# COVID-19 non è una scusa per la frode #US

Mentre gli Stati Uniti entrano in una fase critica della battaglia per contenere COVID-19, il governo federale sta scatenando miliardi di dollari in aiuti per contenere la malattia e aiutare ad attenuare l'impatto devastante su un'economia che si è arrestata in modo macroscopico a livello nazionale e globalmente. Ma l'aiuto stesso sta creando una nuova serie di preoccupazioni, scrive Henry St. George.

I guardiani del governo e gli esperti di integrità negli Stati Uniti stanno avvertendo che le enormi somme di denaro rese disponibili sono vulnerabili a sprechi e abusi, in un momento in cui le autorità stanno vedendo un significativo aumento delle truffe negli Stati Uniti significava capitalizzare le paure dell'opinione pubblica.

In un segno significativo, il Congresso sembra prendere sul serio la minaccia. Nel loro storico pacchetto di aiuti da 2 trilioni di dollari, che includeva denaro per gli operatori sanitari, programmi di prestito per le imprese americane e aiuti per le industrie in difficoltà, i legislatori hanno concordato severi requisiti di supervisione.

Ma gli esperti avvertono che il potenziale di frode è molto più ampio di qualsiasi serie di misure di salvaguardia, data la storia passata e l'ampiezza della risposta del governo degli Stati Uniti, che ha chiesto il sostegno di una vasta gamma di agenzie federali che sovrintende agli affari interni ed esteri.

L'esercito americano, ad esempio, è accusato di gestire gran parte della risposta della nazione sia nel paese che all'estero. Il coinvolgimento dei militari è arrivato dopo molti dibattiti sul ruolo preciso che le forze armate dovrebbero avere nella lotta alla crisi, anche se i leader militari hanno cercato di contenere focolai tra le truppe di stanza in tutto il mondo.

Negli Stati Uniti, l'esercito sta schierando personale e necessità e risorse molto necessarie per le località e gli stati in tutto il paese per combattere la diffusione della pandemia. L'esercito americano è stato anche messo in atto a livello internazionale, con il presidente Trump che ha recentemente annunciato una mobilitazione di truppe contro i cartelli della droga che stanno cercando di sfruttare il coronavirus mentre gli Stati Uniti e altri paesi rivolgono la loro attenzione per affrontare la pandemia.

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"Mentre i governi e le nazioni si concentrano sul coronavirus, c'è una minaccia crescente che cartelli, criminali, terroristi e altri attori maligni cercheranno di sfruttare la situazione a proprio vantaggio", Trump disse. "Non dobbiamo lasciare che accada".

Ma come altre armi del governo federale, le forze armate sono state a lungo vulnerabili a sprechi e frodi. Ciò è in parte dovuto al fatto che il Dipartimento della Difesa fa molto affidamento su appaltatori esterni $ 350 miliardi di contratti nell'anno fiscale 2018 da solo per una serie di beni e servizi, secondo i revisori dei conti del governo.

Di fatto, fino allo scorso dicembre, il Government Accountability Office, un'agenzia di sorveglianza federale non partigiana, ha pubblicato un rapporto avvertendo che il Dipartimento della Difesa deve fare di più per rilevare frodi tra gli appaltatori che assume.

L'agenzia di difesa ha sicuramente avuto più della sua quota di scandali che coinvolgono appaltatori negli ultimi anni. E a volte i problemi sembrano essere di sua iniziativa.

Considera il caso di Agility, una società con sede in Kuwait che una volta deteneva a contratto fornire cibo a tutte le truppe statunitensi di stanza in Iraq, Siria, Kuwait e Giordania.

Nel 2017 l'azienda concordato pagare un accordo da $ 95 milioni e rinunciare ad altri $ 249 milioni in sinistri dopo essere stato incriminato per il sovraccarico del Pentagono fino a $ 374 milioni procurando cibo da un'altra azienda a conduzione familiare - la catena di supermercati Sultan Center - e quindi gonfiando tali costi quando si fatturano i NOI. È stato anche accusato di sollecitare $ 80 milioni in tangenti da fornitori statunitensi.

Ma abbastanza sorprendentemente, lo scandalo apparentemente ha fatto ben poco per scartare la società dal redditizio affare dei contratti militari. Dopo essere stata incriminata nel 2007 per il regime, alla società fu proibito di fare affari con le forze armate statunitensi.

Ma negli anni successivi, finì per essere concesso almeno 14 esenzioni separate da parte dell'USDOD - un numero senza precedenti - per continuare a ricevere contratti statunitensi. In particolare, un alto funzionario dell'Agility aveva precedentemente prestato servizio nell'ufficio responsabile dell'approvazione di molte delle esenzioni, la Defense Logistics Agency.

Inoltre, il 2017 insediamento l'imposizione di multe all'Agility includeva sorprendentemente buone notizie per l'azienda: fu permesso di ricominciare a fare offerte per i contratti statunitensi senza la necessità di deroghe.

Il trattamento ricevuto dall'Agility, in particolare le esenzioni, ha indotto il rappresentante Jackie Speier della California, membro del comitato dei servizi armati della Camera, a scrivere ai funzionari USDOD nel 2018 chiedendo risposte.

Il Dipartimento della Difesa non è l'unico braccio di governo suscettibile di abusi. Mentre il governo federale inizia a distribuire migliaia di miliardi di dollari a privati, aziende e altri, le autorità promettono di reprimere tutti coloro che sono coinvolti in truffe che ricordano quelle commesse in risposta al massiccio salvataggio del Congresso approvato durante la crisi finanziaria del 2008.

Nel marzo 2010, ad esempio, era un ex presidente della Park Avenue Bank a Manhattan carico con frode e appropriazione indebita in ciò che le autorità hanno affermato che è stata la prima azione penale a carico di un caso che coinvolge la frode del programma di salvataggio approvato dal Congresso.

Il dirigente della banca, Charles J. Antonucci Sr., è stato accusato di impegnarsi in un complesso schema per fuorviare le autorità statali e federali in una domanda di oltre $ 11 milioni dal programma di salvataggio federale noto come Troubled Asset Relief Program, o TARP.

Ha tentato di convincere le autorità di aver organizzato un investimento esterno di $ 6.5 milioni alla banca, quando in realtà aveva usato segretamente i soldi della banca impiegando un'elaborata rete di trasferimento di denaro.

Ha incanalato di nascosto i soldi della banca in un gruppo di entità che controllava e poi ha acquistato una partecipazione di controllo nella banca, anche se in nome di investitori fittizi. Ciò, a sua volta, gli ha permesso di riferire che la banca aveva il doppio della quantità di denaro che aveva effettivamente in una domanda da $ 11 milioni per denaro di salvataggio nell'ambito del programma TARP.

Ora, con episodi come questi che fanno parte dello sfondo, è stata creata una task force dal Dipartimento di Giustizia per indagare sui casi di frode che possono sorgere. Anche le agenzie federali direttamente coinvolte negli sforzi di risposta sono in allerta, compreso il Food and Drug Administration, quale inviato lettere società di allarme sospettate di commercializzare trattamenti e test con coronavirus difettosi o fasulli.

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