I funzionari pubblici di #EquatorialGuinea confermare i pagamenti effettuati a Vladimir Kokorev originati da pratiche commerciali legittime

Vladimir Kokorev, sulla sedia a rotelle, accanto al suo avvocato Leonardo Paul Atencio, davanti al magistrato di Panama a capo della sua estradizione in Spagna, in 2015

Una fattura da Kalunga Company per il Ministero della Difesa della Guinea alla carica di della Guinea equatoriale procuratore generale ha certificato che il governo della Guinea ha effettuato pagamenti ufficiali per Vladimir Kokorev, un imprenditore russo-ebraica residente a Las Palmas (Spagna), originati da contratti per la costruzione e la manutenzione tecnica di un certo numero di veicoli di mare e di trasporto terrestre, tra gli anni 1999 e 2003, scrive Jose S. Mujica.

Questa è la prima dichiarazione rilasciata dal governo della Guinea in materia, effettuato su richiesta degli avvocati di Vladimir Kokorev, sua moglie Yulia e il loro figlio Igor (membro della legge spagnola Bar Association). Tutti e tre i membri della famiglia sono stati tenuti in stato di detenzione a Las Palmas per sette mesi, su ordine del giudice Ana Isabel de Vega Serrano, finora senza spese o possibilità di cauzione ufficiali, in un caso che è stato dichiarato segreto dal 2013 .

La mozione, presentata da avvocato José Choclán all'inizio di marzo, contiene copie di ordini di pagamento ufficiali e ricevute da parte del Tesoro della Guinea equatoriale di Kalunga impresa, sui conti del Banco Santader su Franchy Roca, Las Palmas.

Il procuratore generale di Malabo ha dichiarato, nel febbraio 12 2016: "La Repubblica della Guinea Equatoriale ha mantenuto rapporti commerciali con Kalunga, per la fornitura di alcune attrezzature di trasporto, come la vendita di navi di trasporto e di altre attrezzature".

L'Ufficio pubblica dello stato africano conferma inoltre che "tutti i pagamenti sono stati effettuati da parte dello Stato" per "la gestione e la vendita di diversi prodotti e servizi legati al trasporto mare e la terra". L'importo totale delle fatture di Kalunga al governo della Guinea è superiore a € 20 milioni.

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Licenziamento di misure precauzionali

La difesa di Vladimir Kokorev ha chiesto al giudice di respingere le misure precauzionali, la prigione provvisoria e la revoca del caso, per motivi di mancanza di "qualsiasi attività criminale di sorta".

Il caso è iniziato nel 2008, con atto depositato da ONG spagnola Asociacion ProDerechos Humanos, sovvenzionato dalla Fondazione Open Society di George Soros ', presentato prima della Audiencia Nacional di Madrid, in relazione a possibili accuse di corruzione e riciclaggio di denaro legati alla Guinea Equatoriale.

Il giudice Baltazar Garzón rifiutato di ammettere il caso e lo ha inviato a Las Palmas, come era la città dove sono stati ricevuti i trasferimenti dalla ormai estinta Banca Riggs sui conti del Banco Santander.

Le operazioni finanziarie, composto da pagamenti effettuati dalla Petroleos de Guinea Kalunga Società per i servizi resi al governo della Guinea, venuto alla luce nel 2003 grazie ad un'indagine svolta da un sub-commissione del Senato degli Stati Uniti relative agli attacchi terroristici 11 settembre 2001.

In 2005, la lotta alla corruzione procuratore di Las Palmas, Luis del Río Montesdeoca, intervistato Vladimir Kokorev sul lascito del dipartimento conformità del Banco de España (SEPBLANC). L'uomo d'affari ha negato ogni accusa e il caso era stato riferito respinto.

Nel suo atto, José Choclán afferma che le operazioni tra Kalunga e l'Amministrazione Malabo sono "innocui" e, come tale, "non possono essere definiti come il riciclaggio di denaro".

L'avvocato spiega anche che il Senato Commissione ci ha erroneamente affermato che Kalunga era una società della Guinea, mentre "in realtà, si trattava di una società panamense" e che "né il signor Obiang, né alcuno dei suoi familiari aveva alcuna partecipazione, sia direttamente o indirettamente, in azioni di Kalunga ".

Un "sospetto mal indirizzato"

Durante le indagini del Kalunga, la sottocommissione del Senato degli Stati Uniti ha chiesto Banco Santander di fornire con i nomi dei proprietari della società, ma l'entità spagnola ha rifiutato di fornire qualsiasi informazione, attinente la segretezza se le operazioni bancarie. "Questa mancanza di collaborazione da Santander ha alimentato il sospetto che la società potrebbe essere appartenuto a Obiang," afferma José Choclán. "Se le informazioni erano state fornite secondo la richiesta, tali procedimenti sarebbero semplicemente non iniziato."

La difesa afferma inoltre che non vi è alcuna "prova del reato", e solo "una conferma di trasferimenti effettuati a Kalunga, una società marittima che opera in Africa".

E 'ancora da vedere come il giudice Ana Isabel de Vega Serrano risponderà al movimento. Nella sua richiesta di estradizione alle autorità panamensi (Kokorev stato estradato alle isole Canarie da Panama a 2015), il giudice sottolinea che i membri della famiglia erano "responsabili o incaricati di diverse società, utilizzati come una cortina fumogena per distribuire denaro provenienti dal conto Petroleo della Guinea equatoriale nel Riggs Bank, "e accusa la famiglia di creare" una rete di imprese "di acquistare immobili in Spagna.

Choclán non è d'accordo con la dichiarazione di cui sopra, sulla base del fatto che il settore immobiliare in Spagna era di proprietà esclusivamente dai membri della famiglia Kokorev, e ha acquisito dai proventi di attività perfettamente legali. Egli afferma, inoltre, che il riciclaggio di denaro non si può affermare che non svolgono un'attività criminale di fondo, che in questo caso sarebbe stato l'appropriazione indebita di fondi pubblici, e solo se lo scopo di presunte azioni era quello di "tentare la fuga dei fondi presumibilmente sottratti".

E aggiunge: "La vittima di tale appropriazione indebita sarebbe la Repubblica della Guinea equatoriale in sé, che - per quanto sappiamo - non ha ricevuto alcuna offerta per fare tale richiesta presso la Corte. Inoltre, il giudice ha negato il personation del governo della Guinea equatoriale nel caso in 2009. "

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