Sei arrestati per aver sottratto alla Francia 12 milioni di euro di sussidi di disoccupazione fraudolenti per COVID-19-XNUMX

Il 16 giugno, ufficiali della Gendarmeria nazionale francese (Gendarmerie Nationale) e della polizia israeliana (משטרת ישראל‎) hanno intercettato i membri di un gruppo criminale organizzato che gestisce un sofisticato schema di frode a scopo di lucro su entrambe le sponde del Mar Mediterraneo. Un totale di sei persone sono state arrestate in varie località della Francia.

Si ritiene che questo sindacato criminale abbia truffato lo stato francese per 12 milioni di euro in sussidi di disoccupazione COVID-19 utilizzando 3,600 società di comodo per richiedere i pagamenti. I benefici ottenuti in modo fraudolento sono stati versati su conti bancari francesi, prima di essere immediatamente trasferiti all'estero e spostati in tutta Europa prima di essere convertiti in valute virtuali.  

Il principale sospettato – un cittadino franco-israeliano di 30 anni – e sua moglie sono stati arrestati a Replonges (Francia) vicino al confine svizzero il 16 giugno alle 5:XNUMX mentre cercavano di fuggire a Ginevra dove stavano progettando di prendere un volo per Tel-Aviv prenotato all'ultimo minuto. 

Un'ora dopo, gli agenti dell'Ufficio centrale per la lotta al lavoro illegale (OCLTI) e della Sezione di ricerca di Tolosa (SR Toulouse) della Gendarmeria hanno fatto irruzione in diversi indirizzi in tutta Parigi (19° arrondissement) e nei suoi sobborghi (Pantin) per arrestare i loro complici - tutti i parenti, ed effettuare perquisizioni per individuare, tra l'altro, il luogo in cui si credeva fosse nascosta una grossa somma di denaro. 

Il denaro è stato ritrovato la sera stessa in un parcheggio privato nel 19° arrondissement di Parigi). Un totale di € 1 765 630 e US $ 3 420 in contanti è stato scoperto nascosto in borse ignifughe e impermeabili. Nello stesso luogo è stata trovata anche una sacca contenente tre orologi di lusso del valore di 230 000 euro e gioielli del valore di 30 000 euro. 

Oltre a questi sequestri, le autorità francesi hanno anche recuperato più di 6.2 milioni di euro sui conti bancari di proprietà di questo gruppo criminale.  

Parallelamente alle azioni in Francia, la polizia israeliana ha preso provvedimenti contro i membri di questo stesso gruppo criminale situato in Israele. Un complice è stato arrestato e un call center che si ritiene sia stato utilizzato per organizzare queste truffe su larga scala è stato perquisito nella città di Netanya. In questa occasione sono stati sequestrati telefoni e dispositivi informatici ad alta tecnologia. 

pubblicità

Il sostegno di Europol

Il sostegno di Europol è stato determinante per il successo di questo caso:

• Centro europeo per la criminalità finanziaria ed economica di Europol (EFECC) eseguito un'analisi finanziaria che dettaglia lo schema utilizzato da questi criminali per riciclare i loro proventi di reato;
• Centro europeo per la criminalità informatica (EC3) di Europol ha eseguito un'analisi di tracciamento delle risorse crittografiche;
• due riunioni operative sono state organizzate da Europol per riunire gli investigatori nazionali per preparare la giornata d'azione. Da allora, Europol ha fornito un continuo sviluppo di intelligence per supportare gli investigatori sul campo e;
• uno specialista di Europol è stato inviato a Parigi per sostenere le autorità francesi durante la giornata d'azione. 

Questa operazione è stata condotta nell'ambito della Piattaforma multidisciplinare europea contro le minacce criminali (EMPACT). 
 

In 2010 l'Unione europea ha istituito a Ciclo di politica quadriennale garantire una maggiore continuità nella lotta alla criminalità internazionale e organizzata grave. Nel 2017 il Consiglio dell'UE ha deciso di proseguire il ciclo programmatico dell'UE per il periodo 2018 - 2021. Mira ad affrontare le minacce più significative poste all'UE dalla criminalità internazionale organizzata e grave. Ciò si ottiene migliorando e rafforzando la cooperazione tra i servizi competenti degli Stati membri dell'UE, delle istituzioni e delle agenzie, nonché dei paesi e delle organizzazioni non UE, compreso il settore privato, se del caso. Le finanze criminali sono una delle priorità del ciclo programmatico.

Condividi questo articolo: