Ulteriori polemiche all'orizzonte per i #freeports dell'UE?

Le Freeport Luxembourg, un enorme magazzino adiacente all'aeroporto di Findel che grazie a uno status speciale consente le merci che vanno dal buon vino agli antichi maestri per rimanere non tassate quasi indefinitamente nelle sue volte, sono state recentemente sottoposte a pesanti controlli.

Dopo che un gruppo di deputati ha espresso la preoccupazione che la struttura potesse essere utilizzata "come un focolaio per il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale", il Parlamento europeo ha metti sbarazzarsi delle zone franche in tutta l'Unione europea in cima alla sua agenda. Finora, tuttavia, il Presidente della Commissione europea - ed ex primo ministro lussemburghese, sotto la cui supervisione era Le Freeport costruito-Jean-Claude Juncker ha risposto alle obiezioni dei deputati alle zone fiscali speciali con "condiscendenza e licenziamento", come ha osservato l'europarlamentare tedesco Wolf Klinz.

Nonostante la nonchalance di Juncker, i giornalisti e i legislatori europei hanno identificato una litania di problemi con il porto franco del Lussemburgo, dal possibilità che le antichità saccheggiate dalla Siria e dall'Iraq potrebbero trovare la loro strada in tali siti di stoccaggio per il profilo altamente problematico dell'azionista di maggioranza di Le Freeport e il cosiddetto "re del porto franco", Yves Bouvier. Bouvier, uno spedizioniere di beni di lusso diventato commerciante d'arte, è l'essere citato in giudizio da un ex cliente in più giurisdizioni in tutto il mondo per più di $ 1 miliardi di presunte frodi artistiche. Viene anche indagato dalle autorità svizzere che credono che possa farlo dovere più di CHF 165 milioni di tasse arretrate. Anche gli altri azionisti di Le Freeport hanno una storia a scacchi - pare che Jean-Marc Peretti abbia Collegamento al crimine organizzato in Corsica, mentre Olivier Thomas era accusato di rubare tre dipinti di Picasso dalla figliastra del famoso pittore.

Oltre a questo già ampio catalogo di problemi con il modello di porto franco, è emersa una nuova preoccupazione. Un'indagine approfondita rivela che Philippe Dauvergne, CEO di Le Freeport Luxembourg, potrebbe avere legami con le persone coinvolte nel Lavanderia azerbaigiana, un'operazione multi-miliardaria di riciclaggio di denaro in cui l'élite al potere dell'Azerbaigian ha passato ingenti somme di denaro tramite società di comodo registrate nel Regno Unito.

Frode su vasta scala

L'operazione $ 2.2 miliardi che è diventata nota come la lavanderia azerbaigiana correva tra 2012 e 2014. Pubblica Amministrazione compreso il governo dell'Azerbaigian e la Banca Internazionale dell'Azerbaigian (IBA) di proprietà statale, che era quasi sull'orlo del collasso dopo moroso il suo debito in 2017 ha pompato enormi quantità di denaro in quattro società del Regno Unito gestite da figure oscure nelle Isole Vergini britanniche: Hilux Services, Polux Management, Metastar Invest e LCM Alliance.

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Il denaro riciclato attraverso queste aziende straniere è andato quindi a pagare tutto, dagli stili di vita di lusso delle élite azere agli illeciti lobbying di europei e americano politici. I dettagli completi di questa operazione di influenza su larga scala stanno ancora diventando chiari. All'inizio di quest'anno, il deputato tedesco Karin Strenz Prima il primo decisore politico europeo ad affrontare le conseguenze nel suo paese d'origine per l'accettazione di doni non divulgati dai lobbisti azerbaigiani, e testimoni hanno raccontato racconti sconvolgenti di bustarelle di buste marroni consegnate all'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa (APCE) prima di un voto sulla situazione dei diritti umani in Azerbaigian.

Tra le figure chiave nell'organizzazione di questo schema fraudolento, secondo il Progetto di Criminalità Organizzata e Corruzione (OCCRP), è stato l'ex CEO dell'IBA Jahangir Hajiev. Hajiev è attualmente incarcerato per 15 anni dopo essere stato condannato per frode, appropriazione indebita e appropriazione indebita di fondi pubblici. Sua moglie Zamira è fuggita nel Regno Unito, solo per trascorrere un inedito 16 milioni di sterline a Harrods e diventare il primo destinatario di un Ordine di Ricchezza Inspiegabile con una nuova legge anti-corruzione del Regno Unito.

La collega di Hajiev e Dauvergne: Khagani Bashirov

L'ex collega di Hajiev Khagani Bashirov sembra aver sfruttato appieno anche la lavanderia a gettoni, secondo un'indagine di Azadliq, la branca azerbaigiana di RFE / RL. Francese di origine azera residente in Lussemburgo, Bashirov ha istituito una serie di società che hanno ricevuto prestiti sostanziali dall'IBA. Questi prestiti non furono mai rimborsati grazie alla connessione personale di Bashirov con Hajiev, secondo La giornalista azera Khadija Ismayilova. Invece, un certo numero di società controllate da Bashirov inviate e ricevute fondi dalle società con sede nel Regno Unito che costituivano la lavanderia a gettoni dell'Azerbaijan.

Secondo registri societari pubblicamente disponibili, Bashirov e Philippe Dauvergne - della fama di Le Freeport - hanno collaborato almeno negli anni 13 a società, da 2008 a 2018, da VES Consulenza e Concept.com nel Regno Unito, a Slovalux Investimento in Slovacchia, al Agenzia europea per lo sport e l'intrattenimento in Svizzera. Mentre Dauvergne ha lasciato un certo numero di aziende che ha condiviso con Bashirov, i due uomini rimanere nel consiglio di amministrazione della Camera di commercio Lussemburgo-Azerbaigian insieme. Secondo quanto riferito, le autorità belghe ritengono che vi sia un'alta probabilità che Dauvergne sia stata associata ad alcune delle società coinvolte nella lavanderia a gettoni dell'Azerbaijan.

Aggiungendo al peso dell'evidenza contro Lussemburgo porto franco

Gli stretti rapporti commerciali di Dauvergne con Bashirov sollevano interrogativi sul fatto che sia la persona giusta per difendere Le Freeport Luxembourg contro le accuse che la struttura, già offuscata dalla dubbia reputazione del fondatore Yves Bouvier, potrebbe essere "Un buco nero" per l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro, come un deputato l'ha descritto, ed un "punto cieco del crimine".

In effetti, i legami commerciali di Dauvergne non fanno che aumentare la mancanza di trasparenza che circonda i freeport. Come hanno i deputati sottolineato, non è chiaro quali siano i beni immagazzinati nei porti europei, chi sono i veri proprietari di questi beni, se gli oggetti di valore sono stati legalmente acquisiti, quante volte sono stati venduti gli articoli nei freeport e per quanto, e quali tasse sono state pagate loro. Con una stima € 110 miliardi- un pieno 1% del PIL dell'UE riciclato ogni anno nel blocco e gli scandali da parte di 2014 Lux Leaks alla lavanderia azerbaigiana che scopre fino a che punto il denaro sporco si è infiltrato nella politica europea, è comprensibile che politici europei come l'eurodeputato tedesco Wolf Klinz abbiano concluso che i rischi legati al mantenimento di strutture con un profilo reputazionale come Le Freeport Luxembourg superano in modo significativo i benefici.

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