Smascherato: 23 detenuti per frode compromessa da e-mail aziendali COVID-19

Un sofisticato schema di frode che utilizza e-mail compromesse e frode di pagamento anticipato è stato scoperto dalle autorità in Romania, Paesi Bassi e Irlanda come parte di un'azione coordinata da Europol. 

Il 10 agosto, 23 sospetti sono stati arrestati in una serie di raid effettuati contemporaneamente nei Paesi Bassi, in Romania e in Irlanda. In totale, sono stati perquisiti 34 posti. Si ritiene che questi criminali abbiano frodato aziende in almeno 20 paesi per circa 1 milione di euro. 

La frode è stata gestita da un gruppo criminale organizzato che prima della pandemia di COVID-19 già offriva illegalmente in vendita online altri prodotti fittizi, come i pellet di legno. L'anno scorso i criminali hanno cambiato il loro modus operandi e hanno iniziato a offrire materiali protettivi dopo lo scoppio della pandemia di COVID-19. 

Questo gruppo criminale, composto da cittadini di diversi paesi africani residenti in Europa, ha creato indirizzi e-mail e pagine Web falsi simili a quelli appartenenti a legittime società di vendita all'ingrosso. Impersonando queste società, questi criminali indurrebbero quindi le vittime, principalmente società europee e asiatiche, a effettuare ordini con loro, chiedendo i pagamenti anticipati per l'invio della merce. 

Tuttavia, la consegna della merce non è mai avvenuta e il ricavato è stato riciclato attraverso conti bancari rumeni controllati dai criminali prima di essere prelevato agli sportelli automatici. 

Europol ha sostenuto questo caso sin dal suo inizio nel 2017: 

• Riunendo gli investigatori nazionali di tutte le parti che hanno lavorato a stretto contatto con il Centro europeo per la criminalità informatica (EC3) di Europol per preparare la giornata d'azione;
• fornire un continuo sviluppo e analisi di intelligence per supportare gli investigatori sul campo e;
• schierando due dei suoi esperti di criminalità informatica nei raid nei Paesi Bassi per supportare le autorità olandesi nel controllo incrociato in tempo reale delle informazioni raccolte durante l'operazione e nell'ottenere prove pertinenti. 

Eurojust ha coordinato la cooperazione giudiziaria in vista delle perquisizioni e ha fornito supporto nell'esecuzione di diversi strumenti di cooperazione giudiziaria.

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Questa azione è stata svolta nell'ambito del Piattaforma multidisciplinare europea contro le minacce criminali (EMPACT).

In questa azione sono state coinvolte le seguenti forze dell'ordine:

• Romania: Polizia Nazionale (Poliția Română)
• Paesi Bassi: Polizia nazionale (politica)
• Irlanda: Polizia nazionale (An Garda Síochána)
• Europol: Centro europeo per la criminalità informatica (EC3)
   

In 2010 l'Unione europea ha istituito a ciclo politico quadriennale garantire una maggiore continuità nella lotta alla criminalità internazionale e organizzata grave. Nel 2017 il Consiglio dell'UE ha deciso di proseguire il ciclo programmatico dell'UE per il periodo 2018 - 2021. Mira ad affrontare le minacce più significative poste dalla criminalità internazionale organizzata e grave all'UE. Ciò si ottiene migliorando e rafforzando la cooperazione tra i servizi competenti degli Stati membri dell'UE, le istituzioni e le agenzie, nonché i paesi e le organizzazioni non UE, compreso il settore privato, se del caso. Cybercrime è una delle priorità per il ciclo delle politiche.

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