"Abbiamo bisogno di un sistema efficace di dichiarazioni di cassa per rafforzare meglio la sicurezza in tutta l'UE"

Il Comitato dei Rappresentanti Permanenti del Consiglio (Coreper) oggi (28 giugno) ha approvato la sua posizione su un progetto di regolamento volto a migliorare i controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall'Unione.  

Questa posizione serve come mandato al Consiglio per avviare negoziati con il Parlamento europeo, una volta che il Parlamento avrà definito la propria posizione. Il ministro delle finanze maltese Edward Scicluna ha dichiarato: “Le reti criminali e terroristiche anticipano l'anonimato delle transazioni di pagamento in contanti. Ecco perché abbiamo bisogno di un sistema efficace di dichiarazioni di cassa che possa aiutare le autorità a prevenire e combattere meglio le attività illegali e rafforzare la sicurezza in tutta l'Unione ”.

Il regolamento futuro migliorerà l'attuale sistema di controlli per quanto riguarda il contante che entra o esce dall'UE sostituendo il regolamento 1889 / 2005.

L'obiettivo è tenere conto dello sviluppo di nuove migliori pratiche nell'attuazione all'interno dell'UE degli standard internazionali sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo sviluppati dalla Financial Action Task Force (FATF). Di conseguenza, il progetto di regolamento estende la definizione di contante ad alcuni strumenti o metodi di pagamento diversi dalla valuta, come assegni, traveller's cheque, oro e carte prepagate. Inoltre, estende il suo campo di applicazione al denaro contante inviato per posta, trasporto merci o corriere.

Completerà quindi il quadro giuridico dell'UE per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo stabilito nella direttiva 2015/849. Secondo la posizione comune del Consiglio, qualsiasi cittadino che entra o esce dall'UE e trasporta denaro contante di valore pari o superiore a 10 000 euro dovrà dichiararlo alle autorità doganali.

La dichiarazione dovrà essere fatta indipendentemente dal fatto che i viaggiatori trasportino il contante nella propria persona, nel bagaglio o nei mezzi di trasporto. A richiesta delle autorità dovranno renderlo disponibile per il controllo.

Per quanto riguarda i contanti inviati in pacchi postali, spedizioni di corrieri, bagagli non accompagnati o merci containerizzate ("denaro non accompagnato"), le autorità competenti avranno il potere di richiedere al mittente o al destinatario, a seconda dei casi, di fornire una dichiarazione . La dichiarazione verrà effettuata per iscritto o elettronicamente utilizzando un modulo standard. Le autorità avranno il potere di effettuare controlli su qualsiasi spedizione, recipiente o mezzo di trasporto che possa contenere denaro non accompagnato.

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Le autorità degli Stati membri si scambieranno informazioni, in particolare laddove vi siano indicazioni che il denaro contante sia collegato ad attività criminali che potrebbero ledere gli interessi finanziari dell'UE. Queste informazioni saranno trasmesse anche alla Commissione. Il nuovo regolamento non impedirà agli Stati membri di prevedere controlli nazionali aggiuntivi sui movimenti di denaro contante all'interno dell'Unione ai sensi della legislazione nazionale, a condizione che tali controlli siano conformi alle libertà fondamentali dell'Unione.

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