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Kazakistan

Mukhtar Ablyazov in disprezzo, dice il tribunale di New York

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Il 24 ottobre 2022 il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York si è pronunciato a favore BTA Bank JSC e la città di Almaty e contro Mukhtar Ablyazov per aver violato gli ordini del tribunale.

La sentenza ha ritenuto Ablyazov in disprezzo di un'ordinanza del tribunale dell'anno precedente e ha premiato Almaty e BTA Bank $ 140,115.60 per le relative spese. La sentenza multa Ablyazov di $ 1,000 al giorno fino a quando non paga.

La decisione di disprezzo fa seguito a un'ordinanza del 19 agosto 2022 del giudice del magistrato degli Stati Uniti Katharine H. Parker che raccomandava che Ablyazov fosse disprezzato e punito e un'ordinanza del 21 ottobre 2022 del giudice distrettuale degli Stati Uniti John G. Koeltl che annullava le obiezioni di Ablyazov all'ordine del giudice Parker.

Ablyazov era a conoscenza dell '"ordine chiaro e inequivocabile" perché ha partecipato al procedimento e si è opposto alle sanzioni. Il giudice Alison Nathan ha annullato l'obiezione.

Ablyazov ha confessato che la sua incapacità di seguire la sentenza della corte è stata "ovvia e persuasiva". E "non ha fatto alcuno sforzo" per seguire l'ordine del tribunale, ha affermato la corte.

Infine, la Corte ha respinto i tentativi di Ablyazov di incolpare i ricorrenti per aver perseguito le loro pretese contro di lui, affermando che la logica "non poteva spiegare l'apparente violazione delle sue responsabilità di scoperta in questa azione"

Sei anni fa, la città di Almaty e la BTA Bank hanno citato in giudizio Mukhtar Ablyazov e i suoi partner criminali a New York per riciclaggio di denaro. Ablyazov ha rubato miliardi di dollari dalla BTA Bank emettendo prestiti fasulli, un crimine per il quale è stato condannato e imprigionato in Kazakistan e ritenuto civilmente responsabile nel Regno Unito. Nei procedimenti statunitensi, i querelanti hanno accumulato più prove dei crimini di Ablyazov e si sono assicurati la testimonianza. Il processo inizierà il 28 novembre 2022 a New York City.

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