Il Gruppo PPE chiede di rivalutare la Svizzera come paese ad alto rischio di riciclaggio di denaro

Durante il fine settimana, un gruppo di giornalisti internazionali ha pubblicato i risultati di un'indagine che indica enormi problemi con le pratiche antiriciclaggio nella banca svizzera Credit Suisse.

Per l'eurodeputato Markus Ferber, portavoce del Gruppo PPE nella commissione per gli affari economici e monetari: “Le leggi sulla privacy delle banche non devono diventare un pretesto per facilitare il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale. I risultati di «Swiss Secrets» evidenziano enormi carenze delle banche svizzere in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro. A quanto pare, il Credit Suisse ha una politica di guardare dall'altra parte invece di porre domande difficili".

“Le banche europee e svizzere hanno stretti legami, le carenze in materia di antiriciclaggio nel settore bancario svizzero rappresentano quindi un problema anche per il settore finanziario europeo. Quando le banche svizzere non applicano correttamente gli standard internazionali antiriciclaggio, la stessa Svizzera diventa una giurisdizione ad alto rischio. Quando l'elenco dei paesi terzi ad alto rischio nel settore del riciclaggio di denaro sarà in attesa di revisione la prossima volta, la Commissione europea dovrà prendere in considerazione l'aggiunta della Svizzera a tale elenco".

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