I legislatori dell'UE hanno deciso di inasprire i trasferimenti di criptovalute

Giovedì i legislatori dell'Unione Europea hanno votato per protezioni più severe per i trasferimenti di bitcoin e altre criptovalute. Questa è l'ultima indicazione che le autorità di regolamentazione stanno rafforzando la loro presa su questo settore.

Due commissioni del Parlamento europeo hanno raggiunto compromessi tra i partiti che saranno votati. Le regole, secondo Crypto Exchange Coinbase Global Inc (MONETA.O), porterebbe a un regime di sorveglianza che limita l'innovazione.

La regolamentazione globale dell'industria delle criptovalute da 2.1 trilioni di dollari è irregolare. I responsabili politici hanno lavorato di più per garantire che il settore sia regolamentato in linea con le preoccupazioni relative al bitcoin e alle sue valute simili.

La proposta, presentata per la prima volta l'anno scorso dalla Commissione europea esecutiva dell'UE, richiederebbe alle società di criptovalute come gli scambi di ottenere, conservare e inviare informazioni su coloro che sono coinvolti nei trasferimenti.

Sarebbe più facile segnalare le transazioni sospette e bloccare le risorse digitali e scoraggiare le transazioni ad alto rischio. Ernest Urtasun del Partito dei Verdi spagnolo, che ha contribuito a far passare la misura in parlamento, ha affermato che ciò semplificherebbe l'identificazione e la denuncia.

Sebbene la Commissione abbia proposto di applicare la regola ai trasferimenti di 1,000 euro ($ 1,116 o più), l'accordo tra le parti ha eliminato questa regola "de minimis", il che significa che tutti i trasferimenti sarebbero coperti.

Urtasun ha affermato che la rimozione della soglia porterà il disegno di legge in linea con le regole del Gruppo di azione finanziaria globale, che stabilisce gli standard per la lotta al riciclaggio di denaro. Queste regole richiedono alle società di crittografia di raccogliere e condividere informazioni sulle transazioni.

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Una deroga per i trasferimenti di basso valore è inappropriata, poiché gli utenti di criptovalute potrebbero aggirare le regole creando trasferimenti quasi illimitati, ha affermato Urtasun. Ha inoltre evidenziato i piccoli importi legati ai trasferimenti legati a un reato.

I comitati dei legislatori hanno anche raggiunto un accordo su nuove disposizioni riguardanti i portafogli crittografici di proprietà di individui e non di exchange. Hanno anche approvato la creazione di un elenco dell'UE di fornitori di servizi di criptovalute non conformi o ad alto rischio.

Paul Grewal, Chief Legal Officer di Coinbase, ha dichiarato lunedì in un blog che le criptovalute non erano il modo migliore per nascondere i crimini finanziari.

La versione finale della legge sarà redatta congiuntamente dagli Stati dell'UE e dal parlamento. I paesi hanno già raggiunto un accordo che non dovrebbe esserci alcun de minimis.

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