76 arrestato durante la seconda azione internazionale su #ECommerceFraud

L'eCommerce Action 2017 (eComm 2017) ha preso di mira le reti criminali coinvolte in questo crimine e i luoghi in cui erano state consegnate merci acquistate illegalmente. Le forze dell'ordine e il settore privato hanno formato squadre per la cooperazione pratica. I paesi partecipanti sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Colombia, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Ungheria, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia e Regno Unito. Hanno ricevuto supporto e informazioni operative da Canada, USA, Islanda e Georgia.

L'Europol Cybercrime Centre (EC3) ha coordinato questa operazione dalla sua sede all'Aia, con l'assistenza diretta di circuiti di carte di pagamento, banche, società di logistica ed e-merchant. EC3 ha inoltre sostenuto le autorità nazionali in loco fornendo servizi analitici agli Stati membri.

Risultati

Centinaia di pacchetti da negozi online sono stati intercettati e sono state cercate più di posizioni 100, utilizzando informazioni precedentemente presentate da e-merchants, industrie di pagamento e società di logistica. Le ricerche di casa hanno portato alla sequestro di beni di alto valore, compresi gli elettrodomestici elettronici, gli smartphone, le tavolette, gli orologi e gli indumenti. Il metodo di analisi congiunta ha rivelato i punti di forza criminali e gruppi criminali organizzati che hanno tentato di superare le varie misure di sicurezza dei commercianti e delle istituzioni finanziarie.

Le misure investigative hanno anche rivelato che alcuni dei sospetti sono stati coinvolti in altre forme di criminalità, come frodi d'identità, phishing, cyberattamenti, frodi di romanticismo, uso illegale di passaporti rubati, immigrazione illegale, sfruttamento sessuale sessuale online, traffico di droga e riciclaggio di denaro.

Intorno ai siti web 200 e ai conti di social media sono stati usati per intermediare le merci elettroniche acquistate fraudolentemente. Le richieste di disfarsene sono state inviate alle società di hosting. Alcune di queste piattaforme di social media criminali hanno avuto più di 10 000 seguaci ciascuno. Si sospetta che i seguaci costituiscano basi potenziali per i gruppi di crimine organizzati. Togliere questi conti ha un impatto significativo sul settore.

pubblicità

In uno Stato membro dell'UE, la polizia aveva trovato un gruppo di crimine organizzato durante la precedente azione eComm nel mese di ottobre 2016 e aveva condotto indagini sulle attività del gruppo negli ultimi otto mesi. Ciò ha portato all'arresto delle persone chiave di questo gruppo la scorsa settimana.

Alto profitto, basso rischio

L'eComm 2017 è un'operazione creata come parte di EMPACT Payment Card Fraud (PCF) guidata dall'Austria. Questa operazione è una continuazione pratica del lavoro dell'E-Commerce Working Group, una rete di partnership pubblico-privato istituita nel 2014 con le principali parti interessate, tra cui il Merchant Risk Council (MRC), una rete di 490 e-merchant in tutto il mondo. Questa task force, creata per combattere le frodi CNP, è stata istituita per garantire un ambiente online sicuro per i clienti mondiali condividendo le informazioni e sviluppando le migliori pratiche tra le forze dell'ordine e il settore privato.

Nella fase di pianificazione dell'eCom 2017 all'inizio di quest'anno, Europol e MRC hanno convenuto di coordinare rispettivamente l'applicazione della legge e la cooperazione commerciale. Ogni agenzia di applicazione che ha partecipato ha collaborato con i loro selezionati partner del settore privato per trovare gruppi di truffatori organizzati di truffatori per scambio di informazioni e analisi congiunte.

La frode con carte di pagamento nei confronti di negozi online è considerata un'attività criminale ad alto profitto ea basso rischio con perdite per il settore europeo superiore a EUR 1 miliardi ogni anno. Le misure investigative sono molto complesse a causa della dimensione virtuale e internazionale di questo delitto. La frode informatica è una priorità per Europol e le agenzie di contrasto in tutta l'Unione europea.

Steven Wilson, capo del EC3 di Europol, ha sottolineato: "Con lo scambio di informazioni e l'analisi congiunta prima dell'eComm 2017, l'applicazione delle forze dell'ordine è stata in grado di individuare gruppi di criminalità organizzata che hanno un impatto negativo significativo sulla sicurezza europea. Disgregando le attività di questi gruppi, Europol e suoi partner stanno creando un'Europa più sicura per i suoi cittadini e le imprese ".

Una Dillon, Amministratore Delegato del MRC ha dichiarato: "È fondamentale per le aziende del settore privato, come i membri del mercante del MRC, a collaborare con gli organismi di pubblica amministrazione del settore pubblico per contrastare la continua crescita della frode sui pagamenti al dettaglio. La collaborazione e la collaborazione tra EC3 Europol e commercianti di ecommerce provenienti da tutta Europa hanno dimostrato come lavorare insieme e condividere le informazioni rilevanti può fare una grande differenza e può fermare la criminalità. Il numero di pertinenti arresti in questa occasione è eccezionale e un credito a coloro che sono coinvolti. Il MRC continuerà a sostenere l'Europol su questa importante iniziativa ".

L'eComm 2017 è il secondo, dopo l'eComm 2016 condotto da 10 paesi europei nell'ottobre 2016. Il modello di lavoro di cooperazione, che è stato sviluppato dall'eCommerce Working Group e dal progetto di ricerca finanziato dalla Commissione Europea, OP Skynet, dal Dedicated Card and Payment Crime Unit, un'unità di polizia specializzata nel Regno Unito, che ha gettato le basi per un pratico partenariato pubblico-privato in Europa.

Frodi

L'utilizzo di una carta da acquistare online può essere sicura come lo shopping offline. Ci sono una serie di norme di sicurezza che possono essere seguite per evitare di diventare vittima di frodi. Se ciò avvenisse, la frode deve essere segnalata alla polizia nazionale e se l'acquisto ha comportato l'utilizzo di una carta di credito o di debito, la frode dovrebbe essere segnalata anche alla banca.

Condividi questo articolo: