Tag: Panama

L'UE sostiene l'America centrale nella lotta contro #OrganizedCrime

L'UE sostiene l'America centrale nella lotta contro #OrganizedCrime

La Commissione ha annunciato € 20 milioni per migliorare la cooperazione in materia di indagini penali e il perseguimento di casi di criminalità transnazionale e traffico di droga in tutta l'America centrale. Il programma regionale - noto come ICRIME - mira a rafforzare gli sforzi per combattere la criminalità organizzata transnazionale e sosterrà El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Belize, Costa [...]

Continua a leggere

Da #Panama a #ParadisePapers - Lista nera dell'UE

Da #Panama a #ParadisePapers - Lista nera dell'UE

| Novembre 7, 2017 | Commenti

I paesi dell'Unione Europea avevano già cercato di concordare una lista nera dei paradisi fiscali dopo le rivelazioni di Panama Papers dell'ultimo anno sulle ricchezze offshore, ma l'ultima serie di perdite che indicano potenziali casi di evasione fiscale su una scala di massa sta aggiungendo urgenza a quella unità. I ministri delle finanze dell'UE hanno portato a oggi (7 novembre) [...]

Continua a leggere

#Panama Avvocato Ismael Gerli Champsaur incriminato per falso, ma le sue vittime sono ancora in carcere

#Panama Avvocato Ismael Gerli Champsaur incriminato per falso, ma le sue vittime sono ancora in carcere

| Novembre 3, 2016 | Commenti

Nel mese di ottobre 2016, la procura di Panama del Distretto N15 ufficialmente incriminato Ismael Gerli Champsaur (nella foto), un avvocato panamense e socio dello studio legale Gerli & Co, la falsificazione di documenti pubblici. A prima vista, questa accusa non sembra essere importante, salvare forse per le notizie locali. Tuttavia, la posta in gioco sono significativamente più alti: un intero [...]

Continua a leggere

operazione #CiconiaAlba globale offre duro colpo alla criminalità organizzata

operazione #CiconiaAlba globale offre duro colpo alla criminalità organizzata

Cinquantadue paesi e quattro organizzazioni internazionali si sono uniti con l'Europol per fornire un duro colpo alla criminalità organizzata che operano in tutta l'Unione europea e al di là. La cooperazione con i partner del settore privato è anche la chiave per questa operazione di successo. Concentrandosi sulle interrompere le reti criminali più pericolosi attualmente attivi, gli investigatori mettono l'accento sulla [...]

Continua a leggere

carte #Panama: giornalisti investigativi discutono il loro lavoro in Parlamento

carte #Panama: giornalisti investigativi discutono il loro lavoro in Parlamento

| Settembre 27, 2016 | Commenti

Audizione L'udienza inizia il Martedì mattina, 27 settembre alle 9.00 CET. I giornalisti che parlano il loro lavoro con i deputati includono Frederik Obermaier, dalla Süddeutsche Zeitung in Germania; e Kristof Clerix dalla rivista Knack del Belgio. Guardare in diretta on-line e controllare il programma completo. Dopo l'udienza, il programma di lavoro del comitato sarà presentato [...]

Continua a leggere

#PanamaPapers: Gruppo PPE accoglie proposta di legge per aumentare la trasparenza fiscale

#PanamaPapers: Gruppo PPE accoglie proposta di legge per aumentare la trasparenza fiscale

Gruppo PPE vuole forte indagine parlamentare in Panama Papers. "Paese per paese dichiarante da solo non risolve il problema." Il gruppo PPE ha accolto oggi proposta di legge da parte della Commissione europea di avere aziende multi-nazionali riportano sulle loro tasse, i profitti e dipendenti su una base paese per paese. "Vogliamo che le aziende a pagare le tasse in cui si crea il valore. [...]

Continua a leggere

#PanamaPapers: PPE vuole governo di Panama e Mossack Fonseca a testimoniare al Parlamento europeo

#PanamaPapers: PPE vuole governo di Panama e Mossack Fonseca a testimoniare al Parlamento europeo

| Aprile 5, 2016 | Commenti

"Il Gruppo PPE vuole lo studio legale Mossack Fonseca e il governo di Panama a testimoniare in sede di commissione speciale del Parlamento europeo sulle pratiche fiscali sleali", ha annunciato Burkhard Balz MEP su 5 aprile il portavoce del Gruppo PPE al Comitato che è stato istituito dopo la così LuxLeaks -definito rivelazioni. Burkhard Balz MEP ha aggiunto: "Questo è organizzato, su larga scala [...]

Continua a leggere