La polizia sequestra più di € 4.5 milioni in #Cryptocurrencies nel più grande busto mai realizzato in Europa #LSD

La Guardia Civil spagnola e la Polizia federale austriaca, supportate da Europol, hanno smantellato una rete criminale che produce e distribuisce droghe sintetiche in tutto il mondo, note come nuove sostanze psicoattive (NPS), sulla Darknet. Il gruppo criminale è stato anche coinvolto nel riciclaggio di denaro sporco con la vendita di criptovalute, principalmente Bitcoin. Più di 4,500,000 € in Bitcoin, IOTA e lumen sono stati sequestrati dalle forze dell'ordine.

Oltre 100 diversi tipi di NPS sono stati sequestrati in due laboratori nelle province di Granada e Valencia in Spagna, il cui valore di mercato supererebbe i 12 milioni di EUR. Quasi 800 dosi di LSD sono state confiscate, segnando il più grande bottino di questo tipo di sostanze e derivati ​​nell'Unione europea (UE). Europol ha sostenuto la giornata d'azione con due uffici mobili in Spagna e Austria. Durante l'intera operazione è stato fornito supporto analitico.

risultati:

• Otto arrestati (di nazionalità spagnola, austriaca e francese) accusati di traffico di droga, riciclaggio di denaro e appartenenza a un'organizzazione criminale;
• sei perquisizioni domiciliari in Spagna (Granada, Valencia e Madrid) e una perquisizione domiciliare in Austria;
• due laboratori di droghe sintetiche smantellati;
• complessivi 8 milioni di euro sequestrati;
• criptovalute: BTC 510 (€5,508,000), valore IOTA €137 e un valore di lumen €30,000;
• €1.6 milioni sequestrati da un conto bancario austriaco;
• €700,000 in contanti confiscati in Spagna;
• sequestrate tre proprietà immobiliari con valore prossimo al €1 m, e;
• sequestrati dieci veicoli di lusso.

Droghe sintetiche vendute nel Darknet e spedite per posta

Il gruppo criminale organizzato operava in Spagna dal 2012 e importava la materia prima per produrre le sostanze psicoattive dai paesi asiatici, principalmente dalla Cina. L'organizzazione ha installato un laboratorio ad Amsterdam, che fungeva da unità di produzione delle droghe sintetiche. Da questo laboratorio le sostanze stupefacenti venivano spedite ad altri due laboratori in Spagna (Granada e Valencia), che erano gestiti direttamente dall'organizzazione e dove i farmaci venivano confezionati e distribuiti al consumatore finale.

Pacchi e buste postali sono stati inviati in più di 100 paesi diversi, contenenti sostanze stupefacenti camuffate da altri prodotti legali, come gli additivi per il cemento. Tra le sostanze distribuite c'erano più di 100 diversi tipi di NPS: cannabinoidi sintetici, depressivi, dissociativi, stimolanti come anfetamine o catinoni, nootropi, psichedelici e oppiacei sintetici, quest'ultimo un grave problema nei paesi sviluppati come gli USA.

Il gruppo criminale organizzato offriva le droghe sintetiche esclusivamente attraverso le pagine web Darknet in cui l'accesso era limitato agli utenti precedentemente invitati reindirizzati dai forum. Due delle pagine web gestite dall'organizzazione godevano di un'ottima reputazione, essendo le più conosciute ed esclusive a livello mondiale in questo campo.

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Grandi affari sulla Darknet

Il traffico di droga è un grande affare, che porta un quinto di tutti i profitti della criminalità organizzata. Il mercato delle droghe sintetiche ammonta a miliardi di euro ogni anno e la sofisticazione dei produttori e dei trafficanti continua a crescere. Negli ultimi dieci anni, i mercati online illegali hanno cambiato il modo in cui le droghe vengono acquistate e vendute. L'attività criminale sulla Darknet è diventata più innovativa e più difficile da prevedere. I mercati darknet forniscono una piattaforma in gran parte anonima per il commercio di una gamma di beni e servizi illeciti. Si stima che circa due terzi delle offerte sui mercati Darknet siano legate alla droga.

Combattere i mercati illegali di Darknet

Il commercio illegale sui mercati Darknet è un segno della natura sempre più complessa della criminalità organizzata transnazionale nell'UE. Nel 2017 Europol e il Agenzia dell'UE per le droghe OEDT pubblicato Droga e Darknet: prospettive per l'applicazione, la ricerca e la politica, un rapporto che presenta le ultime conoscenze su come funzionano i mercati Darknet, le minacce che rappresentano per la salute e la sicurezza e come l'Europa può rispondere.

Secondo il rapporto, le perturbazioni del mercato dovrebbero far parte di un insieme più ampio e integrato di misure implementate come parte di una strategia globale per affrontare il traffico di droga nell'ecosistema Darknet. Le squadre investigative darknet modellate e promosse da Europol saranno al centro di tale strategia integrata. Il coinvolgimento con i settori chiave (ad esempio, tecnologia dell'informazione, social media, servizi di pagamento e distribuzione di prodotti) sarà sempre più importante per identificare e rispondere alle nuove minacce in questo settore.

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