Chi ha derubato il #CzechRepublic da 2.5 miliardi di CZK?

Nelle recenti elezioni ceche, una serie di importanti scandali economici sono stati momentaneamente messi in secondo piano: ma l'avvento al potere del miliardario Andrej Babiš suggerisce che il 63enne oligarca ed ex ministro delle finanze combatterà con rigore la corruzione e ripristinerà l'ordine nel economia chiudendo scappatoie e mettendo fine a 'ombroso' offerte.

Come l'attuale presidente degli Stati Uniti, il signor Trump, Andrej Babiš proviene dal mondo degli affari ed è ampiamente considerato un forte dirigente aziendale. Quasi immediatamente ha espresso il suo interesse a sradicare la miriade di schemi fraudolenti che ingannano il popolo ceco.

Uno dei primi nomi a comparire sotto i riflettori è stato quello dell'imprenditore ceco Daniel Rudzan.

È diventato famoso per aver lavorato con l'uomo d'affari ceco nato iraniano Shahram Abdullah Zade; insieme sono stati implicati in diversi schemi fraudolenti. Prendendo un prestito di 25 milioni di euro da Zadeh, il "imprenditore" ha creato una catena di entità che rivendevano carburante dalla Slovenia e dalla Germania.

Sarebbero stati coinvolti centinaia di milioni di litri di benzina.

La polizia, dopo aver condotto perquisizioni nella casa dell'avvocato Dokladal, si è imbattuta in sette milioni di corone e in una lussuosa Maserati.

Allo stesso tempo, si sostiene, Daniel Rudzan è stato l'architetto di una dubbia impresa commerciale che è costata al bilancio statale della Repubblica Ceca quasi 2.5 miliardi di CZK, mentre Peter Dokladal è stato nominato come un "assistente".

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Rudzan è stato accusato di essere l'organizzatore di tutte le transazioni finanziarie, ma l'avvocato Petr Dokladal ha fornito copertura legale. Ciò è stato confermato dagli investigatori nel caso del mercante persiano Shahram Abdullah Zade, che è riuscito a dimostrare che parte delle accuse contro di sé non erano fondate.

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Il fatto è che Rudzan e il Rapporto usarono cavalli bianchi per i loro... "sporco" affari - società impeccabili che vendevano carburante importato illegalmente nel paese attraverso società di comodo create da Rudzan. Le tre principali società che in seguito hanno importato benzina dalla Germania e dalla Slovenia nella Repubblica Ceca "versato" esso sugli impianti di stoccaggio del gas di sette dozzine di imprese, e quelle a loro volta, hanno portato il carburante al mercato e lo hanno venduto aggirando le tasse.

"Controllavano i flussi finanziari in aziende con elevate responsabilità Iva, e cercavano altre persone nel ruolo dei cosiddetti cavalli bianchi a cui trasferivano le imprese", dicono gli inquirenti.

Non meno di tredici persone detenute in questo caso hanno testimoniato contro Daniel Rudzan e lo hanno nominato come il principale istigatore del piano. Secondo loro, Rudzan ha portato 409 milioni di litri di carburante nella Repubblica Ceca e si presume che non abbia pagato le spese dovute in tali casi.

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La testimonianza di questi testimoni rafforza pesantemente le accuse di "illegalità fiscale" riscossa nei confronti di Rudzan, che già attingono all'organizzazione di un gruppo criminale, per il quale, secondo le leggi della Repubblica Ceca, comportano una pena detentiva da 9 a 13 anni.

Tuttavia, in una svolta, Rudzan avrebbe incastrato Shahram Abdullah Zadeh.

Rudzan rimane uno degli azionisti della società di investimento PPS, che opera nella Repubblica Ceca.

Le azioni di Daniel Rudzan e Petr Dokladal sono seguite da vicino non solo dalle forze dell'ordine e dalle autorità fiscali della Repubblica Ceca, ma anche dalle parti interessate in Slovacchia, Austria, Germania, Lettonia, Italia, Paesi Bassi e Liechtenstein.

La luce della giustizia potrebbe presto essere illuminata sulle attività di società e partner associati agli azionisti nelle repubbliche austriaca e ceca. E se gli sfortunati soci in affari di Rudzan vengono chiamati in causa, e lo indicano come l'artefice di una dubbia rete, Shahran Zade potrebbe presto essere assolto, e la corte emetterà un verdetto contro i veri colpevoli che potrebbero non apprezzare .

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