I deputati confermano la lista nera della Commissione dei paesi a rischio di #MoneyLaundering

Nonostante gli intensi sforzi di alcuni eurodeputati, non sono riusciti a raggiungere la maggioranza assoluta di 376 voti necessaria per respingere l'inclusione di Tunisia, Sri Lanka e Trinidad e Tobago nell'elenco della Commissione europea dei paesi non UE ritenuti avere carenze strategiche nei loro sistemi anti - regimi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

La votazione di mercoledì (7 febbraio) ha rispecchiato la spaccatura in Parlamento sulla questione, con 357 voti favorevoli alla mozione, 283 contrari e 26 astensioni.

Gli eurodeputati che hanno presentato la mozione hanno concentrato la loro opposizione sull'inclusione della Tunisia. Credono che l'aggiunta del paese nordafricano sia immeritata; che si tratta di una democrazia fiorente che ha bisogno di sostegno e che la quotazione non riconosce i recenti passi compiuti per rafforzare il proprio sistema finanziario contro l'attività criminale. Gli altri due paesi sono stati inclusi nello stesso atto delegato.

Obblighi della Commissione ai sensi dell'AMLD

Nell'ambito degli obblighi previsti dalla Direttiva antiriciclaggio dell'UE, la Commissione Europea è periodicamente obbligata a redigere un elenco di “paesi terzi ad alto rischio”.

Il Parlamento ha potere di veto sulla lista nera, che è uno degli strumenti nell'arsenale dell'Unione europea per proteggere il proprio sistema finanziario dal riciclaggio di denaro e dal finanziamento del terrorismo. Tuttavia, per molti mesi, l'elenco è stato fonte di disaccordo tra Commissione europea e Parlamento.

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I deputati hanno respinto due versioni precedenti, dopo disaccordi sulla metodologia utilizzata dalla Commissione per compilare l'elenco. Da allora, i due organismi hanno concordato una nuova metodologia, che sarà introdotta a partire dalla fine di quest'anno, per l'aggiunta e la rimozione di paesi.

A metà dicembre, in linea con la sua consuetudine di seguire la guida del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), la Commissione ha deciso di includere la Tunisia e gli altri due Stati nella sua lista nera, suscitando l'attuale controversia.

In una dichiarazione al Parlamento lunedì, la commissaria per la Giustizia, i consumatori e l'uguaglianza di genere, Vera Jourová, ha rifiutato le richieste di alcuni eurodeputati di rimuovere immediatamente la Tunisia dalla lista. Ha detto che la Commissione valuterà nuovamente i progressi del paese “il prima possibile” quest'anno. "Tuttavia, non ci siamo ancora", ha aggiunto.