Sam Bankman-Fried andrà in prigione? L'ex capo della FTX ha molto da imparare dai fuggitivi dei banchieri russi

Il crollo del principale scambio di criptovalute FTX a novembre ha scioccato la comunità finanziaria globale pochi mesi dopo che è stato valutato a $ 32 miliardi ed è diventato una delle start-up più preziose.

Sam Bankman-Fried, fondatore di FTX dalla testa riccia di 30 anni, è arrivato alla lista di i primi 60 Le persone più ricche degli Stati Uniti quest'anno ed è stato considerato una leggenda nella comunità delle criptovalute.

All'improvviso tutto è andato in pezzi il mese scorso dopo i resoconti dei media rivelato che FTX ha utilizzato i fondi dei clienti per sostenere la società di trading personale del signor Bankman-Fried, Alameda, che ha scommesso su altre criptovalute e investito in risorse crittografiche in difficoltà.

Lo scandalo ha innescato un deflusso di clienti da FTX, uno dei più grandi scambi di criptovalute al mondo. Bankman-Fried ha cercato di raccogliere un pacchetto di salvataggio fino a 9.4 miliardi di dollari, ma non è riuscito a trovare i soldi. Ha dovuto dimettersi dalla carica di CEO e il suo scambio di criptovalute ha presentato istanza di fallimento.

La fortuna del signor Bankman-Fried si è ridotta quasi a zero nel giro di pochi giorni. Agli occhi del pubblico, l'ex guru delle criptovalute è diventato un truffatore. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e la Securities and Exchange Commission (SEC) hanno avviato un'indagine sulle attività di FTX e Alameda. In Florida, una class action querela è stato depositato sostenendo che il signor Bankman-Fried ha creato uno "schema fraudolento progettato per trarre vantaggio da investitori non sofisticati" da tutto il paese.

Gli esperti del settore lo sono già confronto la storia di ascesa e caduta del signor Bankman-Fried a quella del finanziere statunitense Bernie Madoff. Il signor Madoff è stato condannato a 150 anni di carcere nel 2009 per aver creato un massiccio schema Ponzi, una forma di frode in cui gli investitori precedenti raccolgono ricompense dagli investitori recenti. Quello schema Ponzi ha privato gli investitori di 65 miliardi di dollari.

Grazie al loro fascino personale e alle forti connessioni nel settore, sia il signor Madoff che il signor Bankman-Fried sembravano autorità indiscutibili agli occhi degli investitori. Anche le autorità di regolamentazione hanno ritenuto che le loro attività fossero affidabili e non fossero in grado di rilevare le violazioni finanziarie in tempo.

pubblicità

Tali saghe di truffatori si verificano in altre parti del mondo, ma non sempre sono così visibili come negli Stati Uniti. Un altro famoso Custodie delle frodi degli ultimi anni coinvolge il finanziere malese Low Taek Jhom, più comunemente conosciuto come Jho Low. È stato accusato di appropriazione indebita di 4.5 miliardi di dollari, che ha inflitto danni finanziari a Goldman Sachs e al governo malese. L'FBI ha definito questo "uno dei più grandi crimini economici nella storia del mondo" ma non è riuscito a trovare Mr. Low. In fuga, Mr. Low, noto per il suo superyacht e le feste di lusso a cui partecipa l'attore Leonardo DiCaprio, afferma che le accuse contro di lui sono "motivate politicamente".

I truffatori finanziari di tutto il mondo hanno molto in comune e molto spesso usano il riferimento a ragioni politiche dietro l'inserimento nella lista dei ricercati. Vivono vite lussuose che convincono gli altri che la loro attività è un successo. Sono in rapporti amichevoli con le celebrità che sono loro clienti o aiutano a promuovere l'attività. Sono fiduciosi nella loro infallibilità. E se qualcosa va storto, tendono ad incolpare gli altri.

Significativamente, in un colloquio dalla prigione, il signor Madoff ha incolpato banche e fondi che gli hanno gettato in faccia miliardi di dollari, cercando di ottenere rendimenti superiori. Ma nel mondo reale, ha usato lo schema Ponzi per attirare nuovi clienti. “Le banche e i fondi erano complici in un modo o nell'altro, ha detto Madoff. "Dovevano sapere [dello schema Ponzi]".

La copertura dei rifugiati politici è ora ampiamente utilizzata dai banchieri russi che hanno fatto fortuna in Russia ed erano in stretti legami con il Cremlino, ma che ora risiedono nei paesi occidentali e criticano le autorità russe, fingendosi dissidenti politici.

Ilya Yurov, ex comproprietario e amministratore delegato del National Bank Trust, è uno dei tanti ricchi uomini d'affari russi fuggiti nel Regno Unito dove ha acquistato una villa in stile gotico del XVII secolo con campo da tennis e piscina nel Kent. La banca National Bank Trust era famosa per aver coinvolto l'attore Bruce Willis nella sua pubblicità prima di crollare nel 17 poiché il signor Yurov aveva abusato dei fondi dei clienti.

La Banca nazionale russa è stata salvata e ha trascorso anni in contenzioso con la sua precedente dirigenza.

Nel 2020, l'Alta Corte di giustizia di Inghilterra e Galles ha deciso che il signor Yurov e i suoi due colleghi, Sergei Belyaev e Nikolai Fetisov, avrebbero dovuto pagare alla banca 900 milioni di dollari, essendo le perdite attribuibili alle frodi. Il signor Yurov ha descritto in modo memorabile lo schema fraudolento che ha ideato per dichiarare in modo errato il bilancio del National Bank Trust come "gestione del bilancio" - questo è stato descritto da un giudice inglese come "disonesto" e "solo uno schema Ponzi con un nome di fantasia".

Il signor Yurov ora cerca di ritardare l'esecuzione della sentenza, dicendo che acconsente all'arresto della sua villa, ma evita l'esecuzione dicendo che "non può accettare" che la Russia possa alla fine appropriarsi del denaro. A proposito, il Regno Unito si rifiuta di estradarlo in Russia poiché ritiene che le condizioni carcerarie in Russia siano troppo dure.

Il tempo dirà se il signor Bankman-Fried dell'exchange di criptovalute FTX dovrà affrontare accuse penali e se verrà condannato come il signor Madoff o cercherà di fuggire come il signor Jho della Malesia.

Tuttavia, potrebbe seguire la linea di difesa russa, sostenendo che le ragioni delle sue disgrazie sono di natura politica: ci sono state notizie dei media che affermano che il signor Bankman-Fried era tra i maggiori donatori del Partito Democratico degli Stati Uniti. Allora perché non scaricare la responsabilità sulla politica?

Condividi questo articolo: