Le sanzioni non sono un problema per gli oligarchi russi che continuano ad arricchirsi, nonostante tutte le restrizioni: una “scappatoia” per gli oligarchi russi. Come Nikolay Levitskiy aiuta i russi più ricchi a eludere le sanzioni

Questo è il 12^th momento in cui l’Unione Europea ha imposto restrizioni alle imprese russe. Secondo Castellum.ai, un database globale di monitoraggio delle sanzioni, la Russia ha dovuto affrontare 11,327 restrizioni dal 22 febbraio 2022. Il numero totale di sanzioni imposte al Paese e ai suoi cittadini ha superato le 14,000. scrive Gary Cartwright nell'UE oggi

Tuttavia, nonostante ciò, il grande capitale russo continua a trovare nuovi modi per aggirarli. E, di conseguenza, diventa più ricco. Così, il proprietario delle società EuroChem e SUEK, Andrey Melnichenko, ha raddoppiato la sua fortuna nel 2022, da 11 miliardi di dollari a 25 miliardi di dollari, che per lui è un record.

Il problema principale con la mancanza di efficacia delle sanzioni è che l’UE, in poche parole, non dispone di un elenco sincronizzato di coloro che saranno colpiti da queste restrizioni. Anche se dal 2014 sono state imposte sanzioni contro quasi 10,000 russi, solo 500 di loro subiscono restrizioni contemporaneamente da tutti i paesi alleati dell’Ucraina. Questa mancanza di sincronizzazione è facilitata anche dalla Russia Stati satellite in Europa – l’Ungheria guidata dal primo ministro Viktor Orban, la Slovacchia con il suo nuovo capo del governo Robert Fico e molti altri politici.

Finché non c’è unità nell’UE per quanto riguarda le restrizioni agli affari russi, gli oligarchi usano vari metodi per aggirare le sanzioni: cambiano la struttura della proprietà e della gestione, si dimettono dai posti di vertice e trasferiscono la proprietà a parenti stretti: le mogli (presentando documenti fittizi divorzi), figli, genitori. Ma uno dei metodi più convenienti per aggirare le sanzioni è trasferire una parte del proprio patrimonio sanzionato a persone di fiducia. Queste persone sono solitamente uomini d'affari di medio livello.

Alcuni custodi di asset possono addirittura “fare il tutto esaurito” – agendo contemporaneamente come custodi nominali per diversi leader della lista russa di Forbes, che competono ferocemente tra loro per l’accesso alle risorse in Russia. Pertanto, per l'uomo d'affari più ricco della Russia, Andrey Melnichenko, l'ex ministro del Carburante e dell'Energia Sergey Generalov e una persona della cerchia ristretta di Vladimir Putin, Gennady Timchenko, proprietario del Gruppo Volga, un veicolo di investimento privato, un tale confidente è un uomo d'affari con il nome di Nikolay Levitskiy.

Chi è Nikolaj Levitskij

Nikolay Levitskiy ha incrociato tutti questi oligarchi in diversi momenti della sua carriera imprenditoriale. Il signor Levitskiy è nato a San Pietroburgo. Nel 1994, dopo la laurea presso l'Università di Economia e Finanza, divenne immediatamente presidente del consiglio di amministrazione della più grande filiale regionale di KomiBank, che deteneva gli asset delle compagnie petrolifere (e che fu dichiarata fallita due anni dopo). Poi si è trasferito alla compagnia petrolifera Komi TEK e poi alla Banca Imperiale. Successivamente è passato alla carica di vicepresidente per l'economia e le finanze di Slavneft. Poi ha diretto l'oligarca Quella di Andrej Melnichenko detiene Eurochem e nel 2003 è stato nominato vice governatore della Repubblica di Komi.

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Dopo aver lasciato il servizio pubblico, il signor Levitskiy ha utilizzato i fondi del prestito per essere trovato Geotech Holding CJSC, una delle più grandi aziende russe nel mercato dell'esplorazione geologica e dei servizi petroliferi. Vale la pena notare che Gennady Timchenko per un certo periodo ha posseduto una partecipazione del 25% nella società.

La Geotech Holding è ancora ricordata dai lavoratori petroliferi, non per i suoi successi ma per le frodi sempre presenti, le richieste di mancato pagamento delle tasse per centinaia di milioni di rubli e gli stipendi non pagati. Il signor Levitsky  personalmente ritirato più di 30 milioni di dollari da Geotech in totale. Di conseguenza, i creditori, tra cui Sberbank e il gruppo finanziario Otkritie, gli hanno recuperato i servizi del giacimento petrolifero della Geotech Holding quando i debiti della società si avvicinavano ai 700 milioni di dollari.

Dopo questo "successo" nei servizi petroliferi, Levitskiy si è dedicato al business del kvas e nel 2013 ha acquisito il controllo del leader del settore russo - JSC Deka di Veliky Novgorod con un fatturato di 100 milioni di dollari. Di conseguenza, l'impresa subì il destino di Geotech: pochi anni dopo la società fu dichiarata fallito, con debiti che raggiungono decine di milioni di dollari. Anche se tutto questo è andato giù, proprio come è successo con Geotech, è stata versata una grossa somma rubare dalla società attraverso società personalmente collegate al sig. Levitskiy. Questa volta si è trattato di più di 7 milioni di dollari.

