Truffatori ungheresi incriminati dopo un'indagine dell'OLAF

I pubblici ministeri ungheresi hanno seguito una raccomandazione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e hanno avviato procedimenti contro persone accusate di addebiti illegali per la ristrutturazione di parchi giochi per bambini con denaro dell'UE. I pubblici ministeri chiedono pene detentive per i truffatori, che hanno intascato illegalmente oltre 1.7 milioni di euro di finanziamenti europei e ungheresi.

Il Direttore generale dell'OLAF Ville Itälä ha dichiarato: “Accolgo con favore la decisione delle autorità ungheresi di avviare un procedimento contro i truffatori indagati dall'OLAF, in linea con le nostre raccomandazioni iniziali. Si è trattato di un chiaro caso di frode contro il denaro dei contribuenti ungheresi e dell'UE, ed è positivo vedere che i pubblici ministeri ungheresi concordano con questa valutazione. Questo caso è un ottimo esempio di come l'OLAF e le autorità giudiziarie nazionali collaborino per affrontare i truffatori per garantire che ogni euro di finanziamento europeo venga speso come e dove dovrebbe essere. Questo tipo di indagine è al centro di ciò che fa l'OLAF e sono lieto che la nostra collaborazione con le autorità ungheresi in questo caso abbia portato a un risultato così positivo ".

L'OLAF ha avviato un'indagine nel 2011 sulla possibile manipolazione della stima dei costi iniziali e sulle procedure di gara irregolari per la costruzione di parchi giochi per bambini nei piccoli comuni in Ungheria. I costi netti di costruzione o ristrutturazione dei parchi giochi sono stati completamente rimborsati da una combinazione di fondi UE (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e nazionali. Solo i costi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) non sono stati rimborsati.

Dall'indagine dell'OLAF è emerso che un consulente aveva collaborato con due colleghi per aumentare artificialmente i costi relativi ai lavori di ristrutturazione e costruzione. Nel frattempo, è stato accertato che un quarto individuo ha costituito una nuova società con il preciso scopo di eseguire i lavori di costruzione. I truffatori hanno preso di mira i comuni ungheresi più piccoli - con meno di 5,000 abitanti - offrendo di rinnovare o costruire i loro parchi giochi pubblici a un costo minimo. Il consulente ha messo in atto un sistema in cui ha richiesto offerte molto costose da altre società e le ha utilizzate per richiedere finanziamenti alle autorità di Budapest.

Una volta aggiudicato il progetto, lo stesso consulente è stato incaricato delle procedure di gara, che sono state manipolate al fine di favorire sistematicamente lo stesso general contractor. Il lavoro è stato eseguito da subappaltatori a un prezzo molto inferiore: nella maggior parte dei casi, l'appaltatore principale ha addebitato più del doppio del costo reale del lavoro completato dai subappaltatori.

I truffatori sono anche riusciti a garantire che i comuni non avessero nemmeno bisogno di coprire i costi dell'IVA non rimborsati dal finanziamento. L'IVA era invece coperta dai pagamenti di una fondazione finanziata da società legate al consulente o all'impresa di costruzioni.

L'indagine dell'OLAF ha dimostrato che l'importo totale delle sovvenzioni irregolari pagate per 145 progetti era di circa 4 milioni di euro. Questo importo è stato escluso dal finanziamento dell'UE da parte della Commissione europea e l'importo corrispondente è stato rimborsato al bilancio dell'UE dall'Ungheria.

pubblicità

Il caso è stato chiuso nel 2014, con la raccomandazione al procuratore generale ungherese di avviare procedure giudiziarie. L'OLAF ha inoltre fornito consulenza e informazioni alla direzione generale penale dell'Agenzia fiscale e doganale ungherese, sotto la supervisione dell'ufficio del procuratore della capitale, per le loro indagini penali.

Secondo l'accusa, le autorità ungheresi hanno trovato prove sufficienti della frode perpetrata in 60 progetti tra il 2009 e il 2013, a seguito della quale i tre principali imputati hanno intascato più di 536 milioni di fiorini (1.7 milioni di euro) dell'UE e Denaro pubblico ungherese. Si ritiene che il quarto imputato abbia truffato quasi 187 milioni di fiorini (609,000 euro).

L'ufficio del pubblico ministero di Budapest chiede pene detentive contro i truffatori, sanzioni pecuniarie e divieto di detenere incarichi di amministrazione di società e di intraprendere lavori pubblici. L'imputato principale in questo caso è già in custodia cautelare in Ungheria in relazione a un altro procedimento penale, mentre i suoi complici rimangono latitanti.

Missione, mandato e competenze dell'OLAF

La missione dell'OLAF è di individuare, indagare e fermare le frodi con i fondi dell'UE.

L'OLAF svolge la sua missione:

• Realizzare indagini indipendenti su frodi e corruzione che coinvolgono fondi dell'UE, in modo da garantire che tutti i soldi dei contribuenti dell'UE raggiungano progetti in grado di creare posti di lavoro e crescita in Europa;
• contribuendo a rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni dell'UE indagando su gravi comportamenti scorretti da parte del personale dell'UE e dei membri delle istituzioni dell'UE, e;
• sviluppare una solida politica antifrode dell'UE.

Nella sua funzione investigativa indipendente, l'OLAF può indagare su questioni relative a frodi, corruzione e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE riguardanti:

• Tutte le spese dell'UE: le principali categorie di spesa sono i fondi strutturali, la politica agricola e le zone rurali.
• fondi di sviluppo, spese dirette e aiuti esterni;
• alcune aree delle entrate dell'UE, principalmente dazi doganali, e;
• sospetti di gravi mancanze da parte del personale dell'UE e dei membri delle istituzioni dell'UE.

Condividi questo articolo: