#Il "luogotenente" del truffatore del Kazakistan trovato nel verde sobborgo di DC dopo essere fuggito dal Regno Unito

Uno dei principali "luogotenenti" di un truffatore kazako condannato deve affrontare un'azione legale negli Stati Uniti dopo essere stato rintracciato in un tranquillo sobborgo di Washington DC. L'uomo d'affari russo Aleksandr Udovenko è fuggito da Londra nel 2012 dopo essere stato implicato in una frode multimiliardaria compiuta da Mukhtar Ablyazov, ex presidente della banca BTA in Kazakistan, secondo i documenti del tribunale statunitense, scrive James Hipwell.

All'inizio di quest'anno è stato rivelato che Ablyazov, che attualmente vive a Parigi, stava facendo pressioni sul governo belga per ottenere la residenza e aveva nominato l'avvocato di Bruxelles Marc Uyttendaele per garantirgli un rifugio sicuro. Si ritiene che l'obiettivo principale di Uyttendaele sia assicurarsi che il suo cliente rimanga fuori dalle grinfie delle autorità di Regno Unito, Russia, Ucraina e Kazakistan. Ablyazov è ricercato per frode dalle autorità di tutti questi paesi, mentre in Kazakistan è stato anche ritenuto colpevole di aver ordinato un omicidio di alto profilo al suo ex socio in affari.

BTA, che ha portato all'azione, sostiene che, in quanto "uomo di punta" di Ablyazov a Londra, Udovenko era coinvolto nella creazione di una vasta rete di società offshore utilizzate per trasferire miliardi dalla banca in conti privati. Udovenko si è trasferito in America e ha lavorato come "consulente per gli investimenti" a Bethesda, nel Maryland, nella verdeggiante periferia di Washington DC. Ora il suo passato lo ha raggiunto dopo che la banca BTA lo ha rintracciato nella sua casa da $ 855,000 e gli ha servito un mandato di comparizione per testimoniare davanti ai tribunali.

Udovenko nega le accuse e afferma di essere vittima di una campagna "motivata politicamente" dalle autorità kazake. La banca BTA, in collaborazione con la città kazaka di Almaty, sta anche cercando una deposizione e la divulgazione di documenti da Udovenko in relazione a un caso che hanno portato contro il controverso uomo d'affari Felix Sater. Sater, un criminale condannato ed ex consigliere di Donald Trump, è accusato di aiutare Ablyazov e il suo presunto co-cospiratore (e genero), Ilyas Khrapunov, di riciclare i loro soldi rubati attraverso i suoi progetti immobiliari, compresi quelli collegati a il presidente degli Stati Uniti.

Quando la frode di Ablyazov è stata scoperta per la prima volta nel 2009, è fuggito nel Regno Unito, il che ha portato BTA a presentare un ricorso contro di lui e i suoi cospiratori, tra cui Udovenko, nei tribunali del paese. Nella loro azione contro Udovenko, la BTA afferma che un tribunale del Regno Unito ha ritenuto di essere "uno dei principali luogotenenti di Ablyazov". I documenti del tribunale affermano che ciò ha coinvolto Udovenko in qualità di intestatario e amministratore per "letteralmente centinaia di società di conchiglie offshore erano solite spostare i soldi rubati a sostegno di tale regime".

Si presume che Udovenko gestisse questa rete attraverso una holding di investimenti chiamata Eastbridge Capital, che è stata costituita a Londra. Quando gli avvocati di BTA hanno chiesto di vedere i record del computer di Eastbridge, gli è stato detto che erano stati persi. Tuttavia, gli investigatori sono stati in grado di seguire il cognato di Ablyazov, Salim Shalabayev, in un'unità di archiviazione a Londra nel gennaio 2011 e hanno individuato una cache di 25 scatole di documentazione e un disco rigido che dettaglia gran parte della rete di questa società di shell.

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I tribunali del Regno Unito hanno giudicato Ablyazov in disprezzo per non aver rivelato onestamente i suoi beni e ha emesso una pena detentiva di 22 mesi. Tuttavia, è fuggito in Francia prima di poter essere incarcerato. Secondo i documenti del tribunale: "Allo stesso modo Udovenko è fuggito dal Regno Unito o all'incirca nello stesso momento". I tribunali del Regno Unito avevano emesso un ordine di congelamento sui beni di Ablyazov, che BTA e la richiesta della città di Almaty sono stati violati dal presunto sistema di riciclaggio Sater e Khrapunov. BTA afferma inoltre di aver recentemente ottenuto documenti relativi alle incorporazioni nell'Isola di Man che "stabiliscono che Udovenko ha fornito istruzioni in merito alle società di shell di Ablyazov per conto di Ablyazov".

Cita anche gli ex impiegati delle banche che hanno confermato la sua "importanza centrale per il sistema". In risposta all'azione giudiziaria, Udovenko ha presentato una mozione per annullare il mandato di comparizione costringendolo a testimoniare. Udovenko, ricercato anche in Russia in relazione alle accuse di frode, afferma di essere stato preso di mira per motivi politici. Fino all'azione giudiziaria, il personaggio pubblico di Udovenko negli Stati Uniti era quello di un rispettabile uomo d'affari. Un profilo online lo descrive come un "consulente in investimenti e gestione" che lavora nello sviluppo del business per un'azienda a Vienna, in Virginia.