Come gli oligarchi sfuggono alle sanzioni con Mr Levitskij è l'aiuto

Secondo i media rapportiNel dicembre 2022 Levitskiy ha agito per la prima volta come procuratore non solo per registrarsi, ma anche per acquisire una nuova risorsa per gli oligarchi russi sanzionati. Quella volta, la sua società offshore Axiomi Consolidation acquisito una partecipazione di controllo nella società russa di produzione di minerale di ferro IRC dell'Estremo Oriente da Gazprombank per 96 milioni di dollari.

Il vero beneficiario della società IRC, il signor Melnichenko, non avrebbe potuto partecipare a questa transazione, poiché avrebbe causato sanzioni alla società IRC, quotata alla Borsa di Hong Kong, e il signor Levitskiy era molto adatto per il ruolo di “custode del patrimonio”. Dopotutto, il signor Levitskiy non dispone di alcun capitale significativo da un po'. Tutte le società di Nikolay Levitskiy sono in bancarotta. Grazie a questo sistema di registrazione dei diritti di proprietà, l’IRC non solo ha evitato le sanzioni, ma ha anche mantenuto la sua quotazione alla Borsa di Hong Kong.

Nell'aprile 2022, la società Donalink, proprietaria della centrale elettrica del distretto statale di Primorskaya, era semplicemente nuovamente registrato sotto il nome del signor Levitskiy. In precedenza, prima dell'introduzione delle sanzioni occidentali, questa società apparteneva alla cipriota AIM Capital plc., di proprietà del miliardario Melnichenko. I partecipanti a questa transazione non hanno nemmeno nascosto il fatto che si trattava solo di un altro schema per nascondere i beni.

Secondo fonti ufficiali, al 7 aprile 2022, Nikolay Levitskiy era uno dei tre partecipanti alla MK Donalink LLC. Ma lo stesso giorno tutte le azioni della società furono date in pegno ad AIM Capital plc. Pertanto, il signor Melnichenko, nonostante le sanzioni, ha mantenuto il pieno controllo del bene. Tuttavia, cessò di essere formalmente associato ad esso.

Inoltre, da giugno a settembre 2022, il signor Levitskiy, attraverso la IK Axioma LLC, ha acquisito la proprietà temporanea del porto dell'Estremo Oriente di Vanino, che fa anche parte del patrimonio del signor Melnichenko. All'epoca questa società agiva come una società di comodo nel piano di ristrutturazione del patrimonio del miliardario.

Uno schema quasi identico è stato utilizzato con i beni di Sergey Generalov. Possedeva NPF Mikran JSC. Questo importante produttore russo di radioelettronica è sottoposto a sanzioni da parte del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti dal 2016.

Nel dicembre 2021, per aggirare le sanzioni, il sig. Generalov, attraverso Promyshlennyye Investory LLC, ha venduto una partecipazione di blocco (25% + 1 azione) in NPF Mikran JSC per 5 milioni di dollari alla sua stessa società, MIKPI LLC, nominalmente di proprietà del sig. Levitskij. Tuttavia il signor Generalov, proprio come il signor Melnichenko, ha mantenuto le azioni promesse.

Tra l'altro anche il signor Levitskiy possiede il terminal portuale di Tuloma per il trasbordo di fertilizzanti. In precedenza il porto era di proprietà di Gennady Timchenko famiglia. Questo schema è simile ai due precedenti: Timchenko ha cessato nominalmente di possedere il bene sanzionato ma continua a mantenere il controllo effettivo sulle sue operazioni.

È possibile che l'elenco dei beni nominalmente posseduti dal sig. Levitskiy non sia completo. Grazie a tali schemi formali di trasferimento di beni, gli oligarchi russi, nonostante le sanzioni occidentali, continueranno a guadagnare miliardi sui mercati internazionali, il tutto mantenendo vive le denunce pubbliche per perdite colossali. 

Elenco dei collegamenti:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-31/eu-is-weighing-fresh-sanctions-on-5-3-billion-in-russian-trade?srnd=premium-europe

https://ru.krymr.com/a/vengriya-slovakiya-yevrosoyuz-splochennost-ukraina-zayavleniya/32656515.html

https://www.interfax.ru/business/820928

https://www.znak.com/2015-03-18/gruppu_geotek_s_dolgami_na_15_mlrd_rubley_pytayutsya_prodat_gosudarstvu_za_400_mln_dollarov

https://www.dp.ru/a/2015/07/06/Deka_ponesla_ubitki

https://www.rbc.ru/spb_sz/24/05/2019/5ce7bfe99a79477dfa83a6d4

https://apostrophe.ua/article/society/2023-09-22/who-is-mr-levitskiy-kak-putinskie-oligarhi-obhodyat-zapadnyie-sanktsii/54180

https://lenta.ru/articles/2022/04/19/udelny/

https://wek.ru/zolotoj-chelovek

https://www.interfax.ru/business/833947

https://www.interfax.ru/business/840451

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