato ad occupare lo spazio.

Notifica obbligatoria

Dopo aver presentato la domanda, il richiedente ha sette giorni di tempo per notificare alle autorità competenti la modifica della funzione dei locali. Queste autorità includono HM Revenue and Customs, l’autorità di pianificazione locale, l’autorità locale per il rilascio delle licenze, il servizio locale di protezione dell’infanzia, il dipartimento locale di salute ambientale, il capo delle forze di polizia locali, i servizi locali di soccorso e antincendio e l’autorità di pianificazione locale. Richiedendo tale comunicazione, tutte le parti interessate vengono portate a conoscenza delle modifiche e sono in grado di intraprendere le azioni necessarie per garantire il rispetto delle norme e delle normative di sicurezza.

Costi

Il governo locale è responsabile della fissazione di tutte le tasse sulla proprietà. Il modo in cui vengono calcolate le tariffe varia a seconda che la località si trovi in ​​Scozia, Galles o Inghilterra. Puoi trovare dettagli più approfonditi qui.

La normativa antiriciclaggio

Le leggi sul gioco d'azzardo del Regno Unito richiedono ai titolari di licenza di ottenere e identificare l'identità del cliente prima di consentirgli di piazzare una scommessa. Il nome, l'indirizzo e la data di nascita del cliente sono considerati dati essenziali. Ci sono tre ragioni per cui le società di gioco richiedono questo tipo di autenticazione ai propri clienti. Lo scopo è innanzitutto verificarne l’identificazione per fermare il riciclaggio di denaro. Il secondo motivo è assicurarsi che siano abbastanza grandi per giocare d'azzardo legalmente. Si intende infine accertare se i partecipanti abbiano scelto di astenersi dal gioco di propria volontà. Questa scrupolosa procedura garantisce il rispetto dei requisiti normativi preservando l'integrità del settore dei giochi.

Esistono quattro modi principali in cui può verificarsi il riciclaggio di denaro nel settore dei giochi. Il primo modo è utilizzare il denaro ottenuto illegalmente per fare soldi che sembrano leciti scommettendo su risultati improbabili. In secondo luogo, il denaro ottenuto con mezzi illeciti può essere utilizzato per finanziare il gioco ricreativo.

L’emergere della valuta digitale e delle piattaforme di gioco online ha peggiorato il terzo tipo di riciclaggio di denaro. Questi siti vengono utilizzati dai criminali per scommettere denaro guadagnato illegalmente e poi ritirarlo come denaro "pulito". Ultimo ma non meno importante, il riciclaggio di denaro può essere aiutato da società di copertura o società di comodo affiliate ai casinò. Queste organizzazioni, nonostante la loro apparente legittimità, gestiscono e nascondono il denaro guadagnato illegalmente, rendendo più difficile identificare la fonte originaria del finanziamento. Ciò dimostra la complessità del riciclaggio di denaro nel settore dei giochi e la necessità di misure forti e onnicomprensive per combatterlo.

Modifiche alle leggi sul gioco d'azzardo del Regno Unito

La Gambling Commission ha lanciato un nuovo servizio chiamato "Dicci qualcosa in confidenza" nel dicembre 2023. Il suo scopo è segnalare attività non etiche o sospette nel settore del gioco d'azzardo. Con l'aiuto di questa funzione, le persone possono segnalare una serie di attività, come pratiche discutibili relative alle scommesse sportive e alla manipolazione delle partite, gioco d'azzardo da parte di minorenni, problemi di riciclaggio di denaro, comportamenti strani e giochi illeciti o attività criminali.

Consentendo agli utenti di caricare comodamente documenti giustificativi e foto in un'unica posizione, il nuovo servizio migliora la procedura di segnalazione in modo anonimo. Se qualcuno desidera inviare ulteriori informazioni, può inviarle tramite posta o tramite e-mail. Questa soluzione all-inclusive offre alle persone la possibilità di contribuire attivamente a sostenere l’integrità del settore dei giochi offrendo una piattaforma sicura e facilmente accessibile per segnalare comportamenti scorretti.

Le Condizioni di Licenza e i Codici di Comportamento

I Condizioni di licenza e codici di condotta (LCCP) si applicano a tutti gli operatori autorizzati. Queste normative impongono alle imprese di gioco d'azzardo di valutare la possibilità di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo all'interno delle loro operazioni.

La Gambling Commission ha il diritto di annullare la licenza di un'azienda se non soddisfa determinate condizioni.

Al fine di prevenire attività illecite, è necessario creare una serie di regole e processi per conformarsi al LCCP. Di conseguenza, le aziende dovrebbero notificare alla National Crime Agency (NCA) qualsiasi riciclaggio di denaro.

Legge sui proventi del crimine del 2002

Il Proceeds of Crime Act del 2002 impone obblighi a tutti gli operatori del settore del gioco d'azzardo. Gli obiettivi della legge sono: costringere le aziende a rivelare circostanze in cui sanno o credono che qualcuno sia coinvolto nel riciclaggio di denaro; richiedere loro di fornire informazioni nel formato e nello stile legalmente richiesti; e assicurarsi di ottenere l'autorizzazione necessaria per finalizzare una transazione che altrimenti sarebbe illegale.

Qualsiasi situazione in cui si ritiene o si dimostri che i fondi dei clienti siano il prodotto di attività illegali richiede la segnalazione alla National Crime Agency (NCA). In caso contrario, il personale dell'azienda potrebbe essere accusato di riciclaggio di denaro.

È necessario adottare determinati standard per accelerare il processo di revisione e archiviazione delle segnalazioni di attività sospette (SAR). I datori di lavoro sono tenuti ad assicurarsi che i dipendenti informino un funzionario o manager designato di qualsiasi attività sospetta. Successivamente, è responsabilità del funzionario o del manager valutare ciascuna segnalazione e decidere se inviare o meno una SAR. I datori di lavoro devono inoltre assicurarsi che i propri dipendenti ricevano la formazione necessaria per affrontare queste circostanze in modo efficace.

Le aziende di gioco sono inoltre tenute a seguire gli standard stabiliti dalla Financial Action Task Force oltre a queste garanzie. È fondamentale che le società di gioco rispettino questi quadri legali e normativi poiché il mancato rispetto di ciò potrebbe comportare sanzioni significative da parte della Commissione sul gioco.

Conclusione

Esaminando le aziende che non sono conformi, la Gambling Commission sta dando la massima priorità all’applicazione dei requisiti AML. Le imprese sono state multate per un totale di 32.1 miliardi di sterline (43.3 miliardi di dollari) dalla Commissione nel 2020. Oltre a multare gli operatori, la Commissione ha recentemente annullato una serie di licenze di gioco. Le aziende dovrebbero dare priorità al rispetto delle normative antiriciclaggio e allertare le autorità di regolamentazione di qualsiasi attività sospetta al fine di evitare queste ripercussioni.

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