La giuria americana assegna a BTA Bank più di 218 milioni di sterline nel processo per furto e riciclaggio di denaro di Ablyazov

A seguito di un processo durato tre settimane, una giuria di quattro uomini e quattro donne seduta presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha emesso oggi un verdetto a favore di BTA Bank JSC su tutte le rivendicazioni contro Triadou SPV SA  La giuria ha assegnato a BTA un risarcimento danni di oltre 100 milioni di USD con interessi risalenti alla metà del 2013, per un totale di oltre 218 milioni di USD. L'onorevole John G. Koeltl, giudice distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, ha presieduto il processo e ha ricevuto il verdetto odierno.

Il processo, iniziato il 29 novembre 2022, ha rappresentato la prima volta che BTA Bank ha presentato prove del massiccio schema di frode e riciclaggio di denaro orchestrato da Mukhtar Ablyazov in un processo contestato. Al momento della rivelazione della frode all'inizio del 2009, BTA era la terza banca del Kazakistan. Il furto multimiliardario perpetrato da Ablyazov ha portato alla nazionalizzazione della Banca, costando ai contribuenti più di un miliardo di dollari.

L'imputato, Triadou SPV, è una società di comodo creata e controllata dal genero di Ablyazov, Ilyas Khrapunov, che ha ricevuto più di 70 milioni di dollari in denaro rubato da BTA, che ha investito in proprietà immobiliari a New York City e altrove nel Stati Uniti. Triadou ha litigato attivamente negli oltre sette anni in cui il caso è stato pendente e ha presentato la sua difesa alla giuria al processo. 

Nel corso del processo, durato circa tre settimane, la giuria ha ascoltato la testimonianza di una varietà di testimoni, tra cui ex dipendenti di UKB-6 - la divisione all'interno della banca durante il mandato di Ablyazov responsabile della frode - nonché investitori americani che hanno commerciato in i fondi rubati, le persone coinvolte nel programma di riciclaggio di denaro e una varietà di esperti in contabilità forense, frode e riciclaggio di denaro e analisi della grafia. Alla giuria è stata anche presentata la testimonianza dei principali co-cospiratori, tra cui Gennady Petelin, che è stato considerato la fonte legittima della ricchezza di Triadou, Ilyas Khrapunov, che ha supervisionato gli investimenti di Triadou, e lo stesso Mukhtar Ablyazov. Emettendo oggi un verdetto a favore di BTA, la giuria ha necessariamente respinto la loro testimonianza e ha concluso che Tridaou aveva scientemente riciclato denaro rubato da Ablyazov a BTA.

Triadou è comparso al processo tramite Phillipe Glatz, un uomo d'affari con sede in Svizzera e Brasile che afferma di aver acquistato la società madre di Triadou nel 2013 dalla famiglia Khrapunov. Glatz ha testimoniato nel corso di tre giorni ed è stato esaminato a lungo dal legale statunitense di lunga data di BTA presso Boies Schiller Flexner LLP. Nel corso di quell'esame, Glatz fu costretto ad ammettere che sapeva di aver acquistato il genitore di Triadou senza mai parlare con i presunti proprietari dell'epoca; che la sua presunta due diligence del genitore di Triadou non includeva alcuna relazione scritta sugli investimenti di Triadou; che ha lavorato a stretto contatto con il fornitore di servizi con sede a Dubai che era responsabile dei meccanismi del programma di riciclaggio di denaro per Ilyas Khrapunov; e che ha permesso a Ilyas Khrapunov di continuare a dirigere Triadou molto tempo dopo la presunta vendita.

Matthew L. Schwartz, socio amministratore di Boies Schiller Flexner LLP e consigliere di BTA, ha dichiarato: “Per la prima volta in più di un decennio di sforzi di recupero in tutto il mondo di BTA Bank, questo caso ha offerto ai giurati l'opportunità di ascoltare direttamente i criminali a il cuore di questa cospirazione. Dopo averlo fatto, la giuria ha convenuto all'unanimità che BTA Bank è stata defraudata da Mukhtar Ablyazov e ha assegnato danni significativi a Triadou per il suo ruolo nello schema. Abbiamo il privilegio di poter presentare queste prove a una giuria statunitense e siamo entusiasti del verdetto a favore del nostro cliente, che dovrebbe tradursi in un recupero di oltre $ 200 milioni. Ringraziamo la giuria per la sua attenta attenzione alle prove”.

Il procedimento di New York per conto della città di Almaty e della BTA Bank è stato avviato più di sette anni fa accusando Mukhtar Ablyazov ei suoi associati criminali di riciclaggio di denaro rubato negli Stati Uniti. Nel corso del procedimento, BTA e Almaty hanno dimostrato con successo che Ablyazov, Ilyas Khrapunov e l'ex sindaco di Almaty Viktor Khrapunov hanno disobbedito agli ordini del tribunale, hanno distrutto le prove e si sono rifiutati di fare le rivelazioni richieste. Di conseguenza, vari giudici del tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York hanno emesso numerosi ordini che sanzionavano Ablyazov e i Khrapunov, e alla fine hanno disprezzato Ablyazov. BTA ha comunque raccolto ulteriori prove sostanziali dei crimini di Ablyazov e si è assicurata la testimonianza di numerosi testimoni di quei crimini, che è stata presentata alla giuria del processo, che ha portato al verdetto odierno.

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