Il 10 gennaio la Commissione ha presentato un pacchetto di misure ambizioso ed equilibrato che renderà più facile per aziende e professionisti fornire servizi a ...
Le nuove norme antiriciclaggio aiuteranno a combattere la criminalità fiscale e il finanziamento del terrorismo facilitando la tracciabilità dei trasferimenti di fondi e delle fonti di ricchezza © BELGA / AGEFOTOSTOCK ...
Le denunce di presunte intercettazioni da parte dei servizi segreti di alcuni stati membri di telefonate tra avvocati e clienti sono state sollevate dai deputati in un dibattito con il lettone ...
I proprietari finali di società e trust dovrebbero essere iscritti in registri pubblici nei paesi dell'UE, in base alla bozza di norme antiriciclaggio votate dal Parlamento ...
Di Olesya Gavryluk L'Ucraina chiede sostegno e impegno all'UE e alla comunità internazionale nel quadro del Memorandum di Budapest del 1994. Come ...
